Ухвала суду № 73181409, 03.04.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/2452/18

Провадження № 1-кс/750/814/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010000754 від 12.02.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2018 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570, головний офіс: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, Чернігівське відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: інформацію про власника карткового рахунку з якого 15.12.2017 о 17.03 год. відбулось перерахування грошових коштів у сумі 450 грн. на картковий рахунок № 5167 4910 1686 9371 (код авторизації - 673613), зокрема копію анкети-заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, копію паспорту, рух коштів по картковому рахунку за період часу з 00.00 год. 15.12.2017 до 23.59 год. 15.12.2017 та фінансовий номер телефону власника даного рахунку.; інформацію про власника карткового рахунку з якого 15.12.2017 о 20.53 год. відбулось перерахування грошових коштів у сумі 355 грн. на картковий рахунок № 5167 4910 1686 9371 (код авторизації - 673625), зокрема копію анкети-заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, копію паспорту, рух коштів по картковому рахунку за період часу з 00.00 год. 15.12.2017 до 23.59 год. 15.12.2017 та фінансовий номер телефону власника даного рахунку; інформацію про власника карткового рахунку з якого 05.01.2018 о 08.19 год. відбулось перерахування грошових коштів у сумі 250 грн. на картковий рахунок № 5167 4910 1686 9371 (код авторизації - 673625), зокрема копію анкети-заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, копію паспорту, рух коштів по картковому рахунку за період часу з 00.00 год. 05.01.2018 до 23.59 год. 05.01.2018 та фінансовий номер телефону власника даного рахунку.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010000754, розпочатому 12.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння ОСОБА_3 250 грн., які заявник перерахував на картку ПАТ «Ощадбанк».

В ході досудового розслідування стало відомо, що 14 грудня 2017 року потерпілий ОСОБА_4 знайшов оголошення на сайті оголошень «olx.ua» про продаж окулярів. В подальшому він зв’язався з особою, яка розмістила оголошення та домовився про те, що відправить в якості завдатку грошові кошти в сумі 250 грн., що потерпілий ОСОБА_4 і зробив. Вказану суму він перерахував на картковий рахунок №5167-4910-1686-9371, що відкритий у ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» на ім’я ОСОБА_3. На даний час товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

З метою вилучення документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570, головний офіс: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, Чернігівське відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6) надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: інформацію про власника карткового рахунку з якого 15.12.2017 о 17.03 год. відбулось перерахування грошових коштів у сумі 450 грн. на картковий рахунок № 5167 4910 1686 9371 (код авторизації - 673613), зокрема копію анкети-заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, копію паспорту, рух коштів по картковому рахунку за період часу з 00.00 год. 15.12.2017 до 23.59 год. 15.12.2017 та фінансовий номер телефону власника даного рахунку.; інформацію про власника карткового рахунку з якого 15.12.2017 о 20.53 год. відбулось перерахування грошових коштів у сумі 355 грн. на картковий рахунок № 5167 4910 1686 9371 (код авторизації - 673625), зокрема копію анкети-заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, копію паспорту, рух коштів по картковому рахунку за період часу з 00.00 год. 15.12.2017 до 23.59 год. 15.12.2017 та фінансовий номер телефону власника даного рахунку; інформацію про власника карткового рахунку з якого 05.01.2018 о 08.19 год. відбулось перерахування грошових коштів у сумі 250 грн. на картковий рахунок № 5167 4910 1686 9371 (код авторизації - 673625), зокрема копію анкети-заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, копію паспорту, рух коштів по картковому рахунку за період часу з 00.00 год. 05.01.2018 до 23.59 год. 05.01.2018 та фінансовий номер телефону власника даного рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна