YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 73131316, 29.03.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

29.03.2018

Номер справи

487/475/18

Номер документу

73131316

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ДІЛОВИЙ ЦЕНТР"

Справа № 487/475/18

Провадження № 1-кс/487/730/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12016150000000201 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Кузнецовим В.В., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016150000000201, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна вилученого 22.03.2018 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об'єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протравним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження. Також вказане майно необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності та про задоволення клопотання.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016150000000201 зареєстрованого в ЄРДР 16.08.2016 за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також підроблення і використання завідомо підроблених офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, з включенням до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2017 року по березень 2018 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих не підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованої території Автономної Республіки Крим, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону.

Так, в кінці травня 2017 року ОСОБА_3 підшукав двох громадян республіки Молдова: ОСОБА_8 - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та ОСОБА_26 ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2, яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 7000 доларів США (більш точну суму в ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього паспорти громадян України для виїзду за кордон з метою їх подальшого використання для виїзду до країн Європейського союзу.

ОСОБА_3, діючи з корисливих спонукань в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом підроблення документів особистості, в червні 2017 року надав вказівку ОСОБА_4 отримати бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадянам республіки Молдови ОСОБА_8 та ОСОБА_26. Після чого, в червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4, перебуваючи у злочинній змові з вказаними особами та діючи по заздалегідь розробленому плану, надала вказівку ОСОБА_5 передати їй два бланки паспортів громадян України. В свою чергу, ОСОБА_5, перебуваючи у змові з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_7, одержав від останнього та передав останній два бланки паспортів громадян України, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними, у невстановлений спосіб та час, були внесені недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_4, виданого 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_5, виданого 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму.

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім'я замовників, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були підроблені у невстановлений спосіб та час додаткові документи, що посвідчують осіб, а саме: свідоцтво про шлюб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_6, а також обліково-послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_9, видану Центральним РВК міста Сімферополя.

В подальшому, 30.06.2017 р. ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_3 за заздалегідь узгодженим планом протиправної діяльності, використовуючи особисті зв'язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян, розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, 5, особисто супроводжуючи громадянина республіки Молдови ОСОБА_8, який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, здійснила у вказаному центрі його реєстрацію та реєстрацію громадянки республіки Молдови ОСОБА_26, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10, забезпечивши реєстрацію їх місця проживання у місті Миколаєві.

Після чого, 10.08.2017 р. у передобідній час, громадяни республіки Молдови ОСОБА_8 та ОСОБА_26, у супроводі та під контролем безпосередньо ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток надали вищевказані підроблені паспорти співробітникам зазначеної установи.

За результатами вивчення наданих документів співробітниками Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток було відмовлено, а вказані документи вилучені.

Після чого, ОСОБА_11, повторно надав вказівку ОСОБА_4 одержати від ОСОБА_5 нові бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян республіки Молдови ОСОБА_8 та ОСОБА_26.

ОСОБА_4, на виконання вказівки ОСОБА_11 в період вересня 2017 року одержала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах від ОСОБА_5 нові бланки паспортів громадян України, які він отримав від ОСОБА_7, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними були аналогічним чином внесені ідентичні недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_4, виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_5, виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012.

Зазначені паспорти громадян України з внесеними до них недостовірними відомостями, ОСОБА_3 поштою направив до міста Києва, де їх очікував та одержав ОСОБА_6

Отримавши підроблені паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ОСОБА_6, діючи по заздалегідь узгодженому плану у змові з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, з використанням можливостей та зв'язків невстановленої в ході досудового розслідування особи, забезпечив зняття місця реєстрації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в м. Миколаєві та їх нової прописки у м. Києві.

Крім того, в період грудня 2017 року, ОСОБА_6 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб, здійснив підроблення військового квитка відносно ОСОБА_9

28.12.2017 року ОСОБА_6, діючи у змові з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, виконуючи взяті на себе злочинні зобов'язання, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, конспіруючи свою участь у даній злочинній діяльності з метою уникнення особистих прямих зустрічей з замовниками паспортів громадян України для виїзду за кордон, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка особисто зустрілась з громадянами республіки Молдова ОСОБА_8 та ОСОБА_26 та супроводжуючи їх, шляхом надання роз'яснень, вказівок та порад забезпечила подання документів до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, для отримання в подальшому паспортів громадян України у вигляді ID-карток.

Після чого, 13.02.2018 року, отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ОСОБА_6 забезпечив супровід через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу громадян республіки Молдова ОСОБА_8 та ОСОБА_26 до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали заздалегідь підроблені для них документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 року протиправну діяльність ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (ОСОБА_8) було викрито та припинено правоохоронним органом.

22.03.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, вилучене наступне майно:

1. Штамп «Знято з реєстрації ВГІРФО Новокаховського МВ УМВС в Херсонській області»;

2. Штамп «Знято з реєстрації Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області»;

3. Штамп «Знято з реєстрації Центральний РВ УДМС України в м. Севастополі»;

4. Штамп «Знято з реєстрації місця проживання»;

5. Штамп «Дозволено місто проживання в Україні»;

6. Штамп «Знято з реєстрації місця проживання Центральний РВ у м. Миколаєві УДМС в Миколаївській області»;

7. Штамп «Видано посвідку на постійне проживання Управління Державної міграційної служби в Херсонській області»;

8. Штамп «Зареєстрований Центральний РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області»;

9. Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою Центральний РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області»;

10. Штамп «Знято з реєстрації місця проживання Вінницька область Управління УМВС України Могилев-Подільський РВ»;

11. Штамп «Знято з реєстрації місця проживання Бахчисарайський МВ ГУМВС в Криму»;

12.Штамп «Знято з реєстрації місця проживання Гірницький РВ Макіївського МУ ГУМВС в Донцькій області»;

13.Штамп «Зареєстрований Центральний РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області»;

14.Штамп «Знято з реєстраційного обліку м. Херсон Суворовський відділ міліції Херсонського МВ УМВС України в Херсонській області»

15.Штамп «Зареєстрований Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області»;

16.Штамп «Невійськовозобов'язаний виключений з Військового обліку РВК Миколаївської області»;

17.Штамп «Зареєстрований м. Київ ШевченківськеГУМВС України в м. Київ»;

18.Штамп «Знято з реєстрації місця проживання УМВС України в Запорізькій області»;

19.Штамп «Знято з реєстрації місця проживання Житомирська область УМВС України в Житомирській області Житомирський МВ»;

20.Штамп «Знятий з реєстраційного обліку Центральний РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області»;

21.Штамп «Знятий з реєстраційного обліку м. Київ Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Київ»;

22.Штамп «Знято з реєстрації місця проживання Житомирська область УМВС України в Житомирській області Попільнянський МВ»;

23.Штамп «Видано посвідку на постійне проживання ГУ Управління Державної міграційної служби Донецької області»;

24.Штамп «Знято з реєстрації місця проживання Житомирська область УМВС України»;

25.Штамп «Знято з реєстрації місця проживання м. Київ Солом'янське РУ ГУМВС України в м. Києві»;

26.Штамп «Знято з реєстрації місця проживання Донецька область МВ ВС м. Артемівськ»;

27.Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою»;

28.Штамп «Знято з реєстрації місця проживання УДМС України в Миколаївській області»;

29. Штамп «Видано посвідку на постійне проживання Управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області»;

30.Штамп «Зареєстровано за адресою місця проживання Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради»;

31.Штамп «Україна м. Кременчук КЖЕП «Автозаводське»;

32.Штамп «Україна м. Миколаїв ТОВ «Намив-1»;

33.Штамп «Україна м. Миколаїв ТОВ «Намив-1дільниця №5»;

34.Штамп «Україна КЖЕП Заводське №1 ЖЕД №5»;

35.Печатка «Україна КЖЕП Заводське №1 №5»;

36.Печать «ТОВ «Намив-1 ЖЕД №2»;

37.Печать «ТОВ «Намив-1 ЖЕД №2»;

38.Печатка «КЖЕП Автозаводське для довідок»;

39.Печатка «КЖЕП «Центр» для довідок ЖЕК №27»;

40.Печать гербова «Міноборони України Ленінський РВК»;

41.Печать «УМВС України в Донецькій області служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб»;

42.Печать «УМВС України в Херсонській області служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб»;

43.Печать «УМВС України в Миколаївській області служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб»;

44.Печать «Державна міграційна служба України»;

45.Печать «Департамент з надання адміністративних послуг ММР Управління державної реєстрації громадян»;

46.Печать «УМВС України в Донецькій області служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб»;

47.Печать «Державна міграційна служба України» 2 штуки;

48.Печать «УМВС України в Запорізькій області служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб»;

49.Печать «ГУМВС України в м. Києві служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб»;

50.Печать «УМВС України в АР Крим служба громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб»;

51.Печатка «ДМС України»

52.Печатка «Державний реєстр фізичних осіб ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва»

53.Печать «ДПА України ДПІ у Суворовському районі м. Херсона для довідок»;

54.Штамп «Знято з реєстрації місця проживання Южноукраїнський РВ УДМС України в Миколаївській області»;

55.Печать «КП «Гуртожиток для довідок»;

56.Штамп «Україна спеціалізоване комунальне підприємство «Гуртожиток»;

57.Штамп «Постійне проживання»;

58.Штам «Зареєстровано шлюб Україна Міністерство Юстиції в АР Крим Сакський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану»;

59.Штамп «Знято з реєстрації» Заводське РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області»

60.Печать «ТСОУ Вознесенська автомобільна школа ТСОУ»;

61.Печать «Міністерство освіти і науки України національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

62.Штамп «Згідно з оригіналом»;

63.Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою» Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області»;

64.Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою» Суворовський РВ у м. Херсоні УДМС України у Херсонській області»;

65.Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою» Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області»;

66.Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою» Центральний РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області»;

67.Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою» Гірницький РВ ММУ ГУМВС в Донецькій області»;

68.Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою» Феодосійський МВ ГУМВС в АР Крим;

69. Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою» Заводський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області»;

70.Штамп «Ленінський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області»;

71.Штамп «Зареєстрований» м. Херсон Суворовський ВМ Херсонського МВ УМВС України в Херсонській області»;

72.Штамп «зареєстровано місце проживання» Мелітополь»;

73.Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою» ВГІРФО Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області»;

74.Штамп «Зареєстрований» Донецька область Міський відділ внутрішніх справ м. Артемівськ»;

75.Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою» Уманський РС ДМС України в Черкаській області»;

76.Штамп «Зареєстрований» Житомирська область УМВС України Житомирський МВ»;

77.Штамп «Місце проживання зареєстровано за адресою» м. Київ Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві»;

78.Штамп «Термін перебування продовжено до» ВГІРФО ГУМВС України в м. Києві»;

79.Штамп «Уманський РС УДМС України в Черкаській області «Місце проживання знято з реєстрації»;

80.Штамп «Заводський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області «Місце проживання знято з реєстрації»;

81.Штамп «Ленінський РВ в м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області»;

82.Штамп «Ленінський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області «Знято з реєстрації»;

83.Штамп «Знято з реєстрації місце проживання» Центральний РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області»;

84.Штамп «Знято з реєстрації місця прожвання»Суворовський РВ в м. Одесі УДМС України в Одеській області»;

85. Штамп «Підволочиський РС УДМС України в Тернопільській області «Знято з реєстрації міста проживання»;

86.Штамп «Білозерський РС УДМС України в Херсонській області «Знято з реєстрації міста проживання»;

87.Печать «ММР ММ БТІ комунальне підприємство»;

88.Печать «Военно-медицинский музей Министерства обороны России Архив военно-медицинских документов»;

89.Печать «Виконком ММР Департамент праці та соцзахисту населення»;

90.Печать «Міністерсто освіти і науки Управління освіти виконкому ММР Дошкільний навчальнй заклад №74 загального типу м. Миколаєва»;

91.Штамп «Дошкільний навчальнй заклад №74 загального типу м. Миколаєва»;

92. Штамп «України КЖЕП «Центр» ЖЕК №27»;

93.Штамп «Новоодеський РВ УМВС України в Миколаївській області «Знято з реєстрації місця проживання»;

94.Штамп «Доманівський РВ УМВС України в Миколаївській області «Знято з реєстрації місця проживання»;

95. Штамп «Березанський РВ УМВС України в Миколаївській області «Знято з реєстрації місця проживання»;

96.Штамп «Березанська РС УДМС «Знято з реєстрації місця проживання»;

97.Штамп «Миколаївський РС УДМС «Знято з реєстрації місця проживання»;

98.Штамп «Жовтневий РВ УМВС України в Миколаївській області «Знято з реєстрації місця проживання»;

99.Печать «Міністерство Юстиції України Відділ ДРАЦС Сакського управління юстиції в АР «Крим»;

100.Печать «Міністерство Юстиції України Приватний нотаріус ОСОБА_13 Київський міський нотаріальний округ»;

101.Печать «Міністерство Юстиції України Центральний відділ реєстрації шлюбів»;

102.Печать «Подільського району Державної адміністрації м. Києва відділ РАЦС»;

103.Печать «Міністерство Юстиції України відділ РАЦС Бахчисарайського РУ Юстиції в АРК»;

104.Печать «Міністерство Юстиції України Крюківський відділ РАЦС Кременчуцьського МУЮ»;

105.Печать «Міністерство Юстиції України відділ РАЦС Мелітопольського РУ»;

106.Печать «Виконком Херсонської МР Херсонської області відділ РАГС»;

107.Печать «Міський відділ ДРАЦС ММУЮ»

108.Штамп «Міністерство Юстиції України Кременчузьке міське управління юстиції Крюківській відділ РАЦС»

109.Штамп «Міністерства Юстиції України Кременчузьке МУР Крюківський відділ РАЦС зареєстровано, розірвання шлюбу»

110.Штамп «ММУЮ Заводський відділ РАЦС зареєстровано, розірвання шлюбу»

111.Штамп «Відділ РАЦС Крюківського району м.Кременчуга зареєстровано шлюб»;

112.Штамп « Зарегистрирован брак»;

113.Штамп «Фотокопія»

114.Печатка «ДПА» України ДПА в Миколаївській області «Для довідок»;

115.Печать «Міністерство Юстиції України Приватний нотаріус ОСОБА_13»;

116.Талони зняття з реєстраційного обліку за місцем проживання у кількості 20 штук.;

117.Чотири аркуші паперу типу «стикер» з чорно-синіми записами;

118.Стикер білого кольору квадратної форми з записами щодо «ОСОБА_27» та «ОСОБА_28»;

119.Три аркуші з чорновими записами невеликого розміру;

120.Листик з блокноту з приколотою металевою скріпкою фотографією приблизного формату 2х3 невідомого чоловіка.;

121.Конверт поштовий з рукописними написами «Двести (200) долларов США оплачено г.Киев ОСОБА_14 тел.НОМЕР_8»;

122.22 копії розворотів незаповнених військових квитків.;

123.Бланки обліково-послужних карток у кількості 7 штук незаповнені;

124.Ксерокопії свідоцтв про шлюб незаповнені на 10 аркушах.;

125.Кольорова розпечатка свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_15 та ОСОБА_16.;

126.Кольорова розпечатка свідоцтва про народження ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3;

127.Кольорова копія свідоцтва про народження ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_5

128. Кольорова копія довідки ОСОБА_19 від ЖЕК «Забота» що вона мешкає: АДРЕСА_2;

129.Папка світло-блакитного кольору з позначенням «President» в якій знаходяться копії паспортів різних фізичних осіб, бланки обліково-послужних карток (не заповнені), копії незаповнених бланків свідоцтв про шлюб, незаповнені копії бланків військових квитків старого зразка, аркуш формату А-4 з назвою «что нужно для Израиля» з записами, та інші аналогічні документи загалом на 66 аркушах.;

130.Папка з документами «Нова Пошта»;

131.Папка з обкладинкою з матеріалу схожого на шкірозамінювач з носіями фрагментів на ім'я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_21 та аркуші з бланком «Военно-медицинского музея Министерства обороны Российськой Федерации» у кількості 3 штуки;

132. Прозора папка-файл фіолетового кольору з ксерокопіями документів на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ОСОБА_26, ОСОБА_8 на 11 аркушах (ксерокопії паспортів, свідоцтв про шлюб та народження;

133.Чорна папка з пустими аркушами з номерами в нижньому куті у кількості 20 штук.;

134.Прозорий файл з копіями військових квитків та облікових карток на 30 аркушах.;

135.Прозорий файл з свідоцтвами про шлюб та інше щодо ОСОБА_22 на 12 аркушах;

136.Бланки «свідоцтво про народження» незаповнені з номерами та серією у кількості 3 штук.;

137.Лист А-4 з роз'ясненнями цін та пропозицій;

138.Картонні папірці кольорові з Гербом України у кількості 11 штук.;

139.«Свидетельство о рождении СССР» не заповнені, тверді книжки, схожі на оригінал у кількості 3 штук.;

140.Візитниця з картками в твердому перетині коричневого кольору.;

141.Блокнот чорного кольору з чорновими записами.;

142.Samsung galaxy s 7 edge model № SM-6935FD.; сим- картка НОМЕР_1, imei1 НОМЕР_9;

143.Телефон IPHONE 5S з сім-картою НОМЕР_2,Imei НОМЕР_10;

144.Телефон Nokia RM 313, model №82-1 чорного кольору.;

145.Nokia серійний номер НОМЕР_11, з сім-картою НОМЕР_3.;

146.Micro CD Adapter у кількості 3 штук.;

147.Флеш-карти «Transcend Compaсt Flash» 8 Gb у кількості 2 штуки.;

148.Жорсткий диск чорного кольору «WD» s|n WXTBIAB0400809 в шкіряному чохлі.;

149.Зовнішній жорсткий диск «Transcend» 750 gb s|n 393848-0057 у тканевому чохлі.;

150.Флеш накопичувач Transcend 16 gb.

151.Флеш накопичувач сірого кольору з металевим ціпком з двох звеніїв.

152.Ноутбук чорного кольору HP pavilion dn 5 s|n CNF 8313CQJ;

153.Системний блок «Rapcom» чорного кольору;

154.Закордонний паспорт України на ім'я ОСОБА_23;

155.Паспорт громадянина Російської федерації на ім'я ОСОБА_23; НОМЕР_12;

156.Військовий квиток офіцера запасу на ім'я ОСОБА_23 серія НОМЕР_13

157.Незаповнена книжка «Удостоверение личности офицера» НОМЕР_14

158.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_23;

159.Посвідчення начальника відділу обороній мобілізаційній роботи та взаємодії з право охоронюваними органами ММР.НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_23;

160.Посвідчення учасника бойових дій від 13.07.2001 на ім'я ОСОБА_25

161.Розрахункова книжка за електроенергію з підписами ОСОБА_3;

162.Грошові кошти на суму 20820 (двадцять тисяч вісімсот двадцять) доларів США;

163.Грошові кошти на суму 26250 (двадцять шість тисяч двісті п'ятдесят) українських гривень.;

164. Грошові кошти на суму 15000 (п'ятнадцять тисяч) російських рублів.

23.03.2018 слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів, документів і чорнових записів речовими доказами.

Вилучені предмети, грошові кошти та цінності з речами не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення ошуку, в зв'язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протравним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Крім того, згідно п. 3 ч.2 ст.170 КПК України накладається арешт на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Санкцією частини 3 статті 332 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення, а тому належне йому майно може бути конфісковано.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12016150000000201 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 22.03.2018 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: