Ухвала суду № 73131286, 29.03.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/475/18

Провадження № 1-кс/487/728/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12016150000000201 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Кузнецовим В.В., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016150000000201, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна вилученого 22-23 березня 2018 року під час проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проведено навпроти будівлі відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонського району по пр. Маршала Тимошенко в м. Києві.

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об'єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об'єктом кримінально протиправних дій і набуте кримінально протравним шляхом, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності та про задоволення клопотання.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12016150000000201 зареєстрованого в ЄРДР 16.08.2016 за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також підроблення і використання завідомо підроблених офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, з включенням до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2017 року по березень 2018 року ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих не підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованої території Автономної Республіки Крим, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону.

Так, в кінці травня 2017 року ОСОБА_4 підшукав двох громадян республіки Молдова: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2, яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 7000 доларів США (більш точну суму в ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього паспорти громадян України для виїзду за кордон з метою їх подальшого використання для виїзду до країн Європейського союзу.

ОСОБА_4, діючи з корисливих спонукань в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом підроблення документів особистості, в червні 2017 року надав вказівку ОСОБА_5 отримати бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадянам республіки Молдови ОСОБА_3 та ОСОБА_14. Після чого, в червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5, перебуваючи у злочинній змові з вказаними особами та діючи по заздалегідь розробленому плану, надала вказівку ОСОБА_6 передати їй два бланки паспортів громадян України. В свою чергу, ОСОБА_6, перебуваючи у змові з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_8, одержав від останнього та передав останній два бланки паспортів громадян України, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними, у невстановлений спосіб та час, були внесені недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_1, виданого 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_2, виданого 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму.

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім'я замовників, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були підроблені у невстановлений спосіб та час додаткові документи, що посвідчують осіб, а саме: свідоцтво про шлюб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_3, а також обліково-послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9, видану Центральним РВК міста Сімферополя.

В подальшому, 30.06.2017 р. ОСОБА_5, діючи за вказівкою ОСОБА_4 за заздалегідь узгодженим планом протиправної діяльності, використовуючи особисті зв'язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян, розташованому в м. Миколаєві по вул. Ілька Борщака, 5, особисто супроводжуючи громадянина республіки Молдови ОСОБА_3, який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, здійснила у вказаному центрі його реєстрацію та реєстрацію громадянки республіки Молдови ОСОБА_14, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10, забезпечивши реєстрацію їх місця проживання у місті Миколаєві.

Після чого, 10.08.2017 р. у передобідній час, громадяни республіки Молдови ОСОБА_3 та ОСОБА_14, у супроводі та під контролем безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток надали вищевказані підроблені паспорти співробітникам зазначеної установи.

За результатами вивчення наданих документів співробітниками Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток було відмовлено, а вказані документи вилучені.

Після чого, ОСОБА_4, повторно надав вказівку ОСОБА_5 одержати від ОСОБА_6 нові бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян республіки Молдови ОСОБА_3 та ОСОБА_14.

ОСОБА_5, на виконання вказівки ОСОБА_4 в період вересня 2017 року одержала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах від ОСОБА_6 нові бланки паспортів громадян України, які він отримав від ОСОБА_8, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними були аналогічним чином внесені ідентичні недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_1, виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_2, виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012.

Зазначені паспорти громадян України з внесеними до них недостовірними відомостями, ОСОБА_4 поштою направив до міста Києва, де їх очікував та одержав ОСОБА_7

Отримавши підроблені паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ОСОБА_7, діючи по заздалегідь узгодженому плану у змові з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, з використанням можливостей та зв'язків невстановленої в ході досудового розслідування особи, забезпечив зняття місця реєстрації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в м. Миколаєві та їх нової прописки у м. Києві.

Крім того, в період грудня 2017 року, ОСОБА_7 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб, здійснив підроблення військового квитка відносно ОСОБА_9

28.12.2017 року ОСОБА_7, діючи у змові з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8, виконуючи взяті на себе злочинні зобов'язання, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, конспіруючи свою участь у даній злочинній діяльності з метою уникнення особистих прямих зустрічей з замовниками паспортів громадян України для виїзду за кордон, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка особисто зустрілась з громадянами республіки Молдова ОСОБА_3 та ОСОБА_14 та супроводжуючи їх, шляхом надання роз'яснень, вказівок та порад забезпечила подання документів до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, для отримання в подальшому паспортів громадян України у вигляді ID-карток.

Після чого, 13.02.2018 року, отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ОСОБА_7 забезпечив супровід через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу громадян республіки Молдова ОСОБА_3 та ОСОБА_14 до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали заздалегідь підроблені для них документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 року протиправну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_3 було викрито та припинено правоохоронним органом.

22-23 березня 2018 року під час проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проведено навпроти будівлі відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонського району по пр. Маршала Тимошенко в м. Києві, вилучене наступне майно:

1.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_5, виданий на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1;

2.Паспорти громадян України для виїзду за кордон:

- серія НОМЕР_6, виданий на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2,

- серія НОМЕР_7, виданий на ім'я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5;

- серія НОМЕР_8, виданий на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3

3.Паспорти громадян України у вигляді пластикових карток на ім'я:

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, виданий 24.01.2018;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, виданий 19.01.2018;

4.Тимчасове посвідчення НОМЕР_9 (замість військового квитка), видане на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, видане 07.12.2017;

5.Свідоцтво про народження серії НОМЕР_10, видане на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3,

6.Свідоцтво про народження серії НОМЕР_11, видане на ім'я ОСОБА_12, 01.02.2015;

7.Свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_12, видане 11 вересня 2009 року Сакським міським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану в АР Крим;

8.Картка платника податків на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1;

9.Картка платника податків на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2;

10.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_12;

11.Копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_9;

12.Копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_10;

13.Банкноти ззовні схожі на долари США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 6 штук на загальну суму 600 доларів США;

14.Банкноти ззовні схожі на українські гривні купюрами номіналом по 500 (2 шт.), 5 (1 шт.), 2 (4 шт.), 1 (4 шт.) та металеві монети на суму 1 грн. 55 коп., всього на загальну суму 1 018 грн. 55 коп.;

15.Сім-картка НОМЕР_13;

16.Сім-картка НОМЕР_14;

17.Сім-картка НОМЕР_15;

18.Сім-картка НОМЕР_16;

19.Сім-картка НОМЕР_17;

20.Сім-картка НОМЕР_18;

21.Сім-картка Moldcell;

22.Пластикова картка фітнес-клубу «Stimul» НОМЕР_19;

23.Обручка у вигляді кола з 2 нарізами по контуру з металу жовтого кольору;

24.Мобільний телефон марки IPhone моделі 6s сірого кольору в чохлі чорного кольору, IMEI НОМЕР_20, з сім-карткою НОМЕР_21.

23.03.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.4 ст.358 КК України.

На підставі ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протравним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Крім цього, згідно п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Вищевказані гроші, цінності та інше майно являються такими, що одержані підозрюваним внаслідок вчинення злочину, призначались для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а тому, відповідно до статті 96-2 КК України, підпадають під випадки застосування спеціальної конфіскації.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю. у кримінальному провадженні № 12016150000000201 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 22-23 березня 2018 року під час проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проведено навпроти будівлі відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонського району по пр. Маршала Тимошенко в м. Києві, а саме на наступне майно:

1.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_5, виданий на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1;

2.Паспорти громадян України для виїзду за кордон:

- серія НОМЕР_6, виданий на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2,

- серія НОМЕР_7, виданий на ім'я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5;

- серія НОМЕР_8, виданий на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3

3.Паспорти громадян України у вигляді пластикових карток на ім'я:

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, виданий 24.01.2018;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, виданий 19.01.2018;

4.Тимчасове посвідчення НОМЕР_9 (замість військового квитка), видане на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, видане 07.12.2017;

5.Свідоцтво про народження серії НОМЕР_10, видане на ім'я ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3,

6.Свідоцтво про народження серії НОМЕР_11, видане на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6;

7.Свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_12, видане 11 вересня 2009 року Сакським міським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану в АР Крим;

8.Картка платника податків на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1;

9.Картка платника податків на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2;

10.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_12;

11.Копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_9;

12.Копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_10;

13.Банкноти ззовні схожі на долари США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 6 штук на загальну суму 600 доларів США;

14.Банкноти ззовні схожі на українські гривні купюрами номіналом по 500 (2 шт.), 5 (1 шт.), 2 (4 шт.), 1 (4 шт.) та металеві монети на суму 1 грн. 55 коп., всього на загальну суму 1 018 грн. 55 коп.;

15.Сім-картка НОМЕР_13;

16.Сім-картка НОМЕР_14;

17.Сім-картка НОМЕР_15;

18.Сім-картка НОМЕР_16;

19.Сім-картка НОМЕР_17;

20.Сім-картка НОМЕР_18;

21.Сім-картка Moldcell;

22.Пластикова картка фітнес-клубу «Stimul» НОМЕР_19;

23.Обручка у вигляді кола з 2 нарізами по контуру з металу жовтого кольору;

24.Мобільний телефон марки IPhone моделі 6s сірого кольору в чохлі чорного кольору, IMEI НОМЕР_20, з сім-карткою НОМЕР_21.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області Алексєєнко Д.Ю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич