Ухвала суду № 73150315, 30.03.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1155/18

ун. № 759/4510/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Басараба А.А. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017100080011149 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.03.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Басараба А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Гулійчука С.В. про надання дозволу слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Басарабу А.А. та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, та на їх виїмку і зобов'язати нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер свідоцтва 5768, офіс якого розташований, за адресою АДРЕСА_1, надати для вилучення в оригіналах: Заяву від 20.10.2017 року Про реєстрацію змін обтяження рухомого майна, Заяву від 20.10.2017 року Про припинення зобов'язань, обидві за підписом представника ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130) - ОСОБА_4, а також оригінали всіх інших документів, які становлять нотаріальну справу у якій здійснено зняття обтяження за №16213551 в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м.Києві із заявою про злочин, звернувся представник за дорученням ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130), ОСОБА_5

В своїй заяві ОСОБА_5 виклав обставини злочину вчиненого невстановленими особами, який полягав у підробці і використанні, завідомо підробленого офіційного документу - заяви від 20.10.17 року Про припинення зобов'язань за кредитним договором підписану оформлену від імені ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130) менеджером цього товариства ОСОБА_4.

Так, 04.04.2017 року між ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130) та ОСОБА_6, (громадянин Російської Федерації, посвідка на постійне проживання в Україні № НОМЕР_4, видана 04.02.2015 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, був укладений Договір позики №2017/04/04. За умовами цього договору ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130), було надано ОСОБА_8 шляхом безготівкового перерахування на його поточний рахунок позика в розмірі 386 452 (триста вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят дві) гривні 34 копійки, зі строком повернення 04.07.2017 року. Факт надання позики (перерахування грошових коштів) ОСОБА_8 підтверджується випискою з AT «ОТП БАНК» за період з 01.01.2017 року по 13.11.2017 року по поточному рахунку ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130).

В забезпечення зобов'язань за Договором позики №2017/04/04 від 04.04.2017 року між ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130) і ОСОБА_6 був укладений Договір застави транспортного засобу від 04.04.2017 року, якій посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстром №735, із предметом застави у вигляді транспортного засобу Марки Audi, модель А7, рік випуску 2015, шасі (кузов, рама) номер НОМЕР_5, реєстраційний номер НОМЕР_2, який належав ОСОБА_8 на праві приватної власності згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6.

Того ж дня, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 в забезпечення кредиту було накладено обтяження на заставлений транспортний засіб в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна НОМЕР_7 від 04.04.2017 року).

Згідно наданої довідки і показів представника ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130), станом на 22.11.2017 року за ОСОБА_8 обліковується заборгованість перед ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130) в розмірі 1 018 842 (один мільйон вісімнадцять тисяч вісімсот сорок дві) гривні 93 копійки, з яких 386 452,34 (триста вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят дві) гривні 34 копійки - заборгованість за тілом позики; 30 916 (тридцять тисяч дев'ятсот шістнадцять) гривень 18 копійок - заборгованість по нарахованих та несплачених відсотках; 601 474,41 (шістсот одна тисяча чотириста сімдесят чотири) гривні 41 копійка - сума нарахованих та несплачених штрафних санкцій.

В подальшому встановлено, факт вилучення 20.10.2017 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 запису про обтяження №16213551 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_3, являється нотаріусом діяльність якого не припинено в установленому законом порядку , номер свідоцтва 5768, здійснює свою діяльність, за адресою АДРЕСА_1,

Згідно наданих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 копій документів встановлено, що обтяження за №16213551 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна нотаріусом було знято на підстав: Заяви від 20.10.2017 року Про реєстрацію змін обтяження рухомого майна та Заяви від 20.10.2017 року Про припинення зобов'язань, оформлених та підписаних від імені обтяження №16213551 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна менеджером ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_8, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 24.07.2012, ІНН НОМЕР_3, як представником товариства за дорученням, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13.07.2017 року за реєстром №2218.

Встановлено ,що ОСОБА_4, станом на 24.11.2017 року була співробітником ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130), та перебувала на посаді менеджера по роботі з клієнтами з 01.07.2017 року згідно Наказу №К-6 від 30.06.2017 року. За довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 13.07.2017 року за реєстром 2218, ОСОБА_11 було надано повноваження на виконання представницьких функцій від імені ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130), в тому числі в органах нотаріату.

Відповідно до наданої ОСОБА_4 заяви від 20.10.2017 року приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 зобов'язання ОСОБА_8 перед ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130) за Договором позики №2017/04/04 від 04.04.2017 року виконано у повному обсязі, що не відповідає фактичним даним первинного бухгалтерського обліку товариства, оскільки фактів надходження коштів на рахунок товариства і погашення кредиту ОСОБА_6 не встановлено, навпаки мають місце факти прострочення платежів і лише часткове погашення тіла кредиту.

Допитана в ході розслідування, в якості свідка, ОСОБА_4 показала що вона дійсно підписала, завірила печаткою ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130) і подала нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 - заяви від 20.10.2017 року Про реєстрацію змін обтяження рухомого майна та Заяву від 20.10.2017 року Про припинення зобов'язань, для знаття з Державного реєстру обтяжень рухомого майна обтяження за №16213551. Свої дії аргументує тим , що отримала усну вказівку на виготовлення і подачу вказаних документів від Голови кредитного комітету ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130) ОСОБА_12 При цьому, жодних документів про погашення заборгованості за кредитом ОСОБА_8 вона не складала, надходження коштів на рахунок товариства не відслідковувала їх не бачила і про погашення кредиту ОСОБА_6 їй в усному порядку повідомив ОСОБА_12

Аналізом кредитних договорів укладених ОСОБА_8 з ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130), а також інших наданих товариством документів , зокрема доручень, статуту товариства встановлено що: як погашення тіла позики так і погашення нарахованих відсотків відповідно до п.п. 4.2., 4.3. Договору позики №2017/04/04 від 04.04.2017 року мало бути здійснено ОСОБА_8 виключно шляхом безготівкового перерахунку на платіжні реквізити ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130) , довіреності видані товариством ОСОБА_11 та ОСОБА_13 не передбачають повноважень на отримання від позичальників товариства коштів (готівкових та безготівкових) з метою їх зарахування на поточний рахунок товариства.

За таких обставин в діях ОСОБА_4 вбачається ознаки підроблення офіційних документів, як представника ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130), а саме: Заяви від 20.10.2017 року Про реєстрацію змін обтяження рухомого майна та Заяви від 20.10.2017 року Про припинення зобов'язань, а також використання вказаних підроблених документів, шляхом їх подачі нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що спричинило насліди у вигляді безпідставного зняття обтяження за №16213551 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до підробки Заяви від 20.10.2017 року Про реєстрацію змін обтяження рухомого майна та Заяви від 20.10.2017 року Про припинення зобов'язань, та їх використання, виникла необхідність у вилученні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , оригіналів Заяви від 20.10.2017 року Про реєстрацію змін обтяження рухомого майна та Заяви від 20.10.2017 року Про припинення зобов'язань, а також інших документів, які становлять нотаріальну справу по якій здійснено зняття обтяження за №16213551 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення почеркознавчої експертизи на предмет відповідності підписів у вказаному протоколі, осіб які подавали вказаний документ, та для отримання інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Саме тому слідство вертається до слідчого-судді з клопотанням про вилучення оригіналів Заяви від 20.10.2017 року Про реєстрацію змін обтяження рухомого майна та Заяви від 20.10.2017 року Про припинення зобов'язань, а також інших документів, які становлять нотаріальну справу по якій здійснено зняття обтяження за №16213551 у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, які в подальшому буде направлений до експертної установи для проведення почеркознавчої і технічної експертизи документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Басараба А.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Гулійчука С.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Басараба А.А. та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, та на їх виїмку і зобов'язати нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер свідоцтва 5768, офіс якого розташований, за адресою АДРЕСА_1, надати для вилучення в оригіналах: Заяву від 20.10.2017 року Про реєстрацію змін обтяження рухомого майна, Заяву від 20.10.2017 року Про припинення зобов'язань, обидві за підписом представника ТОВ «Фінансова Компанія «АРС-Капітал» (код за ЄДРПОУ 40894130) - ОСОБА_4, а також оригінали всіх інших документів, які становлять нотаріальну справу у якій здійснено зняття обтяження за №16213551 в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць