Ухвала суду № 73150436, 02.04.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/3518/18

Провадження №1-кс/263/2180/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю старшого слідчого слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 42018050000000058 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «ФОРТУНА-БАНК» (ЄДРПОУ: 26254732, МФО: 300001), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, 04070.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» та ТОВ «РУССОЛЬ–Україна», які за попередньою змовою між собою зловживаючи службовим становищем заволоділи та протиправно використовують державне майно (цілісний майновий комплекс) - вартістю 1 219 000 (один мільйон двісті дев’ятнадцять тисяч) гривень (вартість майнового внеску - державного майна ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія до статутного фонду ТОВ «РУССОЛЬ-Україна»), що є особливо великим розміром.

Слідством встановлено, що між регіональним відділенням Фонду державного майна України в Донецькій області та ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» (далі – «ССВК») укладено договори оренди на державне майно – цілісний майновий комплекс «Слов’янський солевиварювальний завод № 2» від 01.05.1999 № 343/99, що розташоване за адресою: вул. Сучасна, 33, м. Слов’янськ, Донецької області, 84101 та договори оренди – цілісного майнового комплексу «Слов’янський солевиварювальний завод № 1» № 1118/2004 від 01.03.2004 та № 1211/2004 від 10.06.2004, що розташоване за адресою: вул. Сільзаводська, 11, м. Слов’янськ, Донецької області, 84110.

За даними договорами Оренди, ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» отримало у користування державне майно призначене для виробничої діяльності з видобутку солі, а саме: будівля контори Заводу, зовнішні каналізаційні сеті, паровий комплектор, трансформатори № № 2, 3, 4, 5, 6, панелі управління 5320, щитові станції управління № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, котел № 1 ДКВР, котел № 2 ДКВР, станок токарний 1 П-61, кран-балка 2г, насос 300Д40, виси ВП-7, електрична пічь СНОП-2, 2-ва водонагрівачі ВДН-11.2, цех мілкої розфасовки, лабораторний цех з встановленим обладнанням та інше майно, яке Орендар у наступному передав як внесок до статутного капіталу ТОВ «РУССОЛЬ-Україна», що підтверджується Статутом ТОВ «РУССОЛЬ-Україна», який зареєстровано державним реєстратором за № 10671050001016639 від 14.06.2011.

Передача державного майна, яке призначене для видобування корисних копалин (кам’яної солі) була нагальною потребою, оскільки без зазначеного майна не можливо було б завершити службовим особам ТОВ «ССВК» та ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» свої злочинні наміри з переоформлення спеціального дозволу на ТОВ «РУССОЛЬ-Україна», що дозволило надалі провадити діяльність з видобування солі та поліпшувати безпосередньо за рахунок привласненого майна своє матеріальне становище.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності службові особи ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» та ТОВ «РУССОЛЬ-України» укладають договір спільної діяльності (простого товариства) № 006/12 від 29.02.2012, згідно до якого сторони договору зобов’язуються шляхом об’єднання своїх зусиль і майна спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення спільних господарських цілей в сфері виробництва і реалізації солі «Екстра». Згідно з п. 3.1 Договору ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» зобов’язане передати ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» майно, споруди, обладнання, яке необхідне для виробництва солі.

Факт передачі майна підтверджується актом надання майна, споруд та обладнання від 05.03.2012.

Пунктом 11.2 Договору спільної діяльності визначено, що договір укладений на невизначений строк.

Зазначений договір спільної діяльності між ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» та ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» укладено без дозволу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області та органу управління Міністерства аграрної політики України, чим порушено п. 6.3 Договорів оренди - цілісного майнового комплексу, якими визначено, що Орендар має право передавати за погодженням з Орендодавцем, окремі види орендованого майна в суборенду фізичним та юридичним особам у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

У своєї інформації, ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» на адресу РВ ФДМ України по Донецькій області зазначає, що державне майно передане у користування ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» на підставі договору спільної діяльності № 006/12 для видобування солі, фактично виключено з використання у спільній діяльності з ТОВ «РУССОЛЬ-Україна», однак відповідно до отриманої інформації про контрагентів ТОВ «ССВК» за період з 2013 по 2016 рік, яка була наявна у Головному управлінні державної фіскальної служби у м. Києві від 22.02.2018 встановлено, що ТОВ «РУССОЛЬ-України» щомісячно здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» - за призначенням Договір про спільну діяльність від 29.02.2012 № 006-12.

Відповідно до інформації ГУ ДФІ у м. Києві від 22.02.2018 ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» у своєї злочинній діяльності використовує розрахункові рахунки відкриті/закриті у Публічному акціонерному товаристві «ФОРТУНА-БАНК» (далі – АТ «ФОРТУНА-БАНК»), (ЄДРПОУ 26254732).

Згідно з інформацією з Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб ДФС України підприємством використовувалися наступні рахунки: № НОМЕР_1 (Українська гривня) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.02.2011, закритий 19.05.2016; № НОМЕР_2 (Російський рубль) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 15.01.2009, закритий 19.05.2016; № НОМЕР_2 (Українська гривня) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.03.2008, закритий 19.05.2016; № НОМЕР_2 (Євро) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.03.2008, закритий 19.05.2016; № НОМЕР_2 (Долар США) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.03.2008, закритий 19.05.2016.

З метою встановлення причетних осіб, кола обов’язків службових осіб підприємств, спростування чи підтвердження фактів проведених оплат ТОВ «РУССОЛЬ-України» на адресу ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» за користування державним майном – цілісним майновим комплексом, який фактично привласнено ТОВ «РУССОЛЬ-України» для здійснення своєї господарської діяльності видобування солі, без законних на те підстав, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» (ЄДРПОУ: 30098637), за період з 29.02.2012 по 19.05.2016 по наступних рахунках: № НОМЕР_1 (Українська гривня) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.02.2011, закритий 19.05.2016; № НОМЕР_2 (Російський рубль) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 15.01.2009, закритий 19.05.2016; № НОМЕР_2 (Українська гривня) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.03.2008, закритий 19.05.2016; № НОМЕР_2 (Євро) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.03.2008, закритий 19.05.2016; № НОМЕР_2 (Долар США) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.03.2008, закритий 19.05.2016; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія»; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку; за період з 29.02.2012 по 19.05.2016 (або до моменту його закриття, якщо таке мало місце); з можливістю ознайомитися з вказаними вище документами та носіями даних, зробити їх копії та у разі необхідності вилучити оригінали.

Слідчий в суді клопотання підтримав, при цьому зауваживши, що оригінали вище перелічених документів необхідні для можливого у подальшому проведення судових експертиз.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» за період з 29.02.2012 по теперішній час по вказаних рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому, оскільки слідчим належними та обґрунтованими доказами не доведено необхідність витребування саме оригіналів вище перелічених документів та проведення у розслідуваному кримінальному провадженні будь-яких експертиз, а також не доведено, що саме оригінали вказаних документів можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів за дорученням оперативному підрозділу уповноваженому слідчим відповідним дорученням, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018050000000058 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018050000000058 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ФОРТУНА-БАНК» (ЄДРПОУ: 26254732, МФО: 300001), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, 04070, а саме до копій документів про рух грошових коштів ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія» (ЄДРПОУ: 30098637), за період з 29.02.2012 по 19.05.2016 по наступних рахунках:

-№ НОМЕР_1 (Українська гривня) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.02.2011, закритий 19.05.2016;

-№ НОМЕР_2 (Російський рубль) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 15.01.2009, закритий 19.05.2016;

-№ НОМЕР_2 (Українська гривня) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.03.2008, закритий 19.05.2016;

-№ НОМЕР_2 (Євро) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.03.2008, закритий 19.05.2016;

-№ НОМЕР_2 (Долар США) відкритий в АТ «ФОРТУНА-БАНК», (МФО: 300001), відкритий 25.03.2008, закритий 19.05.2016;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Слов’янська солевидобувна компанія»;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку;

за період з 29.02.2012 по 19.05.2016 (або до моменту його закриття, якщо таке мало місце);

з можливістю ознайомитися з вказаними вище документами та носіями даних, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа