Ухвала суду № 73143630, 03.04.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5410/18

1-кс/417/117/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2018 р. слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю секретаря - Колеснік В.В., слідчого – Меженської Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеному до ЄРДР за №42018131580000030 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.4 ст.368-3 КК України,-

встановив:

02 квітня 2018 року від слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що на вимогу співробітників Біловодського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», 27.03.2018, 14.55 годині, ОСОБА_2 під час особистої зустрічі, на пл. Торгова м. Старобільськ Луганської області, ОСОБА_3 передав грошові кошти в сумі 21 000 грн. ОСОБА_2, який підтвердив факт отримання неправомірної вигоди для подальшого розподілення між співробітниками Біловодського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», з якими перебуває у змові.

Приймаючи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_4 має в своєму користуванні картку «Ощадбанк» 4790 7000 0753 2535, на яку можливо надходили або перераховувалися гроші, здобуті не законним шляхом.

У зв’язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

- договір між вказаним банком та ОСОБА_4 на отримання останньою рахунку № 4790 7000 0753 2535;

- реєстр руху грошових коштів по рахунку вказаної карти з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів в період часу з 01.01.2018 року до часу фактичного зняття інформації.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути замінені чи вилучені та знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовільнити з мотивів та підстав, викладених у ньому.

Представник АТ «Ощадбанк» на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Встановлення повних анкетних даних, місця мешкання та можливе місцезнаходження власника вказаного рахунку, на який було здійснене перерахування грошових коштів, відомостей про отримання (місце зняття) грошових коштів, а також відомостей про особу, якою були безпосередньо отримані вказані кошти, може бути використано в якості доказу та допомогти з`ясуванню обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: встановленню правопорушника та місця його знаходження, можливих свідків і обставин скоєного правопорушення.

Важливі обставини цього кримінального провадження мають бути встановлені за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), а саме інформації, яка знаходиться у власності АТ «Ощадбанк» , що розташоване за адресою: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Інформація, яку потрібно отримати від останнього має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у АТ «Ощадбанк», можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та іншими слідчими (розшуковими) діями довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо. Враховуючи, що до скоєного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники АТ «Ощадбанк» з метою запобігання реальної загрози знищення даної інформації, прошу дане клопотання розглянути без виклику представника АТ «Ощадбанк» у володінні якого знаходиться вказана інформація.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, внесеному до ЄРДР за №42018131580000030 від 28.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст.28, ч.4 ст.368-3 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Марківського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також за їх дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_7, заступнику начальника МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11, начальнику СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому СКП Марківського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), та знаходяться у власності АТ «Ощадбанк» , за адресою: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та зобов'язати АТ «Ощадбанк» виготовити на паперовому (іншому) носії документ (документи) та можливість його (їх) вилучення в якому (яких) є наступна інформація:

- договір між вказаним банком та ОСОБА_4 на отримання останньою рахунку № 4790 7000 0753 2535;

- реєстр руху грошових коштів по рахунку вказаної карти з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів в період часу з 01.01.2018 року до часу фактичного зняття інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.Е. Дідоренко