Ухвала суду № 73143287, 30.03.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

415/1486/18

1-кс/415/351/18

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

30.03.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Березін А.Г., за участю секретаря судового засідання Павлова О.В., прокурора Панасенко Н.О., слідчого Гребеник О.М., підозрюваного ОСОБА_1, захисника Овчаренко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Лисичанського міського суду клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Гребеник О.М., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Панасенко В.В., про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017131240002528 від 29 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

16 березня 2018 року слідчий СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Гребеник О.М., за погодженням прокурора Лисичанської місцевої прокуратури Панасенко В.В., який здійснює нагляд під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12017131240002528 від 29 листопада 2017 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017131240002528, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 КК України, щодо незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб.

15.03.2018 року в період часу з 06 години 40 хвилин до 09 години 53 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області Березіна А.Г. № 415/1486/18 1-кс/415/289/18 від 02 березня 2018 року за місцем мешкання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, а також в гаражі, розташованому навпроти будинку АДРЕСА_1 був здійснений обшук. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

1. Грошові кошти в сумі 57 гривень 55 копійок, купюрами номіналом:

- 20 гривень у кількості 2 штук: ТІ 3738712, ТЕ 5543690

-10 гривень ХЗ 4195264

- 5 гривень: УВ 8079365,

- 2 гривні СЗ 8931364,

- монета номіналом 50 копійок,

- монета номіналом 5 копійок.

2. Пластикові картки у кількості 2 штук

- Ощадбанк НОМЕР_2

- Ощадбанк НОМЕР_3

3. Мобільний телефон « Nokia» модель 2700 С-2, IMEI НОМЕР_4

4. Мобільний телефон «Самсунг» модель GT - S 5660, IMEI НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_6, абонентський номер НОМЕР_1, та флеш-картою «micro sd» 2 gb

5. Прозору плівку, розміром приблизно 150*70 см з нашаруванням кристалічної (піщаноподібної) речовини жовтого кольору;

6. Пластикову каністру білого кольору з відрізаною верхньою частиною, на якій мається паперова бирка з написом «Ізопропиловий спирт» (Германія) ГОСТ 9805-84, маса 5 літрів, з нашаруванням кристалічної речовини жовтого кольору. В каністрі знаходилось:

- наволочка білого кольору з плямами жовтого кольору та нашаруванням речовини жовтого кольору,

- дерев'яна палиця довжиною близько 30 см з аналогічним нашаруванням, загорнута в пакет,

7. Пластикову лійку зеленого кольору з нашаруванням кристалічної речовини жовтого кольору;

8. Пластикову пляшку, ємністю 1 літр з червоною кришкою, з нашаруванням клеєподібної речовини білого кольору;

9. Пластикову пляшку ємністю 1 літр з червоною кришкою, з прозорою рідиною до позначки 850 мл;

10. Пластикову пляшку білого кольору, об'ємом 1 літр з червоною кришкою з рідиною червоно-коричневого кольору, заповнену до позначки 0,6 (600 мл);

11. Пластикову каністру чорного кольору, об'ємом 1 літр, з маркуванням GNL та биркою з написами GNL 10W-40 semi synthetic, заповнену до горловини рідиною червоно-коричневого кольору;

12. Пластикову каністру ємкістю 5 літрів з червоною кришкою, в якій мається рідина червоно-коричневого кольору, заповнена до позначки 3 літра;

13. Пластикову пляшку, ємкістю 3 літри, з рідиною червоно-коричневого кольору, заповненою до горловини;

14. Прозору пластикову пляшку, об'ємом 5 літрів, з рідиною червоно-коричневого кольору, заповненою на 2/3;

15. Скляну банку з нашаруванням речовини червоно-коричневого кольору;

16. Скляну прозору колбу з написами «BOMEX 6000 ml».

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує вимоги клопотання, враховуючи положення ст.173 ч.2 КПК України, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту, згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, а також в гаражі, розташованому навпроти будинку АДРЕСА_1 Луганська область, речі та грошові кошти, а саме:

1. Грошові кошти в сумі 57 гривень 55 копійок, купюрами номіналом:

- 20 гривень у кількості 2 штук: ТІ 3738712, ТЕ 5543690

-10 гривень ХЗ 4195264

- 5 гривень: УВ 8079365,

- 2 гривні СЗ 8931364,

- монета номіналом 50 копійок,

- монета номіналом 5 копійок.

2. Мобільний телефон «Самсунг» модель GT - S 5660, IMEI НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_6, абонентський номер НОМЕР_1, та флеш-картою «micro sd» 2 gb

3. Прозору плівку, розміром приблизно 150*70 см з нашаруванням кристалічної (піщаноподібної) речовини жовтого кольору;

4. Пластикову каністру білого кольору з відрізаною верхньою частиною, на якій мається паперова бирка з написом «Ізопропиловий спирт» (Германія) ГОСТ 9805-84, маса 5 літрів, з нашаруванням кристалічної речовини жовтого кольору. В каністрі знаходилось:

- наволочка білого кольору з плямами жовтого кольору та нашаруванням речовини жовтого кольору,

- дерев'яна палиця довжиною близько 30 см з аналогічним нашаруванням, загорнута в пакет,

5. Пластикову лійку зеленого кольору з нашаруванням кристалічної речовини жовтого кольору;

6. Пластикову пляшку, ємністю 1 літр з червоною кришкою, з нашаруванням клеєподібної речовини білого кольору;

7. Пластикову пляшку ємністю 1 літр з червоною кришкою, з прозорою рідиною до позначки 850 мл;

8. Пластикову пляшку білого кольору, об'ємом 1 літр з червоною кришкою з рідиною червоно-коричневого кольору, заповнену до позначки 0,6 (600 мл);

9. Пластикову каністру чорного кольору, об'ємом 1 літр, з маркуванням GNL та биркою з написами GNL 10W-40 semi synthetic, заповнену до горловини рідиною червоно-коричневого кольору;

10. Пластикову каністру ємкістю 5 літрів з червоною кришкою, в якій мається рідина червоно-коричневого кольору, заповнена до позначки 3 літра;

11. Пластикову пляшку, ємкістю 3 літри, з рідиною червоно-коричневого кольору, заповненою до горловини;

12. Прозору пластикову пляшку, об'ємом 5 літрів, з рідиною червоно-коричневого кольору, заповненою на 2/3;

13. Скляну банку з нашаруванням речовини червоно-коричневого кольору;

14. Скляну прозору колбу з написами «BOMEX 6000 ml».

в подальшому можуть бути використані як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим доходить висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання у даній частині та арешту вищезазначених речей та грошових коштів.

В той час, як в судовому засіданні, ні слідчим та прокурором не доведено необхідність застосування арешту речей, а саме:

Пластикові картки у кількості 2 штук

- Ощадбанк НОМЕР_2

- Ощадбанк НОМЕР_3

3. Мобільний телефон « Nokia» модель 2700 С-2, IMEI НОМЕР_4,

не надано достатніх доказів для накладення такого арешту, не вмотивовані підстави того, що майно може бути приховуваним, пошкодженим, зіпсованним, перетвореним, відчуженим надалі або взагалі знищеним тощо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

1.Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Гребеник О.М., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Панасенко В.В. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

2.Накласти арешт на речі та грошові кошти вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1, а також в гаражі, розташованому навпроти будинку АДРЕСА_1 Луганська область, а саме:

1. Грошові кошти в сумі 57 гривень 55 копійок, купюрами номіналом:

- 20 гривень у кількості 2 штук: ТІ 3738712, ТЕ 5543690

-10 гривень ХЗ 4195264

- 5 гривень: УВ 8079365,

- 2 гривні СЗ 8931364,

- монета номіналом 50 копійок,

- монета номіналом 5 копійок.

2. Мобільний телефон «Самсунг» модель GT - S 5660, IMEI НОМЕР_5 з сім-картою оператора мобільного зв'язку «МТС» НОМЕР_6, абонентський номер НОМЕР_1, та флеш-картою «micro sd» 2 gb

3. Прозору плівку, розміром приблизно 150*70 см з нашаруванням кристалічної (піщаноподібної) речовини жовтого кольору;

4. Пластикову каністру білого кольору з відрізаною верхньою частиною, на якій мається паперова бирка з написом «Ізопропиловий спирт» (Германія) ГОСТ 9805-84, маса 5 літрів, з нашаруванням кристалічної речовини жовтого кольору. В каністрі знаходилось:

- наволочка білого кольору з плямами жовтого кольору та нашаруванням речовини жовтого кольору,

- дерев'яна палиця довжиною близько 30 см з аналогічним нашаруванням, загорнута в пакет,

5. Пластикову лійку зеленого кольору з нашаруванням кристалічної речовини жовтого кольору;

6. Пластикову пляшку, ємністю 1 літр з червоною кришкою, з нашаруванням клеєподібної речовини білого кольору;

7. Пластикову пляшку ємністю 1 літр з червоною кришкою, з прозорою рідиною до позначки 850 мл;

8. Пластикову пляшку білого кольору, об'ємом 1 літр з червоною кришкою з рідиною червоно-коричневого кольору, заповнену до позначки 0,6 (600 мл);

9. Пластикову каністру чорного кольору, об'ємом 1 літр, з маркуванням GNL та биркою з написами GNL 10W-40 semi synthetic, заповнену до горловини рідиною червоно-коричневого кольору;

10. Пластикову каністру ємкістю 5 літрів з червоною кришкою, в якій мається рідина червоно-коричневого кольору, заповнена до позначки 3 літра;

11. Пластикову пляшку, ємкістю 3 літри, з рідиною червоно-коричневого кольору, заповненою до горловини;

12. Прозору пластикову пляшку, об'ємом 5 літрів, з рідиною червоно-коричневого кольору, заповненою на 2/3;

13. Скляну банку з нашаруванням речовини червоно-коричневого кольору;

14. Скляну прозору колбу з написами «BOMEX 6000 ml».

Ухвалу може бути оскаржено в Апеляційний суд Луганської області протягом 5 днів з моменту оголошення.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя А.Г.Березін