Ухвала суду № 73144116, 14.03.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/8893/17

Провадження № 1-кс/524/578/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Андрієць Д.Д., за участю секретаря Воблікової І.О., слідчого – Грисюка С.П. розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017170090002660 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017170090002660 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.07.2017 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від директора СФ ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_2, про те, що посадові особи ТОВ «Бізнес Брок Транс» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами КБ «Приват Банк» під приводом оформлення кредиту «Овердрафт». Сума збитку встановлюється.

18.07.2017 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170090002660, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати докази безпідставності невиплати заборгованості по кредиту ТОВ «Бізнес Брок Транс» (38052626), інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства та цільового використання даних коштів, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Бізнес Брок Транс»: № 26003455024135, що були відкриті у АТ «ОТП Банк», відомостей про знаходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печаток підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаним рахункам, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу з 01.11.2016 по 01.07.2017, а також вантажних митних декларацій за вищевказаний період, які зберігаються у АТ “ОТП Банк”, МФО 300528.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

АТ “ОТП Банк” в судове засідання не з’явилось.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані суду докази, приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

З метою встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ «Бізнес Брок Транс»: № 26003455024135(840 – Долар США; 978-Євро; 980 – українська гривня) відкритим у АТ «ОТП Банк» з можливістю копіювання таких документів: документів про відкриття рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки, документів, що відображають рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, сальдо на початок дня, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки, за період з 01.11.2016 по 01.07.2017.

Однак, на думку слідчого судді клопотання слідчого в частині отримання доступу до вантажних митних декларацій, а також інформації про обтяження є необґрунтованим і не підлягає задоволенню.

За таких обставин, клопотання старшого слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017170090002660 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017170090002660 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвід на тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ «Бізнес Брок Транс»: № 26003455024135(840 – Долар США; 978-Євро; 980 – українська гривня) відкритим у АТ «ОТП Банк»( 01033, м.Київ, вулиця Жилянська, будинок 43) з можливістю копіювання таких документів: документів про відкриття рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки, документів, що відображають рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, сальдо на початок дня, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки, за період з 01.11.2016 по 01.07.2017.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14.04.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць