Ухвала суду № 73151188, 16.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18401/17

Провадження № 1-кс/234/1278/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Зитинюка А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури сил АТО ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях СВ військової прокуратури сил АТО ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що співробітники Бахмутського МВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи у шахрайський спосіб спільно з ОСОБА_5, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6, який перебуває на обліку в Бахмутському об’єднаному управлінні ПФУ та проживає на території Донецької області, яка непідконтрольна владі України, в сумі 129000 грн., які привласнили та розпорядилися на власний розсуд.

Згідно показань допитаного в ході досудового розслідування свідка ОСОБА_7, 13.09.2017 року за проханнями свого знайомого ОСОБА_5 та працівника СБУ на ім’я ОСОБА_4 через банкомат «Ощадбанку», розташований за адресою: Донецька обл., м.Бахмут, вул.Горбатова, 4, за допомогою банківської картки, яку від них отримав, він зняв грошові кошти в сумі 129000 грн., які одразу передав зазначеним особам, за що отримав від них 1400 грн. Крім того, в кінці 2017 року він за проханням ОСОБА_5 та працівника СБУ на ім’я ОСОБА_4 на чужий паспорт (особисті данні він не пригадує) у Бахмутському відділенні «Ощадбанку» відкрив поточний рахунок та отримав банківську платіжну картки, яку передав зазначеним особам. Аналогічний випадок мав місце 18.01.2018 року, де він на прохання ОСОБА_8 та ОСОБА_4 намагався відкрити поточний банківський рахунок та отримати платіжну картку на паспорт громадянина України ОСОБА_9, однак був затриманий працівниками безпеки АТ «Ощадбанк» та доставлений до місцевого відділення поліції.

Відповідно до ухвал слідчого судді Краматорського міського суду від 02.02.2018 року та 26.02.2018 року в ТВБВ №10004/300 філії ДОУ АТ «Ощадбанк» проведено тимчасовий доступ до банківських документів щодо укладення договорів, видачі банківських карток, фотознімків з банкоматів при проведенні транзакції та відеоматеріалів з архіву відеоспостереження банку, в ході якого, серед іншого, вилучено фотознімки громадянина ОСОБА_7, який 13.09.2017 року здійснював зняття готівки через банкомат у м.Бахмут, відеозапис с камер спостереження, де ОСОБА_7 18.01.2018 року в приміщенні банку спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 намагався отримати платіжну картку за чужим паспортом та був затриманий співробітником банку.

З повідомлення 6-го відділу УВБ СБУ вих.№9/5-152нт. Від 13.03.2018 року встановлено, що в ході проведення оперативного супроводження даного кримінального провадження отримано відомості щодо отримання громадянином ОСОБА_7 банківських платіжних карток на паспорти громадян України ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які проживають на території, яка не підконтрольна владі України, і можливого зняття готівки з банківських рахунків зазначених громадян за участю ОСОБА_8 і ОСОБА_4

Слідчий зазначає, що з метою з’ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла об’єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають в Бахмутському відділенні Ощадбанку за адресою: Донецька обл., м.Бахмут, вул.Ювілейна, 85, і містять у собі відомості, які можливо використати як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, а саме: щодо оформлення поточних рахунків та видачі банківських карток громадянам ОСОБА_12 та ОСОБА_11, руху грошових коштів за рахунками вказаних громадян, фотознімків осіб, в тому числі при знятті готівки через банкомат по вказаним рахункам тощо, з можливістю виготовлення належно завірених копій документів.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника відділення банку з метою уникнення загрози знищення документів з огляду на те, що фігурантами даного кримінального провадження є співробітники Бахмутського МВ УСБУ в Донецькій області.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з ЄРДР щодо реєстрації 14.09.2017 року кримінального провадження №42017051110000121 за фактом скоєння кримінального правопорушення за ст.189 ч.2 КК України, до якого 16.01.2018 року внесені додаткові відомості за фактом виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України; копію ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 02.02.2018 року, протоколи огляду від 05.02.2018 року та 01.03.2018 року документів та відеофайлів, вилучених в ході тимчасового доступу до матеріалів ТВБВ №100004/0289 філії «ДУ АТ «Ощадбанк», протоколи допиту свідка ОСОБА_7 від 05.03.2018 року, матеріали оперативної інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №42017051110000121 від 14.09.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати документи, що перебувають у володінні Ощадбанку, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України, -задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Бахмутського відділення Ощадбанку №10004/0300 за адресою: Донецька обл., м.Бахмут, вул.Ювілейна, 85, а саме щодо оформлення поточних рахунків та видачі банківських карток громадянам ОСОБА_12 та ОСОБА_11, руху грошових коштів за рахунками вказаних громадян, фотознімків осіб, в тому числі при знятті готівки через банкомат по вказаним рахункам тощо, за період часу з 01.07.2017 року по 12.03.2017 року, з можливістю виготовлення належно завірених копій документів.

Зобов’язати посадових осіб Бахмутського відділення Ощадбанку №10004/0300 за адресою: Донецька обл., м.Бахмут, вул.Ювілейна, 85, надати вищевказані речі та документи з можливістю вилучення їх завірених копій слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1.

Встановити строк дії даної ухвали до 16.04.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко