Ухвала суду № 73158592, 27.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4330/18

н/п 1-кс/766/2866/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018231070000018 від 14.02.2018 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018231070000018 від 14.02.2018 року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ПП "А-ЛІРА" (код ЄДРПОУ 34323178), які перебувають у володінні Херсонської митниці ДФС, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2009-2011 рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності, договори комісії укладені з ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390), та інші документи, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №42018231070000018, відомості про яке 14.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом доведення до банкрутства ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою від 09.09.2014 господарський суд Херсонської області визнав ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) банкрутом та відкрив стосовно нього ліквідаційну процедуру. З аналізу фінансового стану боржника вбачається наявність ознак доведення підприємства до банкрутства його власником та керівником. Висновки ліквідатора підтверджені під час судового розгляду справи, судом визнано, що боржник доведений до банкрутства через винні дії власника та керівника, які завдали кредиторам матеріальну шкоду на загальну суму 33 044 705,43 грн.

В ході досудового слідства встановлено, у період 2009-2011 років ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), згідно договору комісії, укладеного з ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції через Херсонську митницю ДФС виступало у якості комісіонера.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської митниці ДФС, а саме: документів щодо здійснення ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178) операцій з експорту/імпорту продукції на протязі 2009-2011 рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності, договори комісії укладені з ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) та інші документи).

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення митного оформлення, осіб причетних до здійснення та складання таких документів від імені ПП «А-ЛІРА» (код ЄДРПОУ 34323178), дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської митниці ДФС, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки є достатні підстави вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні Херсонської митниці ДФС, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження сторони кримінального провадження №42018231070000018 від 14.02.2018 року слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПП "А-ЛІРА" (код ЄДРПОУ 34323178), які знаходяться у володінні Херсонської митниці ДФС, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2009-2011 рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів, відомості про ІР адреси з яких надходили ВМД, картки акредитації, картки осіб уповноважених на здійснення діяльності від імені підприємства, довіреності, договори комісії укладені з ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390), та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2