Ухвала суду № 73143275, 30.03.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

415/1486/18

1-кс/415/335/18

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

30.03.18 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Березін А.Г., за участю секретаря судового засідання Павлова О.В., прокурора Панасенко Н.О., слідчого Пономаренко П.Ю., підозрюваного ОСОБА_1, захисника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Лисичанського міського суду клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_4, про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12017131240002528 від 29 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

16 березня 2018 року слідчий СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, за погодженням прокурора Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_4, який здійснює нагляд під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12017131240002528 від 29 листопада 2017 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017130240002528, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.2 ст.307 КК України, щодо незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, до якого причетний гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, та його причетність підтверджується зібраними доказами в матеріалах провадження.

Під час виїзду співробітників поліції з метою проведення санкціонованого обшуку в житлі та іншому володінні гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по дорозі, в процесі руху до місця проведення слідчої дії, було виявлено автомобіль «ВАЗ 21061», реєстраційний номер НОМЕР_1, в якому перебував зазначений громадянин. Оскільки в даній ситуації виник невідкладний випадок, пов’язаний з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність проведення огляду зазначеного вище автомобілю.

15.03.2018 в ході огляду автомобіля «ВАЗ 21061», реєстраційний номер НОМЕР_1, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, проведеного в період часу з 06:34 годин по 08:39 годин 15.03.2018 року було виявлено та вилучено:

У ОСОБА_1

-Грошові кошти в сумі 12 тисяч гривень купюрами:

500 грн. в кількості 13 купюр: ЛА 2300690, МА 2090131, УЗ 2517737, УЗ 3255751, ВЕ 8103380, УЗ 2269776, СЖ 8782621, ЛВ 3427463, СБ 3594555, ЛВ 6961815, СЗ 7098427, БН 3714153, УЖ 0910444;

200 грн. у кількості 2 шт.: ПВ 8236459, ВШ 3471339;

100 грн. у кількості 49 купюр: ГЕ 8230327, СД 1619691, ЗЦ 5477213, ГЖ 4716186, ЄА 9401772, МЄ 2024905, СИ 6446489, КИ 0362249, ВЦ 5163314, ЗГ 9760895, АЕ 8058002,СЄ 4469402, СЗ 0728494, ГБ 5740734, ЗГ 0776789, КТ 6162704, КЕ 3665070, СД 0839981, МЛ 3090784, ЕФ 9642474, МГ 1005073, ЕЦ 0221371, КТ 3069982, ЕХ 1453160, ГА 4307797, ЗГ 7799936, ЕИ 7205371, МБ 8566926, БК 3661249, ЕЧ 3317521, МП 1981439, ЗА 5952691, ЗА 5952690, СЖ 1516965, ЕИ 3947750, КГ 5130159, МЗ 5600143, ВЕ 1450857, ЗВ 5591437, ВЩ 9435465, ЗХ 0050513, СТ 7234874, ЕИ 2752781, КН 5283274, ЕЩ 3504740, КР 4256841, КЙ 8515731, КТ 1459320, МГ 2337438;

50 грн. УЛ 9770775, ТС 7311827, СН 3044925, ТС 8647350.

-4 банківські картки:

«Ощадбанк» № 5167490042474032, на ім’я ОСОБА_1.

«Приватбанк» універсальна № 5166755421709227.

«Ощадбанк» № 5167490129943479, на ім’я ОСОБА_6.

«Ощадбанк» № 479082002317313, на ім’я ОСОБА_7.

-Мобільний телефон RIO PLAY EXPLAY, без сім карт, з IMEI 356708064299819; 356708064500315.

-2 записні книги.

-ОСОБА_4 електронні та 9 важилів до них.

У водія автомобіля ОСОБА_5:

-11 пляшок з рідиною жовтуватого кольору.

-Грошові кошти в сумі 6 тисяч 790 гривень купюрами:

500 гривень 1 купюра : ФБ 7393941;

200 гривень 8 купюр: ЗЕ 0105824, УГ 2477687, МБ 5459079, КЛ 1585085, ЕШ 3783672, АД 0475261, АД 4142696, ЄЧ 8477239;

100 грн. 25 купюр: МК 5372374, КР 5241706, МГ 4946458, МР 8086493, КУ 9588057, КЗ 7338463, ГГ 8158764, СВ 7098846, ЗА 5455508, ТБ 9389395, КР 7900636, ТА 2735164, ББ 6380187, УЄ 8312337, КЄ 7190877, МД 2500803, МВ 1612353, СЄ 0829322, МГ 0459955, СЗ 9914411, КР 5203016, УЕ 8466993, ВЗ 5949705, ГФ 2804994;

50 грн. 36 купюр: РВ 9705690, СК 3582106, СВ 9656160, УМ 1196013, ТД 9873775, СЄ 7274974, ФЄ 1553049, СЕ 8673665, РБ 4036543, АИ 8257518, СБ 9080451, УА 7526436, ФБ 2565984, УЛ 4104972, ФИ 2560544, УА 4715777, УК 6326466, ТИ 0815377, УМ 5949964, ФБ 2565936, СН 6266244, ТЕ 5618478, СН 5886307, УЛ 4019330, СЖ 2066531, СР 5073280, ТУ 0167044, ТГ 7615790, КЛ 8000440, СР 8877323, УД 0745701, УП 0082671, УЛ 5563640, КЦ 6427079, ТБ 4632088, ФЄ 4163142;

20 грн. 14 купюр: ЧА 7770356, ТД 0690262, ПИ 6564303, ПД 7406372, ЧВ 3706940, ТН 8866073, ТЛ 0379244, ТЄ 6095614, СЕ 2769366, ТМ 4264532, ТД 331498, СЗ 8052182, СЕ 8382258, МГ 4269436;

10 грн. 8 купюр: ХВ 4407624, ХА 2889200, ХД 2269065, МВ 3789531, ХЄ 9825191, ЦВ 9133899, СВ 8136188, ПВ 6937741;

5 грн. 3 купюри: СД 6069318, УВ 8078097, СВ 9522355;

2 грн. 3 купюри: СЗ 0494082, ПД 8908059, ТВ 5345930;

1 грн. 9 купюр: ТБ 9856889, ТД 3020004, УВ 9703531, ТГ 6176265, СЖ 8936820, АЗ 7506643, НЄ 5062311, УБ 1775403, НЖ 2780786.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує вимоги клопотання, враховуючи положення ст.173 ч.2 КПК України, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту, згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що вилучені у ОСОБА_1 під час огляду автомобіля «ВАЗ 21061», реєстраційний номер НОМЕР_1, речі та грошові кошти, а саме:

Грошові кошти в сумі 12 тисяч гривень купюрами:

500 грн. в кількості 13 купюр: ЛА 2300690, МА 2090131, УЗ 2517737, УЗ 3255751, ВЕ 8103380, УЗ 2269776, СЖ 8782621, ЛВ 3427463, СБ 3594555, ЛВ 6961815, СЗ 7098427, БН 3714153, УЖ 0910444;

200 грн. у кількості 2 шт.: ПВ 8236459, ВШ 3471339;

100 грн. у кількості 49 купюр: ГЕ 8230327, СД 1619691, ЗЦ 5477213, ГЖ 4716186, ЄА 9401772, МЄ 2024905, СИ 6446489, КИ 0362249, ВЦ 5163314, ЗГ 9760895, АЕ 8058002,СЄ 4469402, СЗ 0728494, ГБ 5740734, ЗГ 0776789, КТ 6162704, КЕ 3665070, СД 0839981, МЛ 3090784, ЕФ 9642474, МГ 1005073, ЕЦ 0221371, КТ 3069982, ЕХ 1453160, ГА 4307797, ЗГ 7799936, ЕИ 7205371, МБ 8566926, БК 3661249, ЕЧ 3317521, МП 1981439, ЗА 5952691, ЗА 5952690, СЖ 1516965, ЕИ 3947750, КГ 5130159, МЗ 5600143, ВЕ 1450857, ЗВ 5591437, ВЩ 9435465, ЗХ 0050513, СТ 7234874, ЕИ 2752781, КН 5283274, ЕЩ 3504740, КР 4256841, КЙ 8515731, КТ 1459320, МГ 2337438;

50 грн. УЛ 9770775, ТС 7311827, СН 3044925, ТС 8647350.

4 банківські картки:

«Ощадбанк» № 5167490042474032, на ім’я ОСОБА_1.

«Приватбанк» універсальна № 5166755421709227.

«Ощадбанк» № 5167490129943479, на ім’я ОСОБА_6.

«Ощадбанк» № 479082002317313, на ім’я ОСОБА_7.

Мобільний телефон RIO PLAY EXPLAY, без сім карт, з IMEI 356708064299819; 356708064500315.

2 записні книги.

Ваги електронні та 9 важилів до них,

в подальшому можуть бути використані як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв’язку з чим доходить висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання у даній частині та арешту вищезазначених речей та грошових коштів.

В той час, як в судовому засіданні, ні слідчим та прокурором не доведено необхідність застосування арешту речей та грошових коштів вилучених у ОСОБА_5, не надано достатніх доказів для накладення такого арешту, не вмотивовані підстави того, що майно може бути приховуваним, пошкодженим, зіпсованним, перетвореним, відчуженим надалі або взагалі знищеним тощо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

1.Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна – задовольнити частково.

2.Накласти арешт на речі та грошові кошти вилучені у ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час огляду автомобіля «ВАЗ 21061», реєстраційний номер НОМЕР_1, а саме:

Грошові кошти в сумі 12 тисяч гривень купюрами:

500 грн. в кількості 13 купюр: ЛА 2300690, МА 2090131, УЗ 2517737, УЗ 3255751, ВЕ 8103380, УЗ 2269776, СЖ 8782621, ЛВ 3427463, СБ 3594555, ЛВ 6961815, СЗ 7098427, БН 3714153, УЖ 0910444;

200 грн. у кількості 2 шт.: ПВ 8236459, ВШ 3471339;

100 грн. у кількості 49 купюр: ГЕ 8230327, СД 1619691, ЗЦ 5477213, ГЖ 4716186, ЄА 9401772, МЄ 2024905, СИ 6446489, КИ 0362249, ВЦ 5163314, ЗГ 9760895, АЕ 8058002,СЄ 4469402, СЗ 0728494, ГБ 5740734, ЗГ 0776789, КТ 6162704, КЕ 3665070, СД 0839981, МЛ 3090784, ЕФ 9642474, МГ 1005073, ЕЦ 0221371, КТ 3069982, ЕХ 1453160, ГА 4307797, ЗГ 7799936, ЕИ 7205371, МБ 8566926, БК 3661249, ЕЧ 3317521, МП 1981439, ЗА 5952691, ЗА 5952690, СЖ 1516965, ЕИ 3947750, КГ 5130159, МЗ 5600143, ВЕ 1450857, ЗВ 5591437, ВЩ 9435465, ЗХ 0050513, СТ 7234874, ЕИ 2752781, КН 5283274, ЕЩ 3504740, КР 4256841, КЙ 8515731, КТ 1459320, МГ 2337438;

50 грн. УЛ 9770775, ТС 7311827, СН 3044925, ТС 8647350.

4 банківські картки:

«Ощадбанк» № 5167490042474032, на ім’я ОСОБА_1.

«Приватбанк» універсальна № 5166755421709227.

«Ощадбанк» № 5167490129943479, на ім’я ОСОБА_6.

«Ощадбанк» № 479082002317313, на ім’я ОСОБА_7.

Мобільний телефон RIO PLAY EXPLAY, без сім карт, з IMEI 356708064299819; 356708064500315.

2 записні книги.

Ваги електронні та 9 важилів до них.

Ухвалу може бути оскаржено в Апеляційний суд Луганської області протягом 5 днів з моменту оголошення.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя А.Г.Березін