Ухвала суду № 73155166, 20.03.2018, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 336/1087/18

пр. 1-кс/336/312/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Жупанова І.Б., за участю секретаря Падалка А.Р., слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000474 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, або за їх дорученням, тимчасовий доступ із подальшим вилученням до оригіналів наступних документів в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29: - виписки руху грошових коштів по рахункам № 26005315482721, № 26102315482721, № 26100315482723, № 26101315482722, № 26156315482722, № 26155315482723, № 26157315482721, № 26048315482722, № 26108315482725, № 26109315482724, № 26105315482728, № 26104315482729, № 26101315482723, № 26106315482728, № 26006315482721, № 26049315482722, № 26045000005153, № 26004000115471, № 26037000011230, № 26003000115472, відкритим ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» /ЄДРПОУ 35924440/ ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» /ЄДРПОУ 35924440/ в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023;

- юридичну справу ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» /ЄДРПОУ 35924440/;

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» /ЄДРПОУ 35924440/;

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» /ЄДРПОУ 35924440/. Просить розглянути клопотання без участі представника ПАТ «УКРСОЦБАНК».

В клопотанні слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_2 зазначив, що в провадженні СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування №42017080000000474 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна службовими особами Запорізької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» (юридична адреса: 69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Іванова, б. 99) ЄДРПОУ 35924440 є правонаступником ТОВ «Ремондіс-Запоріжжя».

Засновниками ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» є ТОВ «Умвельт Україна» (розмір внеску 31 046 998, 18 грн) та комунальне підприємство ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» (розмір внеску 24 394 070 грн.).

Рішенням Запорізької міської ради № 18 від 23.04.2008 року надано згоду комунальному підприємству «Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» на передачу цілісного майнового комплексу, як внеску до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальність «Ремондіс Запоріжжя».

Рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради № 1 від 23.04.2008 року надано згоду ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» виступити засновником ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» та передати цілісний майновий комплекс, як внесок до статутного фонду товариства.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що «Умвельт-Запоріжжя» /ЄДРПОУ 35924440/ в ПАТ «УКРСОЦБАНК» були відкриті розрахункові рахунки № 26005315482721, № 26102315482721, № 26100315482723, № 26101315482722, № 26156315482722, № 26155315482723, № 26157315482721, № 26048315482722, № 26108315482725, № 26109315482724, № 26105315482728, № 26104315482729, № 26101315482723, № 26106315482728, № 26006315482721, № 26049315482722, № 26045000005153, № 26004000115471, № 26037000011230, № 26003000115472.

З метою встановлення суми прибутків підприємства ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» та розподіл їх між засновниками, цільового використання грошових коштів отриманих від господарської діяльності ТОВ «Умвельт-Запоріжжя», коштів отриманих у результаті відчуження майна ТОВ «Умвельт-Запоріжжя», яке передавалося як частка статутного капіталу КП «Комунсантрансекологія» у 2008 році, виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_1 надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, на заявленому клопотанні наполягає.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу у зв’язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, не здійснюється згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу із подальшим вилученням до оригіналів документів в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29, за невизначений в клопотанні період часу є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Окрім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Як встановлено слідчим суддею, слідчий не довів наявності підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до наступних документів, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Також є необґрунтованою жодними доказами необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Разом з тим, на думку слідчого судді, встановлення суми прибутків підприємства ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» та розподіл їх між засновниками не може бути використане з метою встановлення факту розтрати посадовими особами Запорізької міської ради будь-яких коштів, а є лише фінансово-господарською діяльністю підприємства ТОВ «Умвельт-Запоріжжя».

Слідчий також не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали та її копію негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя І.Б. Жупанова