Ухвала суду № 73138678, 14.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

14.03.18

Справа № 200/3470/18

Провадження № 1-кс/200/2668/18

УХВАЛА

14 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Карягіна Н.О., при секретарі Московській О.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2018 року слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД Н’Ю-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 32140051), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договорів підряду, укладених між ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051) з комунальним підприємством «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 36574427) та з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами за об’єктом “Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.)” за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56); наказів про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ «ТД Н’Ю-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 32140051); наказів про призначення на посаду та посадові інструкції відповідальних осіб, які складали та підписували первинні документи (накладні, видаткові накладні, рахунки) за договором № 178 від 06.11.2017; договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт, акти прийому-здачі, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні доручення укладені з підприємствами, установами та організаціями на закупівлю товарів, робіт та послуг, які використовувалися для виробництва (виготовлення або придбання складових комплектуючих) поставленого товару за договором № 178 від 06.11.2017; належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам №103, №104, №105, №106, №109, №201, №205, №281, №282, № 361, №362, №363, № 631, №632, №633, № 641, №643, №644, № 701, № 702, №703, № 801, №803, №805, №808, №901, №902, №903 за період з 01.01.2017 по теперішній час; калькуляційну картку вартості виробництва товару, на наступні товари: міні футбольне поле за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12018040000000147 відомості про яке до ЄРДР внесено 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи Дніпропетровської міської ради її структурних підрозділів та підрядних організацій здійснюють розкрадання бюджетних коштів, у тому числі виділених для поповнення статутних фондів комунальних підприємств та під час проведення державних закупівель.

Крім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів комунального підприємства “Спорт-Дніпро” Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 36574427) та ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051) за об’єктом “Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.)” за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО “Ліцей з посиленою військово-фізичною відготовкою”), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56) на загальну суму - 8 млн 989 тис. грн.

Відповідно до інформації з єдиного порталу використання публічних коштів встановлено, що на підставі актів виконаних робіт перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” грошові кошти в сумі 8 млн 989 тис. грн., але фактично на вказаному об’єкті не виконані роботи з укладання штучного газону та встановлення воріт, огорожі на загальну суму близько 300 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв’язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН

У судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, інформаційні документи про юридичну особу ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН”, прокол огляду від 18.01.2018 року, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому СУ ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції – за дорученням відповідно до вимог КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТД Н’Ю-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 32140051), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- договорів підряду, укладених між ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051) з комунальним підприємством «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 36574427) та з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами за об’єктом “Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.)” за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56);

- наказів про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ «ТД Н’Ю-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 32140051);

- наказів про призначення на посаду та посадові інструкції відповідальних осіб, які складали та підписували первинні документи (накладні, видаткові накладні, рахунки) за договором № 178 від 06.11.2017;

- договори з усіма додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт, акти прийому-здачі, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні доручення укладені з підприємствами, установами та організаціями на закупівлю товарів, робіт та послуг, які використовувалися для виробництва (виготовлення або придбання складових комплектуючих) поставленого товару за договором № 178 від 06.11.2017;

- належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам №103, №104, №105, №106, №109, №201, №205, №281, №282, № 361, №362, №363, № 631, №632, №633, № 641, №643, №644, № 701, № 702, №703, № 801, №803, №805, №808, №901, №902, №903 за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- калькуляційну картку вартості виробництва товару, на наступні товари: міні футбольне поле за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Карягіна