Ухвала суду № 73142899, 26.03.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1703/18

1-кс/405/780/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №32017120010000050, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017120010000050 від 28.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральним директором ТОВ «Вентура» з 22.09.2017 року являється ОСОБА_1 ОСОБА_2, учасниками ТОВ «Вентура», відповідно до статуту, є - компанія «RJDL-LTD», з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11 грн.) та фермерське господарство ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ 20644567), з часткою у статутному капіталі – 1,26% (26 650,00 грн.).

З жовтня 2002 року до вересня 2017 року посаду генерального директора ТОВ «Вентура» займав ОСОБА_4, який відповідно до статуту ТОВ, мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США.

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_4, за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ «Вентура» ОСОБА_5, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про надання директору ТОВ повноважень щодо розпорядження грошовими коштами підприємства, підробили статут товариства: до статуту від 09.03.05 - на розширення повноважень на суму 150 000 доларів США, до статуту від 24.06.11 - на розширення повноважень на суму 300 000 Євро, до статуту від 13.04.16 - на розширення повноважень на суму 500 000 Євро, а згідно підробленого протоколу зборів учасників ТОВ від 01.08.17 ОСОБА_4 нібито надано право укладати та підписувати фінансово-господарські договори без обмежень.

Маючи намір на заволодіння чужим майном, за попередньою змовою з ОСОБА_5, 12 грудня 2014 року ОСОБА_4, не маючи на це повноважень, уклав з громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 недостовірний договір купівлі-продажу майна ТОВ «Вентура» - будівель, що розташовані за адресою: м.Новомиргород Кіровоградської області вул.Садова 14/19, ангару, КПП, автозаправки, убиральні, огорожі. В договорі була вказана завідомо недостовірна грошова сума, яку мали сплатити ОСОБА_6 та ОСОБА_7 – 75 000 грн., хоча навіть оцінка майна не проводилась.

Реально за вказане майно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали 415 000 грн. та 148 400 доларів США готівковими коштами, що підтверджується відповідною розпискою.

Цими діями, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 нанесли збитки ТОВ «Вентура» та власнику підприємства на вищезазначену суму.

Крім того в ході досудовим розслідуванням встановлено, що з 2002 по вересень 2017 власник компанії засновника ТОВ «Вентура» не отримував від діяльності товариства жодних прибутків, натомість постійно вкладав капітал в дане підприємство у вигляді валютних кредитів та різноманітної техніки.

При цьому ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 протягом перебування на керівних посадах у ТОВ «Вентура» використовували техніку та кошти підприємства для розвитку власного бізнесу, а саме сімя ОСОБА_4 у Новомиргородському районі Кіровоградської області обробляє понад 900 га земель значна частина яких ними виведена з володіння ТОВ «Вентура». У сімї ОСОБА_5 в Бобринецькому районі Кіровоградської області понад 1500 га. Вказані земельні оброблялися технікою та за рахунок ТОВ «Вентура».

Також слідством, встановлено, що власниками ТОВ «Вентура» в жовтні 2017 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вентура» в ході якої здійснено суцільну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, перевірено стан ведення бухгалтерського обліку і правильність складання фінансової звітності, законність та достовірність операцій з необоротними активами, стан розрахунків з дебіторами та кредиторами, законність та достовірність витрат на оплату праці, стан договірної роботи.

За результатами ревізії встановлено, що посадові особи ТОВ «Вентура», а саме директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , під час свого перебування на керівних посадах недбало ставилися до виконання своїх обов’язків та зловживали своїм службовим становищем та своїми діями вони завдали збитків підприємству на суму 40 989 тис. грн.

Проведеним аналізом руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Вентура» встановлено, що протягом 2014-2017 років службові особи підприємства з розрахункових рахунків ТОВ «Вентура» виводили значні суми грошових коштів на власні карткові рахунки та карткові рахунки близьких осіб під виглядом поворотної фінансової допомоги, а саме на: карткові рахунки ОСОБА_5 №5168742345477388 та №5168742326797705; картковий рахунок ОСОБА_8 №5167987205856749; картковий рахунок ОСОБА_4 №4731217112296999; картковий рахунок ОСОБА_9 №4149497810259558; картковий рахунок ОСОБА_10 №5168757262369889; карткові рахунки ОСОБА_11 №4731217105067241 та №5168742701581567, які відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по карткових рахунках ОСОБА_5 №5168742345477388 та №5168742326797705; ОСОБА_8 №5167987205856749; ОСОБА_4 №4731217112296999; ОСОБА_9 №4149497810259558; ОСОБА_10 №5168757262369889; ОСОБА_11 №4731217105067241 та №5168742701581567, які відкриті в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1)документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, іпн., номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначених рахунках фізичних осіб за період з 01.01.2014 по 31.08.2017;

2)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів про видачу та обслуговування міжнародних пластикових карток (особистих), договорів про надання послуг дистанційного обслуговування засобами системи OTPSmart, договорів надання банківських послуг, розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів та копій довідок фізичних осіб платників податків;

3)довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

4)карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, що знаходяться на рахунках;

5)заяв на видачу готівки;

6)заяв на отримання чекових книжок по рахунках;

7)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках;

8)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих;

9)фото осіб з банкоматів банківської установи, якими здійснювалося зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 26.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20