Ухвала суду № 73146467, 02.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3956/18

н/п 1-кс/640/2164/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Сторчака Вячеслава Вікторовича по кримінальному провадженню № 32017220000000215 від 27.11.2017 за ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код 22859846, юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а; адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Амосова, 12), документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв'язок за абонентським номером НОМЕР_3 в період з 01.01.2017 по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що службові особи ТОВ «Фірма Тріумф» (код 30513050) в період з 01.01.2014 по 30.06.2016, шляхом завищення об'єкту оподаткування, в порушення пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 п. 138.1, п. 138.2, 138.8 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139 ст. 139 пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України занизили податок на прибуток на загальну суму 87 838 грн., та шляхом неправомірного формування податкового кредиту, в порушення норм п. 198.1, 198.3, 198.6, ст. 198, п. 201.1, 201.4, 201.6, 201.10, ст. 201 Податкового кодексу України занизили податок на додану вартість на суму 722 585 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів в значних розмірах, на загальну суму 810 423 грн.

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у 2017 році вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Перемога 2017» (код ЄДРПОУ 30513050), попередня назва - ТОВ Фірма «Тріумф», ПП «Фенікс» (код ЄДРПОУ 19462174) та ТОВ «Сінторг груп» (код ЄДРПОУ 41496739).

В ході досудового розслідування було отримано інформацію від оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області про подання до митного оформлення в режимі «Експорт» підробленої ВМД №UA807170/2018/006983 підприємством ТОВ «Сінторг груп» (код ЄДРПОУ 41496739), в якій зазначено декларанта - ОСОБА_2, транспортний засіб, яким здійснюється перевезення вантажу - DAF, р.н. НОМЕР_1, напівпричіп SCHMITZ, р.н. НОМЕР_2.

Допитаний як свідок ОСОБА_2 повідомив про непричетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сінторг груп», а також про те, що зареєстрував підприємство на своє ім'я за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США та ВМД №UA807170/2018/006983 не складав.

В ході відпрацювання отриманої інформації, з метою збереження речових доказів, 17.02.2018 в період з 00:05 год. по 02:54 год. співробітниками ГУ ДФС у Харківській області на автодорозі Харків-Щербаківка 308 км+300 м (біля МП «Щербаківка») проведено огляд транспортного засобу DAF, р.н. НОМЕР_1, напівпричепу SCHMITZ, р.н. НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_3, який намагався через МП «Щербаківка» Харківської митниці ДФС в нічний час незаконно вивезти за підробленими документами до Російської Федерації продукти харчування від імені «фіктивного» підприємства-експортера ТОВ «Сінторг груп».

Допитаний як свідок водій ОСОБА_3 повідомив, що він працевлаштований у ФОП ОСОБА_4, який надає послуги перевезення, та діяв згідно замовлення від імені ТОВ «Сінторг Груп», представником якого виступала незнайома йому жінка, яка для зв'язку з ним використовувала мобільний номер телефону: НОМЕР_3.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ».

В судове засідання старший слідчий першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сторчак В.В. не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 02.04.2018 до канцелярії суду надійшла заява від слідчого, в якій він просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання інформації про GPRS - трафік, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної (розшукової) слідчої дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Сторчаку Вячеславу Вікторовичу право тимчасового доступу до інформації, зобов'язавши ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Амосова, 12, забезпечити старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Сторчаку Вячеславу Вікторовичу право тимчасового доступу до інформації, яка містить дані про зв'язок за абонентськими номерами НОМЕР_3 в період з 01.01.2017 по 02.04.2018: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.01.2017 по 02.04.2018.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.05.2018.

Роз'яснити ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.