Ухвала суду № 73130483, 02.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7238/18

Провадження №1-кс/127/3543/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

за участю слідчих Довбенка І.Б., Данилюка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно – обчислювальну техніку, а саме мобільний зв’язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «ОСОБА_2 Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

В подальшому, відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що з банківського рахунку №26008924432769 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані:

●в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок №26003050009318 відкритий ТОВ «Ажур Груп» (код ЄДРПОУ 41496922, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Черноморськ, смт. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, м.т. НОМЕР_1) в ПАТ «КБ «ПриватБанк»;

●в сумі 1 745 999.72 грн. на розрахунковий рахунок №26002050240833 відкритий ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_4, м.т. 067198480.) в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

●в сумі 1 611 940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий ТОВ «Белойл Індустрі» (код ЄДРПОУ 40572897, юридична адреса: 01021, м. Київ, Печерський район, Кловський Узвіз, будинок 12, офіс 4, директор ОСОБА_5) в ПАТ «ПУМБ»;

●в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок №26008757820001 відкритий ТОВ «АРМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38564007, юридична адреса: 69002, АДРЕСА_1, директор ОСОБА_6) в АТ «Таскомбанк»;

●в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок №26007050248012 ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 28-А, офіс 333, директор ОСОБА_7, 25.10.1958 р.н, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. НОМЕР_3), відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк»;

●в сумі 1 039 100.00 грн. на розрахунковий рахунок №260021360700 ТОВ «Рітейл Стенд» (код ЄДРПОУ 41634147, юридична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, буд. 2, директор ОСОБА_8) відкритий в ПАТ «ОСОБА_9 Кепітал»;

●в сумі 1 700 000.00 на дипозитний рахунок ТОВ АК «Зелена долина» відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк».

Також встановлено, що частину коштів, які були перераховані на ТОВ «Ажур Груп» в сумі 3500010.00 грн. в подальшому були зняті через касу :

●в сумі 500 000.00 грн. 26.02.2018 о 16:26 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;

●в сумі 750 000.00 грн. 27.02.2018 о 14:39 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;

●в сумі 1 000 000.00 грн. 28.02.2018 о 16:35 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, буд. 77;

●в сумі 220 000. 00 грн. 01.03.2018 о 11:54 год. у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 3;

Крім того встановлено, що з розрахункового рахунку №26003050009318 відкритого ТОВ «Ажур Груп» вищевказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок №26000361673570 відкритий ТОВ «Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд. 30, кім. 403, директор ОСОБА_10) відкритий в ПАТ «Ощадбанк» в сумі 1 990 000.00 грн.

Також встановлено, що з розрахункового рахунку №26002050240833 відкритого ТОВ «Азов Трейдінг» грошові кошти в сумі 1 750 000.00 грн. 26.02.2016 о 14:21 год. були перераховані на розрахунковий рахунок №26009300652780 відкритий ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_11) в ПАТ «Ощадбанк».

Відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1, вищевказані грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку №26000361673570, що відкритий ТОВ «Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359) в ПАТ «Ощадбанк», розрахунковому рахунку №26009300652780, що відкритий ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785) в ПАТ «Ощадбанк» - визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12018020000000084.

З метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, забезпечення спеціальної конфіскації, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчі клопотання підтримали за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчих, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, забезпечення збереження речових доказів, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, забезпечення спеціальної конфіскації, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову – також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, у сумі 1 990 000.00 (один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч) гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку №26000361673570, відкритому у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г(Дніпровське відділення)) ТОВ «Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд. 30, кім. 403), а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку, за яких кінцевий залишок на ньому буде меншим ніж 1 990 000.00 (один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч) гривень, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;

грошові кошти, у сумі 1 750 000.00 (один мільйон сімсот п’ятдесят тисяч) гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку №26009300652780, відкритому у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г (Дніпровське відділенні)) ТОВ «Делікат» (код ЄДРПОУ 40975785, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47), а також зупинити видаткові операції по вказаному рахунку, за яких кінцевий залишок на ньому буде меншим ніж 1 750 000.00 (один мільйон сімсот п’ятдесят тисяч) гривень, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1

Зобов’язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п’яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя