Ухвала суду № 73149556, 19.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8854/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року - слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

19 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року - слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851).

Слідчий в судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи підприємств імпортерів, а саме: ТОВ «Сільвана» (код ЄДРПОУ 41561598), ТОВ «Вейджер-Бай» (код ЄДРПОУ 41222773), ТОВ «Трапверс Компані» (код ЄДРПОУ 41117410), ТОВ «Форум +» (код ЄДРПОУ 41193345), ТОВ «Редейл Плюс» (код ЄДРПОУ 41008708), ТОВ «Варгон» (код ЄДРПОУ 40404280), ТОВ «Смарт Трейтінг» (код ЄДРПОУ 40875448), ТОВ «Абсолют Арм» (код ЄДРПОУ 40875364), ТОВ «Стар Фінанс» (код ЄДРПОУ 41511112), ТОВ «Драйвпостач» (код ЄДРПОУ 40256796), ТОВ «Мега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 41086367), ТОВ «Бізнес Помічник» (код ЄДРПОУ 41510941), ТОВ «Будівельна Індустрія Успіху» (код ЄДРПОУ 41621295) та ТОВ «Ф'южн Консалт» (код ЄДРПОУ 41517465), здійснювали документальне відображення надання послуг по будівельно-монтажним роботам, а також придбання та реалізації продуктів харчування, засобів особистої гігієни та інших товарів подібної групи для підприємств з ознаками ризиковості та підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ «Ходорівський М'ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 33562670), ТОВ «АНД-Груп» (код ЄДРПОУ 34795962), ПП «Ідеал» (код ЄДРПОУ 31681667), ТОВ «Комерційна фірма «Альянс» (код ЄДРПОУ 39095676), ТОВ «Нові Дистриб’юційні Системи» (код ЄДРПОУ 39739834), ТОВ «Анікс-ТК» (код ЄДРПОУ 41036845), ТОВ «Беліф та Партнери» (код ЄДРПОУ 39257000), ТОВ «Трипільський Пакувальний Комбінат» (код ЄДРПОУ 31826484), ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148), ПАТ «Космед» (код ЄДРПОУ 31841350), ПП «Етана-Південь» (код ЄДРПОУ 34108109), ТОВ «Бел Буд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38825272), ТОВ «Рембуд Теремки» (код ЄДРПОУ 34913768), ТОВ «Ерідон Буд» (код ЄДРПОУ 39066996) та ПСП «Україна» (код ЄДРПОУ 30617889), хоча фактично будівельні роботи не виконувались та частина товарів реалізовується за готівкові кошти кінцевим споживачам.

Згідно отриманої інформації від оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено наступне:

1. ТОВ «Будівельна Індустрія Успіху» (код ЄДРПОУ 41621295) має банківський рахунок відкритий у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851):

- 2600140905 (Українська гривня, код валюти 980);

2. ТОВ «Трипільський Пакувальний Комбінат» (код ЄДРПОУ 31826484) має наступні банківські рахунки відкриті у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851):

- 26008962498661 (Долар США, код валюти 840);

- 26049962489189 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26040962489315 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26008962498661 (Українська гривня, код валюти 980, Євро, код валюти 978);

3. ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148) має банківський рахунок відкритий у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851):

- 260051211 (Українська гривня, код валюти 980, Євро, код валюти 978, Долар США, код валюти 840, Російський Рубль, код валюти 643).

Через вказані банківські рахунки ТОВ «Будівельна Індустрія Успіху», ТОВ «Трипільський Пакувальний Комбінат» та ТОВ «Ніка Захід» здійснювалось перерахування грошових коштів з іншими контрагентами.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), оскільки вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам за відповідним дорученням, оскільки вказана вимога є безпідставною та необгрунтованою.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017100060005821 від 16 листопада 2017 року - слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні дозвіл на огляд та вилучення копій документів, які знаходяться в володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунків:

- 2600140905 (Українська гривня, код валюти 980), що належить ТОВ «Будівельна Індустрія Успіху» (код ЄДРПОУ 41621295), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даному рахунку за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 19 лютого 2018 року;

- 26008962498661 (Долар США, код валюти 840);

- 26049962489189 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26040962489315 (Українська гривня, код валюти 980);

- 26008962498661 (Українська гривня, код валюти 980, Євро, код валюти 978), що належить ТОВ «Трипільський Пакувальний Комбінат» (код ЄДРПОУ 31826484), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначених рахунках (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даних рахунках за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 19 лютого 2018 року;

- 260051211 (Українська гривня, код валюти 980, Євро, код валюти 978, Долар США, код валюти 840, Російський Рубль, код валюти 643), що належить ТОВ «Ніка Захід» (код ЄДРПОУ 32893148), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даному рахунку за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 19 лютого 2018 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8854/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лабузовій Тетяні Вікторівні.

Слідчий суддя О.М. Соколов