Ухвала суду № 73175204, 04.04.2018, Ставищенський районний суд Київської області

Єдиний унікальний номер №: 378/300/18

Провадження № 1-кс/378/29/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"04" квітня 2018 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду Скороход Т. Н. , за участю секретаря Соколової О.А., старшого слідчого СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області Рибалко І.В., розглянувши клопотання вказаного слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ „ПриватБанк", по кримінальному провадженню № 12018110280000043, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання, слідчий просить з метою розкриття злочину зобов'язати ПАТ КБ „ПриватБанку" надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: до роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів та проведені транзакції (банківські операції) по банківському рахунку картки ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1, за 21 лютого 2018 року, з подальшим зазначенням закріпленого фінансового номеру за цей період та зазначенням інформації про спосіб та час здійснення банківських операцій; інформації про те, чи здійснювався 21 лютого 2018 року доступ до аккаунту системи ПАТ КБ "ПриватБанк" - «Приват24» з використанням вищевказаного карткового рахунку та з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси комп'ютерного обладнання або ІМЕІ мобільного телефону, які фіксувалися при вході до системи «Прива24»; відеозаписів з внутрішніх камер відеоспостереження холу обслуговування клієнтів Ставищенського відділення ПАТ КБ «ПриватБанку», яке розташоване по вул. Паркова, 8 в смт Ставище Київської області, за період часу з 08 години 30 хвилини 13 лютого 2018 року по 09 годину 30 хвилин 13 лютого 2018 року.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12018110280000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відповідно до витягу з якого 21 лютого 2018 року ОСОБА_2, шляхом використання електронної системи „Приват24" незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 1372 гривні, які знаходилися на його картці „ПриватБанку" № НОМЕР_1.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що він разом з ОСОБА_2 13 лютого 2018 року, з метою відновлення втраченої ним банківської картки «ПриватБанку» звернувся до спеціаліста з обслуговування клієнтів Ставищенського відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Парковій, 8 в смт Ставище Київської області, якому через відсутність власного мобільного телефона за пропозицією ОСОБА_4 назвав номер мобільного телефона останнього, після чого отримав нову банківську картку № НОМЕР_1.

Відповідно до виписки по картці/рахунку «ПриватБанку» з даною банківською карткою ОСОБА_3 відбулося п'ять операцій: 21 лютого 2018 року надійшла пенсійна виплата в сумі 1373 гривні; цього ж дня з даної банківської картки поповнено мобільний рахунок сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № 097-310-69-62 на суму 73 гривні; перераховано на картку ПриватБанку, що належить ОСОБА_5 1206 гривень 3 копійки; поповнено мобільний рахунок сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № 095-770-91-06 на суму 87 гривень; поповнено мобільний рахунок сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № 097-814-40-73 на суму 6 гривень.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що 21 лютого 2018 року за проханням ОСОБА_4 вона надала останньому свою картку ПриватБанку, оскільки йому хтось мав переказати грошові кошти, та повідомила пін-код картки. Через кілька хвилин на мобільний номер ОСОБА_5 надійшло SMS - повідомлення з банку «ПриватБанку» про те, що на її картку було зараховано грошові кошти в сумі 1200 гривень, а потім про те, що з її картки 21 лютого 2018 року о 17 год. 25 хв. було знято грошові кошти в сумі 1200 гривень з використанням банкомату ПАТ КБ «ПриватБанку», що розташований у магазині «Шик і блиск» по вул. Леваневського, 57 в м. Біла Церква Київської області.

Відповідно до виписки по картці/рахунку «ПриватБанку» від 28.02.2018 з банківською карткою ОСОБА_5 відбулося дві операцій, а саме: 21 лютого 2018 року перерахування з картки ПриватБанку, що належить ОСОБА_3, коштів в сумі 1206 гривень 03 копійки та зняття грошових котів в сумі 1200 гривень, що відбулося з використанням банкомату Шик і Блиск по вул. Леваневського, 57 в м. Біла Церква.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

З метою розкриття злочину, є необхідність отримання вищевказаної інформації, доступ до якої просить надати слідчий.

Вказана інформація можлива до використання як доказ по справі.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області Рибалко Ігорю Васильовичу тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває Публічному акціонерному товаристві комерційний банк „ПриватБанк", юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570).

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк „ПриватБанк" надати старшому слідчому СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області Рибалко Ігорю Васильовичу тимчасовий доступ до інформації, а саме: до роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів та проведені транзакції (банківські операції) по банківському рахунку картки ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1, за 21 лютого 2018 року, з подальшим зазначенням закріпленого фінансового номеру за цей період та зазначенням інформації про спосіб та час здійснення банківських операцій; інформації про те, чи здійснювався 21 лютого 2018 року доступ до аккаунту системи ПАТ КБ "ПриватБанк" - «Приват24» з використанням № НОМЕР_1 та з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси комп'ютерного обладнання або ІМЕІ мобільного телефону, які фіксувалися при вході до системи «Прива24»; відеозаписів з внутрішніх камер відеоспостереження холу обслуговування клієнтів Ставищенського відділення ПАТ КБ «ПриватБанку», яке розташоване по вул. Паркова, 8 в смт Ставище Київської області, за період часу з 08 години 30 хвилини 13 лютого 2018 року по 09 годину 30 хвилин 13 лютого 2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 3 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. Н. Скороход