Ухвала суду № 73163613, 02.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/19828/17 Іменем України Провадження № 1-кс/200/3897/18

02 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040660002439 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 квітня 2018 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013040660002439, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст.191, ч.1 ст.185, ч.2 ст.191, ч.1 ст.194 КК України.

Відповідно до наданого слідчого клопотання, Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування за фактом розкрадань збоку службових осіб ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», а також невідомих осіб майна (рухомого та нерухомого, основних засобів тощо), що належало ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», розташованого за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Киснева, 47, та завдання матеріальних збитків у великих розмірах Державі в особі Міністерства Агропромислового комплексу України.

ОСОБА_3 прийому-передачі Інвентаризації основних фондів та матеріальних цінностей на 20.02.2013р., проведеного згідно наказу №1 про проведення інвентаризації, директором ДП «ДЕВЗ» ОСОБА_4 передано заступнику директора ДП «ДЕВЗ» ОСОБА_5 цінності (перелік згідно ОСОБА_3).

Встановлено, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходилась на розгляді справа №Б26/125-08 за позовом ТОВ "НВО Український науково - дослідний інститут плодово - ягідного виноробства", ТОВ «Інститут Виноробства» до ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», зареєстрованого по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, (ЄДРПОУ 00412174), про визнання банкрутом.

ОСОБА_3 Ухвали від 17.07.2014р. винесеної по справі №Б/125-08, провадження у справі припинено.

ОСОБА_3 витягу з ЄДР було встановлено, що: ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод», зареєстрованого по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ 00412174).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться Філії-Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Дніпро, пр. Гагаріна, 115, тому у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Встановлено згідно інформації Лівобережної ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, що ДП «Дніпропетровський експериментальний виноробний завод (ЄДРПОУ 00412174) має банківський рахунок №26001300211390, відкритий у Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09305480), валюта рахунку-980- Українська гривня, дата відкриття рахунку 07.06.2013р.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не викликалися.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як наведені достатні підстави вважати, що в оригіналах документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, оригіналів юридичної справи ДП «ДЕВЗ» (ЄДРПОУ 00412174), по рахунку №26001300211390, а саме:

- заяву на відкриття р/рахунку, р/р №26001300211390, договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 07.06.2013р. по день проведення виїмки;

- роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку р/р №26001300211390, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 07.06.2013р. по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ДП «ДЕВЗ» (ЄДРПОУ 00412174), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 07.06.2013р. по р/р №26001300211390, по день проведення виїмки включно;

- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 07.06.2013 р. по день проведення виїмки включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 травня 2018 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко