Ухвала суду № 73171849, 28.03.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2287/18 1-кс/335/1555/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Конєвої І.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12017080000000372 від 29.12.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Конєва І.Є. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017080000000372 від 29.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом майном ТОВ «Запорізький індустріально-механічний завод», внаслідок чого були спричинені збитки у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою господарського суду Закарпатської області 29.08.2017 року у справі №908/3549/16 визнано банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький індустріально-механічний завод» (далі - ТОВ «ЗІМЗ»), код ЄДРПОУ 33701132, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання банкрутом» (далі - Закон), ліквідатор з дня. свого призначення виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

З метою встановлення об'єктивної інформації щодо спірного майна, ліквідатор ОСОБА_2 звернулася до приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3 Після ознайомлення ліквідатором із наданою нотаріусом реєстраційною справою було встановлено про наявність протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЗІМЗ» на реалізацію спірного майна, укладення договору купівлі-продажу (серії 1158) від 23.10.2015 року та Статуту ТОВ «ЗІМЗ» (шоста редакція) від 31.03.2015 року № 11031050027007348, затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЗІМЗ» від 48 від 27.03.2015 року.

Згідно з останньою редакцією статуту учасниками ТОВ «ЗІМЗ» є ОСОБА_4 (50 % статутного капіталу) та благодійний фонд «Фонд підтримки національної безпеки України в Запорізькій області» (50 % статутного капіталу).

Крім того, відповідно до п. 4 договору купівлі-продажу (серії 1158) від 23.10.2015 р., продаж спірного майна новому власнику ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» здійснено за ціною 1 550 000 грн., про цьому новий власник повинен сплатити вартість майна на підставі виставленого продавцем рахунку або векселем.

Також встановлено, що від ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» на рахунки ТОВ «ЗІМЗ» не надходили грошові кошти, як доказ виконання покупцем умов цього договору щодо сплати вартості придбаного майна.

З огляду на викладене, вищезазначений договір між ТОВ «ЗІМЗ та ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» є фіктивним, оскільки укладений без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Таким чином, внаслідок протиправного відчуження нерухомого майна ТОВ «ЗІМЗ за вищевказаним договором та його реалізації, невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом майном ТОВ «Запорізький індустріально-механічний завод», внаслідок чого були спричинені збитки у великих розмірах.

Слідчий посилаючись на те, що на даний час виникла необхідність у перевірці інформації щодо працевлаштованих працівників ТОВ «ЗІМЗ» (ЄДРПОУ 33701132), ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» (ЄДРПОУ 34789922), Благодійний фонд «Фонд підтримки національної безпеки України в Запорізькій області» (код ЄДРПОУ 39165397), відомостей про нараховану та виплачену їм заробітну плату, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий дозвіл до документів, які містять інформацію щодо працівників ТОВ «ЗІМЗ» (ЄДРПОУ 33701132), ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» (ЄДРПОУ 34789922), Благодійний фонд «Фонд підтримки національної безпеки України в Запорізькій області» (код ЄДРПОУ 39165397), працевлаштованих упродовж 2015-2017 років, відомостей про нараховану та виплачену їм заробітну плату, яка зберігається в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області: за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158-Б.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Конєвої І.Є. - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій Ірині Євгенівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кревенку Євгену Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Сіроуху Руслану Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Міщенку Артему Євгеновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку Володимиру Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Величко Валерію В’ячеславовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо працівників ТОВ «ЗІМЗ» (ЄДРПОУ 33701132), ТОВ «Торговий дім» Запорізький індустріально-механічний завод» (ЄДРПОУ 34789922), Благодійний фонд «Фонд підтримки національної безпеки України в Запорізькій області» (код ЄДРПОУ 39165397), працевлаштованих упродовж 2015-2017 років, відомостей про нараховану та виплачену їм заробітну плату, яка зберігається в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області: за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158-Б, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 28 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць