Ухвала суду № 73175100, 30.03.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2439/18

Провадження № 1-кс/359/626/2018

УХВАЛА

30 березня 2018 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячий Ю.В.

при секретарі судового засідання Тоцькій К.О.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №1201711010100002337 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 08300 Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях, 74а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ «БК Княжичі».

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що Слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 23 жовтня 2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201711010100002337 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 29 червня 2017 невстановлена слідством особа, надала державному реєстратору завідомо підроблений документ - Протокол Загальних зборів ТОВ «КБ «Княжичі» від 23.06.2017 в результаті чого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під №125411070014006407 внесено зміни, а саме вид економічної діяльності підприємства.

Також встановлено, що 23 червня 2017 було проведено загальні збори учасників ТОВ «КБ Княжичі» (ТОВ «БКК»), на яких було розглянуто рішення про зміну видів економічної діяльності ТОВ «КБ Княжичі», інформація про що була внесена до протоколу №23/06/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Будівельної компанії «Княжичі» (код ЄДРПОУ 34902269) від 23 червня 2017.

Учасниками статутного капіталу ТОВ «БКК» є ОСОБА_2, який має частку в Статутному капіталі Товариства, яка становить 50 %, що в грошовому еквіваленті складає 9 000 000, 00 (дев'ять мільйонів гривень), ОСОБА_3, який має частку в Статутному капіталі Товариства, яка становить 25 %, що в грошовому еквіваленті складає 4 500 000, 00 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) гривень та ОСОБА_4, яка має частку в Статутному капіталі Товариства, яка становить 25 %, що в грошовому еквіваленті складає 4 500 000, 00 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про господарські товариства» загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотків голосів.

На підставі вказаного протоколу загальних зборів №23/06/2017 від 23 червня 2017, 26 червня 2017 згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме ОСОБА_5 (Київська обласна філія комунального підприємства «Центр сприяння бізнесу міста Києва») були змінені види діяльності ТОВ «КБ Княжичі».

Згідно протоколу №23/06/2017 загальних зборів учасників ТОВ «БКК» на вказаних зборах були присутні ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та в якості запрошеного був присутній директор ТОВ «БК Княжичі» ОСОБА_7 (секретар загальних зборів №23/06/2017 від 23 червня 2017 року).

Вказаний юридичний факт який не відповідає дійсності зафіксовано протоколом реєстрації осіб присутніх на загальних зборах учасників, в якому невстановленою слідством особою виконано підписи від імені учасників, які фактично присутніми на даних зборах не були та в день проведення наведених загальних зборів перебували в інших місцях, що підтверджено показами свідків та іншими фактичними даними, і окрім того, фізично не мали змоги бути присутніми па зборах.

Але разом з тим з вказаного протоколу встановлено, що нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 засвідчив лише справжність підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_7, зроблені в його присутності, а факти зазначені в протоколі нотаріусом не перевірялись.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей, учасниками статутного капіталу ТОВ «БКК», а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згода або доручення на проведення вищевказаних загальних зборів та дозвіл на зміну видів діяльності будь-яким особам, в том числі директору ТОВ «БКК» ОСОБА_7 та учаснику ОСОБА_2 не надавались.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, надав показання, що 23 червня 2018 він на загальних зборах участі не приймав.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4, повідомила, що 23 червня 2018 вона на загальних зборах участі не приймала, а перебувала на робочому місці в ТОВ «Зернопром», що знаходиться за адресою: Київська область м. Обухів вул. Трипільська 44-А.

Згідно протоколів допитів свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 стало відомо, що ОСОБА_4 у зазначену в протоколі дату в період часу з 08:00 до 20:40 годин, перебувала на своєму робочому місці. А саме в офісі в ТОВ «Зернопром», що знаходиться за адресою: Київська область м. Обухів вул. Трипільська 44-А.

Опитаний ОСОБА_7, надав показання, що в тривалий період часу, що передувало 23 червня 2017 всі учасники ТОВ «БК Княжичі» (код ЄДРПОУ 34902269) узгоджували питання щодо зміни виду економічної діяльності товариства, а саме внесення до статистики виду діяльності «сільськогосподарське виробництво». 23 червня 2017 був складений протокол загальних зборів, який був підписаний Головою зборів ОСОБА_2, та секретарем зборів ОСОБА_7

Опитаний ОСОБА_2 надав показання, що загальні збори учасників ТОВ «КБ Княжичі» (ТОВ «БКК»), на яких було розглянуто рішення про зміну видів економічної діяльності ТОВ «КБ Княжичі», відбулися в м. Києві та на них були присутні всі учасники загальних зборів.

Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «КБ Княжичі» було умисно внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме були змінені виді діяльності ТОВ «БКК».

У зв’язку з розслідуванням даного кримінального провадження, з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі, яких 26 червня 2017 згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «БК Княжичі», ОСОБА_5 (Київська обласна філія комунального підприємства «Центр сприяння бізнесу міста Києва») змінені види діяльності ТОВ «КБ Княжичі», що перебувають у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 08300 Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях 74.

Інформація, що міститься у вказаних документах має значення для встановлення обставин справи та істини у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість провести судово-почеркознавчу експертизу.

Таким чином, зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, що може виключити можливість встановлення всіх обставин вчиненого злочину, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику представників володільця витребовуваної інформації.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання ні слідчий ні прокурор не з’явилися. Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

Згідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів, зумовлена тим, що ці документи можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію на підставі яких 26 червня 2017 згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «БК Княжичі», ОСОБА_5 (Київська обласна філія комунального підприємства «Центр сприяння бізнесу міста Києва») змінені види діяльності ТОВ «КБ Княжичі», вилучення вказаних документів надасть змогу провести судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України № 3267/5 від 18 листопада 2016 Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, а саме до розділу VI пункту 1 документи на підставі, яких 26 червня 2017 згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, протягом трьох робочих днів з дати проведення даної державної реєстрації були направлені до реєстраційної справи ТОВ «БК Княжичі», яка перебуває у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 08300 Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях, 74.

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 08300 Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях 74.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя.

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №1201711010100002337 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «БК Княжичі», яка перебуває у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 08300 Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях 74.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 03.05.2018.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Ю.В. Кабанячий