Ухвала суду № 73171554, 29.03.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2283/18 1-кс/335/1551/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Величко В.В., представника ПАТ «Укрексімбанк» Візіренко Ж.С., секретаря судового засідання Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Величко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 22013080000000060 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Величко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що 11.07.2008 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ВАТ «Укрексімбанк») в особі керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_3 з одного боку та ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) «Позичальник» в особі директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5, з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11.

Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов'язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобами програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.

Позичальник зобов'язаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.

Банк відкриває Позичальникові такі рахунки : № 2062410751262 позичковий рахунок ; № 3739508751262 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобов'язання; № 2068528751262 для сплати за зміну умов договору.

Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № 2062410751262 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.

ТОВ «МЗПС» передав ВАТ «Укрексімбанк» в заставу та іпотеку майно, загальною вартістю за домовленістю сторін 43 516 730 гривень.

Службові особи ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ «Укрексімбанк» на суму 17 462 523, 39 грн.

16.03.2009 року ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов'язаному з ТОВ «МЗПС» підприємству ТОВ «АГАТ» за загальну суму 2 506 275 гривень, що в 17 разів нижче за заставну вартість вказаного майна.

В ході досудового розслідування витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копію вироку Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 27.06.1012 року (який набрав законної сили 12.07.2012 року) у справі № 815/9020/12, згідно якого ОСОБА_6, як директора ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» визнано винним в умисному доведенні до банкрутства ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання», в результаті чого ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» завдано матеріальних збитків.

Встановлено, що в 2006, 2008, 2010, 2014 роках Управлінням внутрішнього аудиту АТ «Укрексімбанк» перевірялися окремі питання щодо кредитування ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» під час комплексних аудиторських перевірок філії АТ «Укрексімбанк» у м. Запоріжжя, проте інформація, що міститься в звітах містить банківську таємницю.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, перевірці можливої наявності порушень діючого законодавства з боку посадових осіб АТ «Укрексімбанк» при кредитуванні ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання», слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів АТ «Укрексімбанк», а саме звітів про проведення комплексних аудиторських перевірок філії АТ «Укрексімбанк» у м. Запоріжжя, які проводилися в 2006, 2008, 2010, 2014 роках Управлінням внутрішнього аудиту АТ «Укрексімбанк», та перевірялися окремі питання щодо кредитування ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання», та які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 127, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, слідчий звернувся з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні представник ПАТ «Укрексімбанк» не заперечував проти надати доступу до витягів зі звітів про проведення комплексних аудиторських перевірок філії АТ «Укрексімбанк» у м. Запоріжжя, які проводилися в 2006, 2008, 2010, 2014 роках Управлінням внутрішнього аудиту АТ «Укрексімбанк», під час яких перевірялися окремі питання щодо кредитування ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання».

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Величко В.В. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Величку В.В., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Клименку М.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кириченку П.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку В.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Д.М., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Калініченку Д.Ю., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції Драчову А.А., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Міщенку А.Є., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Сіроуху Р.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кревенку Є.М., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій І.Є., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Дмитренко К.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича 127, а саме: до витягів зі звітів про проведення комплексних аудиторських перевірок філії АТ «Укрексімбанк» у м. Запоріжжя, які проводилися в 2006, 2008, 2010, 2014 роках Управлінням внутрішнього аудиту АТ «Укрексімбанк», під час яких перевірялися окремі питання щодо кредитування ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання», з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 квітня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць