Ухвала суду № 73145524, 03.04.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5959/18

УХВАЛА

03 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СУ ГУНП в Рівненської області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджене прокурором Прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненської області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Прокуратури Рівненської обласної ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд", код ЄДРПОУ: 32544116, за адресою: с. Франівка, вул. Бригадна, 1ж, Гощанського району, Рівненської області.

В обґрунтування клопотання вказано, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк`підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В ході досудового розслідування отримана ухвала слідчого судді Рівненського міського суду №569/8059/17 від 29.05.2017 про тимчасовий доступ до документів Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд", код ЄДРПОУ: 32544116.

29.06.2017 в ході виконання ухвали Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд", код ЄДРПОУ: 32544116 не надано частину документів, які вказані в ухвалі слідчого судді, а сам: угод про дострокове розірвання договорів оренди земельної частки (паю) ділянки, укладених між Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд", код ЄДРПОУ: 32544116 та власниками земельних паїв, що розташовані на території Гощанського, Рівненського, Корецького району Рівненської області та Славутського району Хмельницької обалсті, та інших документів, що стосуються та розірвання договорів оренди в період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Крім цього, отримана ухвала слідчого судді Рівненського міського суду № 569/4636/18 21.03.2018 про тимчасовий доступ до документів Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд", код ЄДРПОУ: 32544116, а саме первинних документів щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб`єктам господарювання із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку). Ухвала вручена представнику вказаної компанії, проте станом на сьогоднішній день документи органу досудового розслідування не надані.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З метою відшукання та вилучення зазначених документів виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд", код ЄДРПОУ: 32544116 та місцем зберігання заставного майна, а саме: с. Франівка, вул. Бригадна, 1ж, Гощанського району, Рівненської області.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що за вищезазначеною адресою зберігаються документи, а саме угоди про дострокове розірвання договорів оренди земельної частки (паю) ділянки, укладених між Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд", код ЄДРПОУ: 32544116 та місцем зберігання заставного майна, а саме: с. Франівка, вул. Бригадна, 1ж, Гощанського району, Рівненської області та власниками земельних паїв, що розташовані на території Гощанського, Рівненського, Корецького району Рівненської області та Славутського району Хмельницької обалсті, та інших документів, що стосуються та розірвання договорів оренди в період часу з 01.01.2014 по теперішній час та заставне майно та первинні документи щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб`єктам господарювання.

Вказані предмети мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки згідно ч. 1 ст.98 КПК України вони є засобами вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а також є майном, набутим кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою с. Франівка, вул. Бригадна, 1ж, Гощанського району, Рівненської області належать Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд", код ЄДРПОУ: 32544116 та місцем зберігання заставного майна, а саме: с. Франівка, вул. Бригадна, 1ж, Гощанського району, Рівненської області.

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задоволити з підстав викладених у ньому.

На підставі наданих матеріалів судом встановлено, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд", код ЄДРПОУ: 32544116, за адресою: с. Франівка, вул. Бригадна, 1ж, Гощанського району, Рівненської області.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд", код ЄДРПОУ: 32544116, за адресою: с. Франівка, вул. Бригадна, 1ж, Гощанського району, Рівненської області, документи, з метою відшукання і вилучення документів, а саме:

- угоди про дострокове розірвання договорів оренди земельної частки (паю) ділянки, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно - фінансова компанія "Євроінвестбуд" та власниками земельних паїв, що розташовані на території Гощанського, Рівненського, Корецького району Рівненської області та Славутського району Хмельницької обалсті, та інших документів, що стосуються та розірвання договорів оренди в період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

- первинні документи щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ «Дельта Банк», в оренду ТОВ «Акріс Агро» код ЄДРПОУ 39187824 чи іншим суб`єктам господарювання, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1