Ухвала суду № 73166383, 03.04.2018, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/4430/17

Провадження № 1-кс/0182/793/2018

У Х В А Л А

Іменем України

03.04.2018 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Чуприни А.П.

за участю

секретаря судового засідання Чаплі Ю.С.

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- довідки – інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 5169 1570 0176 7809 оформленому в ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.02.2017 по дату виконання ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме – договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв’язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, ім’я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № 5169 1570 0176 7809;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 18.02.2017 року невідома особа, за допомогою сайту «ОЛХ» шляхом обману, шахрайським шляхом, заволоділа у гр. ОСОБА_3 її грошовими коштами. Сума збитку встановлюється.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 12017040340001403 від 09.04.2017 року за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: м. Львів, вул. Мечнікова, 16/86, в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» побачила оголошення про продаж телефону «Айфон 6 плюс», зателефонувавши продавцеві за номерами вказаними в оголошенні (066) 3290270 та (050) 0847413, який представився ОСОБА_4. Обговоривши деталі покупки, ОСОБА_5 перерахувала на р/р ПАТ КБ «ПриватБанк» 5169 1570 0176 7809, який зареєстрований на імя ОСОБА_4, спочатку 2000 грн, та в продовж наступних трьох днів 3000 грн., та ще 5000 грн. Отримавши кошти продавець перестав виходити на зв'язок, товар ОСОБА_5 так і не надійшов.

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_5, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ «ПриватБанк» приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ «ПриватБанк».

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити відомості та особу причетну до вчиненого злочину, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- довідки – інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 5169 1570 0176 7809 оформленому в ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.02.2017 по дату виконання ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме – договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв’язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, ім’я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № 5169 1570 0176 7809;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.05.2018 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна