Ухвала суду № 73132372, 22.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/15339/17

1-кс/522/5132/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., секретар судового засідання Торчинська О.О., розглянув клопотання слідчого в ОВС 1СВ УР КП прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Патраманського М.А., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Котормус С.П. та матеріали кримінального провадження № № 42017160000000688 від 25.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1СВ УР КП прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Патраманський М.А., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42017160000000688 від 25.05.2017 року, мотивуючи наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Ізмаїльської об'єднаної держаної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ст. 200 Податкового кодексу України та Наказу Державної податкової служби України від 19.06.2012 № 522 «Про затвердження Регламенту опрацювання податкових декларацій з податку на додану вартість, за якими задекларовано від'ємне значення та/або бюджетне відшкодування податку на додану вартість», сприяли незаконному бюджетному відшкодуванню ПДВ на рахунок ТОВ «Бессарабія-Агро», шляхом внесення недостовірних відомостей про відсутність порушень при відображенні у деклараціях сум бюджетного відшкодування вказаного підприємства до актів камеральних перевірок даних задекларованих у податковій звітності з ПДВ, що призвело до нанесення збитків державному бюджету.

Крім того, встановлено, що в ланцюгу постачання соняшника до ТОВ «Бессарабія-Агро», приймали участь наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності та здійснювали операції з ознаками безтоварних:

- ТОВ «НВП «Гетьман» (31804036), у якого відсутні відомості про придбання соняшника, здійснило поставку через ТОВ «Аруна Трейд» (40051092).

- ТОВ «Прометей» - Зерноторгова компанія» (38169254), здійснило поставку 2 650 тон соняшника, але мало в наявності лише 1 500 тон.

- ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (37893781) здійснило поставку соняшника у кількості 5747 тон. за відсутності документально підтвердженого надходження такої кількості насіння.

- Через транзитне підприємство ТОВ «Агрика» (39563030), надійшов соняшник від ТОВ «Долвейр» (40462075), яке не має приходу соняшника та за наявною інформацією має ознаки фіктивності.

- ТОВ «Перспектива сучасності» (39967645), поставило соняшник за відсутності придбання соняшника.

- ТОВ «Укрекспосервіс» (34437879), поставило соняшник, який воно ніби придбало у підприємств з ознаками фіктивності та у яких відсутнє надходження такого товару: ТОВ «Компанія «Марістелла» (40429090); ТОВ «Укр-експо-сервіс» (39037902); ТОВ «Ялот» (20881304).

- ТОВ «Трейдван» (39850949), показало надходження цієї кількості соняшника від ТОВ «Хмельницький Агроком» (37614685), яке не має надходження соняшника.

Загальна сума спричиненого Державному бюджету збитків сягає близько 74 млн. грн.

Також під час досудового розслідування встановлено, що фірмами причетними до злочинної схеми по незаконному отриманню ПДВ є ТОВ «Аруна Трейд», ПП «Землі Бессарабії», ТОВ «НВП «Гетьман», ТОВ «Балкан-плюс», ТОВ «Прометей-Голд», ТОВ «Лодікс», ТОВ «Златомир-Колос», ТОВ «Зернотрейд Компані», ТОВ «Перспектива сучасності», ТОВ «Укрекспосервіс», ТОВ «Трейдван», ТОВ «Хмельницький Агроком», ТОВ «Укр-експо-сервіс», ПП «Ялот», ТОВ «Компанія «Марістелла», ТОВ «Прометей-Грін», ТОВ «Виробнича компанія «Прометей», ТОВ «Агріка», ТОВ «Долвейр», ТОВ «Зерноторгова компанія «Прометей», ТОВ «Прометей-Грейн», ТОВ «Прометей» Зерноторгова компанія», ТОВ «Спецторг Трейдінг», ТОВ «Трейдінг-Кепітал Сістем», ТОВ «Оксі-Лайф», ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал», ТОВ «Ді.ЕЙ.ДІ Груп», ТОВ Веструм», ТОВ «Сілма ЛТД», ТОВ «Діавест-Груп», ТОВ «Спрінг Інвестмен», ТОВ «Кілен ЛТД», ТОВ «Форенекс», ТОВ «АМІС Корпорейшн», ТОВ «Ост-Континент», ТОВ «Рефул Ресурс», ТОВ «Стік Груп», ТОВ «Спецінвест», ТОВ «Агросвіт ТД», ТОВ «Нордлайф», ТОВ «Лоза ново озерного», ТОВ «Спіріт Компані», СФГ «Кристал», ТОВ «Креонгруп Інветст».

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів, а саме: оригіналів реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Трейд Імперіал», код ЄДРПОУ 40393337.

Матеріали вказаних документів зберігаються у Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області, розташованій за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.

До судового засідання слідчий не з'явився, написала заву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що що матеріали реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Трейд Імперіал», код ЄДРПОУ 40393337, які зберігаються у Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області, розташованій за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити завірені належним чином їх копії.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1СВ УР КП прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Патраманського М.А., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Котормус С.П. у кримінальному провадженні № 42017160000000688 від 25.05.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Трейд Імперіал», код ЄДРПОУ 40393337, які зберігаються у Виконавчому комітеті Ірпінської міської ради Київської області, розташованій за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а, та можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних матеріалів.

Відповідальні особи зобов'язати надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС 1СВ УР КП прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Патраманського М.А Патраманському М.А., слідчому групи слідчих по кримінальному провадженню - слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Паламарчук Катерині Миколаївні, або за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Згамі Сергію Володимировичу або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Савченко Миколі Вікторовичу.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

22.03.2018