Ухвала суду № 73146309, 02.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20068/17

н/п 1-кс/640/2340/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сторчака В.В. у кримінальному провадженні № 32017220000000217 від 28.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сторчака В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Клименко В.О., по кримінальному провадженню № 32017220000000217 від 28.11.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме:

- матеріалів юридичної справи: ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_3, № НОМЕР_2, № НОМЕР_4, а саме: заяву про відкриття рахунку, договорів на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) № НОМЕР_3, НОМЕР_5 період з 12.02.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) розрахункових рахунків № НОМЕР_3, № НОМЕР_2, НОМЕР_6 за період з 12.02.2016 по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) розрахунковий рахунків розрахункових рахунків № НОМЕР_3, НОМЕР_7, № НОМЕР_4 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 12.02.2016 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000217 від 28.11.2017 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Завод Еластомер» за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «Завод Еластомер» (код ЄДРПОУ 31633702), при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, шляхом заниження податкових зобов'язань з ПДВ та валового доходу, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 815, 850 тис. грн. та податку на прибуток на суму 888,376 тис. грн. відповідно, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Сторчака В.В.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сторчака В.В. у кримінальному провадженні № 32017220000000217 від 28.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх копіювання, а саме:

- матеріалів юридичної справи: ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_3, № НОМЕР_2, № НОМЕР_4, а саме: заяву про відкриття рахунку, договорів на розрахунково - касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;

- виписок по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) № НОМЕР_3, НОМЕР_5 період з 12.02.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) розрахункових рахунків № НОМЕР_3, № НОМЕР_2, НОМЕР_6 за період з 12.02.2016 по 02.04.2018;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) розрахунковий рахунків розрахункових рахунків № НОМЕР_3, НОМЕР_7, № НОМЕР_4 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 12.02.2016 по 02.04.2018.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.05.2018 року включно.

Роз'яснити ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський