Ухвала суду № 73151085, 15.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2645/18

Провадження № 1-кс/234/1198/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Городскова М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з січня 2017 року невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти «Державний ощадний банк України», яка належить ОСОБА_3, спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму 84000 грн.

Встановлено, що в період з 01.01.2017 року по теперішній час невстановлена особа, яка шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3, скоює шахрайські дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами, які кожного місяця нараховуються у якості пенсійної виплати та знаходяться на банківському картковому рахунку в ПАТ «Державний ощадний банк України», який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування поки не встановлено особу, яка вчиняє дані кримінальні правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснене з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксоване в момент отримання грошових коштів камерами спостереження, встановленими у банкоматі та в приміщенні банку, у зв’язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме: до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» на ім’я ОСОБА_4 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій за період з 01.02. 2018 року по 01.03.2018 року, а також відомостей про прізвище, ім’я та по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, інших особистих даних власника відповідної карти (дата та місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання, місце та номер відділення, де було отримано карту «Ощадбанка», номер мобільного зв’язку, копія паспорта, фотокартка з юридичної справи та інше), фото та відеоматеріал за вказаний період в момент зняття коштів та іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищенаведена інформація складає банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ «Ощадбанк» з метою уникнення загрози знищення документів з огляду на те, що співучасниками злочину можуть виявитися працівники банку.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №12017050510000978 від 06.04.2017 року, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №12017050510000978 від 06.04.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати документи, щодо певного клієнту Ощадбанку та пов’язаної з ним інформації, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017050510000978 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г, з подальшою можливістю вилучення їх або засвідчених копій в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Сіверська, 54), у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-до оригіналу банківської справи з додатками на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1,

-до положення про порядок отримання коштів в касі відділення банку,

-до положення про порядок оформлення та отримання банківської картки,

-до заяви ОСОБА_4, 05.1931 року народження, РНОКПП НОМЕР_1, про отримання коштів з каси відділення,

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксоване камерами, встановленими у банкомат та відділенні банку, в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, за період з 01.02.2018 року по 01.03.2018 року на касі та на банкоматі,

-до оригіналу договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, укладеного між АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1,

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ «Ощадбанк» на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, за період з 01.01.2017 року по 01.03.2018 року, з розшифровкою контрагентів, суми, дати, призначення платежу,

-до відомостей про працівників (з вказівкою ПІБ, контактного номеру телефону та адреси проживання) відділення банку АТ «Ощадбанк», де були видані кошти з карткового рахунку на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1,

-до відомостей, які містять інформацію про дату, час, номери телефонів, з яких було здійснено дзвінки до call centr АТ «Ощадбанк», де зафіксовано від імені ОСОБА_4 замовлення перевипуску банківської платіжної карти, зміну відділення банку, яке буде видавати замовлену нову картку з наданням копії аудіозаписів даних телефонних розмов,

-до відомостей, що містять інформацію про дату, час, номери телефонів, з яких було здійснено дзвінки до call centr АТ «Ощадбанк», де зафіксовано від імені ОСОБА_4 зроблено запит про стан балансу його карткового рахунку, в період часу з 01.01.2017 року по 01.03.2018 року,

-до відомостей про номери та місця розташування банкоматів, а також кас відділень, в яких здійснено зняття грошових коштів з карткового рахунку на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, за період з 01.02.2018 року по 01.03.2018 року,

до відомостей щодо фінансового номеру, закріпленого за картковим банківським рахунком АТ «Ощадбанк» на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г) та Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702, Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Сіверська, 54) надати вищевказані речі та документи з можливістю вилучення їх або завірених копій старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1.

Встановити строк дії даної ухвали до 15.04.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко