Ухвала суду № 73150500, 30.03.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1154/18

ун. № 759/4509/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Басараба А.А. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017100080006899 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.03.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Басараба А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезат А.В. про надання дозволу слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Басарабу А.А. та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, та на їх виїмку і зобов'язати керівника Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, яка розташована за адресою м. Київ, проспект Перемоги 97, надати для вилучення в копіях реєстраційну справу ТОВ «Фавор-Альянс» (код за ЄДРПОУ 40676783).

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2017 року між ТОВ «Фавор-Альянс» (експедитор) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (перевізник) було укладено договір № 180-17 надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполученні та території України.

Відповідно до п. 2.3. вказаного вище Договору, на кожну транспортно-експедиторську послугу оформляється транспортне Замовлення (заявка). Така заявка була укладена 14.03.2017 року (заявка №208). На підставі цієї заявки, перевізник зобов'язаний був здійснити перевезення - 22 тон торфу в мішках. Дата доставки на місце призначення м. Каховка, вул. Леніна, буд. 126-а, за маршрутом Естонія-Україна.

Зазначена заявка була виконана перевізником у повному обсязі, а також здійснено вивантаження вантажу «22» березня 2017 року.

Відповідно до умов Заявки, сума фрахту (вартість перевезення) становить 40 000,00 грн., оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу протягом 10 банківських днів з моменту вивантаження, не пізніше 12 квітня 2017 року.

Згідно даних викладених в заві ОСОБА_3 повідомив, що оплату у встановлені строки не отримав після чого неодноразово телефонував директору TOB «Фавор- Альянс», - ОСОБА_4, який в телефонній розмові обіцяв, що з дня на день здійснить оплату за договором. Причиною затримки оплати пояснював форс-мажорами (замовник не оплатив, програмне забезпечення не працює, банк не пропускає, тощо.)

Крім цього, ОСОБА_3 повідомив, що він звернувся безпосередньо до замовника TOB «Плексако ЮА», з метою вирішення проблеми оплати. Представник TOB «Плексако ЮА» повідомив, що вже заплатили TOB «Фавор-Альянс» у повному обсязі у встановлені строки.

Шляхом аналізу сайтів, які містять відгуки про перевізників, заявник встановив, що починаючи з 2017 року, керівництво TOB «Фавор-Альянс» приймало замовлення від Замовників, Перевізники здійснювали перевезення, а Замовник сплачував кошти на рахунок Експедитора, при цьому Експедитор далі свої господарські зобов'язання не виконував, про що маються відповідні відгуки розміщені на сайті.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, щодо ТОВ «Фавор-Альянс» (код за ЄДРПОУ 40676783) виникла необхідність у вилученні в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, завірені копії реєстраційної справи ТОВ «Фавор-Альянс» (код за ЄДРПОУ 40676783).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, перебувають у володінні Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою отримання відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, яка розташована за адресою м. Київ, проспект Перемоги 97, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Басараба А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезатом А.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Басарабу А.А. та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, та на їх вилучення у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, яка розташована за адресою м. Київ, проспект Перемоги 97, надати для вилучення в копіях реєстраційну справу ТОВ «Фавор-Альянс» (код за ЄДРПОУ 40676783).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць