Ухвала суду № 73146290, 02.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20068/17

н/п 1-кс/640/2341/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сторчака В.В. у кримінальному провадженні № 32017220000000217 від 28.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сторчака В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Клименко В.О., по кримінальному провадженню № 32017220000000217 від 28.11.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення їх копій, а саме: книги обліку доходів ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), документів ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) по взаємовідносинах з ПП «Флорида» (код 39583586), ДПІІ «Титан Дніпро» (32192885), ТОВ «Банг і Бонсомер» (код 30109727), ПП «Хімсервіс» (код 31280582), ТОВ «Нафтахім» (код 36472721), ПрАТ «СКВЗ» (код 00290587), ТОВ «Регенерат» (код 13373004), ТОВ «Харківметал» (код 35247968), ТОВ «Хімпостачання» (код 36374292), ТОВ «Фабрикант» (код 34874766), ТОВ «Хорс обєднання» (код 21509268), ТОВ «Реактив» (код 14291840), ТОВ «Харківпромхім» (код 25187459), ПНВП «Електротерм» (код 23325058), ТОВ «ЗКК» (код 31108661), ТОВ «Азовсинтез» (код 24511314), ПП «Агромаш Концепт» (код 33336060), ТОВ «Енергостройінвест» (код 38799405), за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а також документів ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) по взаємовідносинах з підприємствами, в яких придбавалася сировина за готівку, що передавалася на переробку ТОВ «Завод Еластомер» в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000217 від 28.11.2017 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Завод Еластомер» за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «Завод Еластомер» (код ЄДРПОУ 31633702), при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, шляхом заниження податкових зобов'язань з ПДВ та валового доходу, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 815, 850 тис. грн. та податку на прибуток на суму 888,376 тис. грн. відповідно, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.

ФОП ОСОБА_3, у володінні якого знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився; судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого Сторчака В.В. Неприбуття ФОП ОСОБА_3 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сторчака В.В. у кримінальному провадженні № 32017220000000217 від 28.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю їх копіювання, а саме: книги обліку доходів ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), документів ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) по взаємовідносинах з ПП «Флорида» (код 39583586), ДПІІ «Титан Дніпро» (32192885), ТОВ «Банг і Бонсомер» (код 30109727), ПП «Хімсервіс» (код 31280582), ТОВ «Нафтахім» (код 36472721), ПрАТ «СКВЗ» (код 00290587), ТОВ «Регенерат» (код 13373004), ТОВ «Харківметал» (код 35247968), ТОВ «Хімпостачання» (код 36374292), ТОВ «Фабрикант» (код 34874766), ТОВ «Хорс обєднання» (код 21509268), ТОВ «Реактив» (код 14291840), ТОВ «Харківпромхім» (код 25187459), ПНВП «Електротерм» (код 23325058), ТОВ «ЗКК» (код 31108661), ТОВ «Азовсинтез» (код 24511314), ПП «Агромаш Концепт» (код 33336060), ТОВ «Енергостройінвест» (код 38799405), за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а також документів ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) по взаємовідносинах з підприємствами, в яких придбавалася сировина за готівку, що передавалася на переробку ТОВ «Завод Еластомер» в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, в тому числі договорів, накладних, податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, виписок банку.

Зобов'язати ФОП ОСОБА_3 надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області Сторчаку Вячеславу Вікторовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.05.2018 року включно.

Роз'яснити ФОП ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський