Ухвала суду № 73148622, 03.04.2018, Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/440/18Провадження № 1-кс/724/45/18

У Х В А Л А

03 квітня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Руснак А.І.

за участі секретаря: Боднарюка В.І.

прокурора: Федорко М.Д.

слідчого: Єремеєка С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин, Чернівецької області клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12018260160000021, -

В С Т А Н О В И В:

30 березня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12018260160000021.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.01.2018 року, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, під приводом продажу грецького горіха через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 41333, 68 гривень, які ОСОБА_3 перерахував через термінал самообслуговування, який знаходиться за адресою: с. Клішківці, вул. Центральна, 87, на карткові рахунки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 1573 0407 0810 та № 5168 7427 0031 0349.

Відомості за даним фактом 19.01.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018260160000021., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що на даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номери банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківських рахунків, на які було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео - та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

В судовому засіданні ст. слідчий Єремеєк С.В. просив задовольнити клопотання та надати доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - ОСОБА_4, у володінні якого знаходиться вищевказана інформація, про доступ до якої порушено клопотання, в суд не з’явився, однак про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також просив задовольнити дане клопотання та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12018260160000021 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5, заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Доліба - ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ № 14360570), юридична адреса якого: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, зобов’язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14А, а саме інформацію щодо:

- банківських рахунків № 5169 1573 0407 0810 та № 5168 7427 0031 0349, на які перераховано кошти потерпілим ОСОБА_3, та за допомогою яких невідома особа вчиняла шахрайські дії;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківських рахунків № 5169 1573 0407 0810 та № 5168 7427 0031 0349, на які було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_3, та за допомогою яких невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зобов’язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських рахунків № 5169 1573 0407 0810 та № 5168 7427 0031 0349, на які було перераховано грошові кошти в загальній сумі 41333,68 гривень, починаючи з 15 січня 2018 року до 03 квітня 2018 року включно, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак