Ухвала суду № 73123149, 01.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10151/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Захарченко В.П., прокурора Янківського С., адвоката Грабового О.А. озглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Янківського С.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Янківський С.В., розглянувши матеріали кримінального провадження № 42016000000004087 від 26.12.2016, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна з метою його збереження як речових доказів у ньому. Клопотання підтримано прокурором Янківським С.В. та обґрунтовано наступним. Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, службовими особами Михайлівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_8 та ОСОБА_9, службовими особами ДП «Національні інформаційні системи», громадянами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, а також іншими невстановленими на даний час особами шляхом обману заволоділи чужим майном у великих розмірах.

Крім того, до заволодіння чужого майна причетні ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та інші невстановлені на даний час особи.

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 попередньо домовившись з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 звернулися до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з пропозицією посвідчувати в органах місцевого самоврядування Київської області заповіти від імені померлих осіб.

У подальшому ОСОБА_7 із зазначеним вище питанням звернувся до Михайлівського сільського голови Білоцерківського району Київської області ОСОБА_8, який у свою чергу погодився посвідчити заповіти від імені померлих осіб та провести їх реєстрацію в ДП «Національні інформаційні системи».

Реалізуючи злочинний намір, направлений на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах, зазначені особи протягом лютого-листопада 2016 року посвідчили в Михайлівській сільській раді Білоцерківського району Київської області заповіти, складені від імені ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_3. Заповіти від імені вищезазначених осіб мали отримати ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 Свідками посвідчення вказаних заповітів в сільській раді, начебто, виступали ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18

Як встановлено органом досудового розслідування, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 при реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, займалися виготовленням документів та внесенням до них завідомо недостовірних відомостей від імені померлих осіб. Після виготовлення документів вказані особи передавали їх ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які з метою доведення до кінця злочинного наміру щодо заволодіння шахрайським шляхом майном громадян, за пособництва Михайлівського сільського голови Білоцерківського району Київської області ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, проводили їх реєстрацію у філії міста Києва та Київської області державного підприємства «Національні інформаційні системи», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2018 слідчими Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України 21.02.2018 проведено низку обшуків, у тому числі за місцем здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1. Під час проведення обшуку вказаної квартири крім документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, також виявлено та вилучено інші документи, що можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

1. Довіреності та додатки до них, зокрема:

- Довіреність від імені ОСОБА_25, видана 05.09.2016 за реєстровим № 2120 у порядку передоручення від імені ОСОБА_26 та документи, на підставі яких посвідчувалася копія довіреності від її імені, виданої 05.02.2016 за реєстровим № 7-34, копія паспорту та коду ОСОБА_25, інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків № 108648048, витяги з Єдиного реєстру довіреностей №№ 32056411 та 32058000, усього на 6 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_27 видана 19.12.2017 за реєстровим № 2728, копія його паспорту та ідентифікаційного коду, витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 355505931, усього на 3 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_28 видана 03.06.2016 за реєстровим №1438, копія його паспорту та ідентифікаційного коду, витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 31409090, усього на 3 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_12, видана 27.12.2016 за реєстровим № 3079, копія її паспорту та ідентифікаційного коду, витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 32892205, разом на 6 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_21, видана 07.06.2017 за реєстровим №1193, копія його паспорту та ідентифікаційного коду, витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34930863, разом на 3 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_11 за реєстровим №2055, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_11, витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 32026772 разом на 4 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_29, видана 17.02.2017 за реєстровим № 300, копія його паспорту та ідентифікаційного коду, витяг з Єдиного реєстру довіреностей №33247458 на 4 арк.

2. Спадкову справу щодо майна померлого ОСОБА_30, яка містить наступні документи:

- Заяву ОСОБА_29 від 27.02.2017 № 4;

- Копію Свідоцтва про смерть ОСОБА_30 від 04.07.2017 серії НОМЕР_1;

- Копію довідки про причину смерті ОСОБА_30 від 17.12.2016 №3107/2;

- Довідку про місце реєстрації ОСОБА_30 від 17.02.2017 №73;

- Копію ОСОБА_29;

- Копію ідентифікайного номера ОСОБА_29;

- Копію свідоцтва про народження ОСОБА_29 від 21.04.1977 серії НОМЕР_2;

- Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру від 27.02.2017 № 46903472;

- Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру від 27.02.2017 № 46903485;

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 27.02.2017 № 46903623;

- Заяву про прийняття спадщини від ОСОБА_21 від 07.06.2017 № 15;

- Копію паспарту та коду ОСОБА_21;

- Заповіт ОСОБА_30 від 07.10.2016 за реєстровим №22;

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 10.04.2017 № 47388070;

- Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру від 06.10.2017 № 49373674;

- Копію довіреності ОСОБА_29 від 17.02.2017 за реєстровим №300;

- Копію поштового конверту;

- Відповідь Відділу запису актів громадянського стану Республіка Татарстан на адвокатський запит від 06.09.2017 № 409;

- Запис акту про народження від 15.05.1945 №4;

- Заяву про прийняття спадщини ОСОБА_32 від 05.05.2017 №4-372;

- Копію Довіреності ОСОБА_32 від 05.05.2017 №4-373;

- Копію паспорту ОСОБА_33;

- Копію Довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_33;

- Копію адвокатського запиту від 10.08.2017 № 08-10/17;

- Копію свідоцтва про народження ОСОБА_34,;

- Копію свідоцтва про народження ОСОБА_32;

- Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_35;

- Запит до Михайлівської сільської ради від 18.08.2017 № 85/02-14;

- Лист ГТУЮ в місті Києві від 21.06.2017 № Р-2354 про передачу заяви;

- Копію заяви про прийняття спадщини ОСОБА_32 від 05.05.2017 №4-372;

- Лист ОСОБА_32 про направлення заяви про прийняття спадщини;

- Поштовий конверт від ОСОБА_33;

- Заяву ОСОБА_33 про надання інформації та витребування документів;

- Копію Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану від 07.07.2017 №00018323690;

- Повідомлення від 30.08.2017 №96/02-14 ОСОБА_33 про неможливість видачі Свідоцтва про право на спадщину;

- Копію довіреності ОСОБА_33 у порядку передоручення від ОСОБА_32 від 29.08.2017;

- Поштовий конверт від ОСОБА_32;

- Заяву про прийняття спадщини та видачу Свідоцтва про право на спадщину від 01.11.2017 №105/02-14;

- Копію паспорту ОСОБА_36;

- Повідомлення від 16.11.2017 № 33/02-14 ОСОБА_36 про неможливість видачі Свідоцтва про право на спадщину;

- Копію витягу з кримінального провадження № 120171000300110474 від 31.08.2017;

- Довідку про склад спадкоємців від 07.07.2017 №72/02-14;

- Довідку від 25.07.2017 №104/22-5450 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації;

- Запит про надання інформації від 07.06.2017 № 44/02-14;

- Запит про надання інформації від 02.10.2017 № 97/02-14;

- Довідку ГБК Схід від 22.09.2017 №450;

- Запит про надання інформації від 13.07.2017 № 77/02-14;

- Запит про надання інформації від 13.07.2017 № 76/02-14;

- Запит про надання інформації від 05.07.2017 № 69/02-14;

- Електронний запит про надання інформації від 27.03.2017;

- Запит про надання інформації від 09.06.2017 № 49/02-14;

- Запит про надання інформації від 09.06.2017 № 45/02-14;

- Запит про надання інформації від 09.06.2017 № 46/02-14;

- Запит про надання інформації від 09.06.2017 № 47/02-14;

- Запит про надання інформації від 09.06.2017 № 48/02-14;

- Запит про надання інформації від 09.06.2017 № 50/02-14;

- Запит про надання інформації від 09.06.2017 № 51/02-14;

- Запит про надання інформації від 09.06.2017 № 52/02-14;

- Запит про надання інформації від 09.06.2017 № 54/02-14;

- Запит про надання інформації від 09.06.2017 № 55/02-14;

- Запит про надання інформації від 19.07.2017 № 79/02-14;

- Запит про надання інформації від 19.07.2017 № 80/02-14;

- Відповідь на запит від 09.08.2017 № 46-07/1334-1642БТ;

- Відповідь на запит від 16.06.2017 № 09/288539;

- Відповідь на запит від 16.06.2017 № 1-2/17/1619;

- Відповідь на запит від 19.06.2017 № ЛК6241/4/07-2-6;

- Відповідь на запит від 22.06.2017 № 297512-01-2 БТ;

- Відповідь на запит від 30.06.2017 № 164-2/1394;

- Відповідь на запит від 27.06.2017 № 45527-23.1-213967;

- Відповідь на запит від 27.06.2017 № 10.5-186/84-1231;

- Відповідь на запит від 12.07.2017 № 24-9-7/977;

- Відповідь на запит від 25.07.2017 № 25.07.17./02-БТ/вих.;

- Відповідь на запит від 01.08.2017 № 81-15-9/5192;

- Акт прийому-передачі копії Спадкової справи від 22.02.2018.

3. Спадкову справу щодо майна померлої ОСОБА_38 містить наступні документи:

- Заяву ОСОБА_39 про прийняття спадщини від 26.12.2016, зареєстровану у Книзі обліку і реєстрації спадкових справ від 26.12.2016 за № 44;

- Копію паспорту та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_39;

- Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_38 серії НОМЕР_3;

- Копію довідки про причину смерті ОСОБА_38 від 21.11.2016 № 2567;

- Копію свідоцтва про народження від 14.03.1991 серії НОМЕР_4;

- Апостиль від 02.03.2017 № NYC-746957, викладений англійською мовою;

- Аркуш з написом про засвідчення справжності підпису ОСОБА_40, викладений англійською мовою;

- Заяву про прийняття спадщини ОСОБА_40 від 01.03.2017 (вхідний № 41/02-14 від 19.05.2017), зареєстрована у книзі обліку і реєстрації спадкових справ №13 від 19.05.2017;

- Клопотання про зміну імені від 06.08.2007 (Окружний суд США) з перекладом на українську мову;

- Копію паспорта громадянина США ОСОБА_40 від 31.01.2018 № НОМЕР_14 з перекладом на українську мову;

- Копію картки платника податків ОСОБА_40 від 27.01.2017;

- Копію свідоцтва про натуралізацію від 28.12.2007 № 30394754;

- Афідевіт від ОСОБА_40 від 18.01.2017;

- Афідевіт від ОСОБА_40;

- Довідку про зареєстрованих осіб від 25.01.2017 № 03/05-236;

- Копію заяви про видачу паспорту ОСОБА_41;

- Копію свідоцтва про народження ОСОБА_41 серії НОМЕР_5 від 29.11.2005;

- Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру від 26.12.2016 №46310592;

- Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру від 26.12.2016 №46310655;

- Витяг зі Спадкового реєстру від 26.12.2016 № 46310638;

- Запит до КК «Центр комунального сервісу» від 26.12.2016 № 94/02-14;

- Запит до БТІ м. Києва від 26.12.2016 № 93/02-14;

- Копію довіреності від 30.01.2017 №178, видану від імені ОСОБА_40;

- Заяву про прийняття спадщини від ОСОБА_42 від 15.05.2017 вхідний номер №12 від 18.05.2017;

- Копію Довіреності від ОСОБА_43 в порядку передоручення від ОСОБА_40 від 31.10.2017 реєстровий № 2097;

- Копію витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 36542169 від 06.02.2014;

- Запит до 15 КДНК №124/02-14 від 07.11.2017;

- Запит до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації №125/02-14 від 07.11.2017;

- Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 07.11.2017 № 00018985388;

- Відповідь на запит про зареєстрованих осіб №102/30/7259 від 15.11.2017.

4. Спадкову справу №01/2015 від 24.02.2015 щодо майна померлого ОСОБА_44, зшитою і пронумеровано на 58 аркушах, однак такою, що не містить печатки приватного нотаріуса ОСОБА_3 та підпису в кінці прошивки. Зазначена справа складається із наступних документів:

- Заяви ОСОБА_10 про прийняття спадщини № 4 від 25.03.2015;

- Копії паспорту ОСОБА_10;

- Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 (без номера);

- Копії Свідоцтва про народження ОСОБА_45 серії НОМЕР_6;

- Копії свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_10 серії НОМЕР_7;

- Копії свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_10 серії НОМЕР_8;

- Копії паспорта ОСОБА_44;

- Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 від 26.06.1988;

- Копії свідоцтва про народження ОСОБА_44;

- Копії рішення суду про встановлення родинних зв'язків;

- Інформаційної довідки зі спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) № 39976738 від 25.03.2015;

- Інформаційної довідки зі спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) № НОМЕР_9 від 25.03.2015;

- Витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 39976816 від 25.03.2015;

- Запиту до ЖЕКу м. Києва № 22/02-14 від 25.03.2015;

- Запиту до Відділу реєстрації смерті у м. Києві № 23/02-14 від 25.03.2015;

- Запиту до Відділу реєстрації смерті у м. Києві № 42/02-14 від 07.04.2015;

- Поштового конверту (без номера);

- Довідки про останнє місце проживання від 22.05.2015 за №112/11;

- Довідки з місця проживання про склад сім'ї та прописку форма №3 від 22.05.2015;

- Поштового конверту;

- Повідомлення про актовий запис про смерть № 948/01-22-2 від 30.03.2015;

- Поштового конверту;

- Повідомлення про направлення копії актового запису про смерть № 1368/01-22-2 від 08.05.2015;

- Копії актового запису про смерть № 4604 від 10.03.2015;

- Експертного висновку № 056/369m від 25.08.2015;

- Договору купівлі-продажу № 1218;

- Інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 96305518 від 27.08.2015;

- Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № НОМЕР_10 від 18.06.2014;

- Копії технічного паспорту на квартиру (Київське міське БТІ та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 12.12.2013);

- Звіту про оцінку майна від 20.08.2015 ПП «Експерт-Консалт-Центр»;

- Заяви ОСОБА_10 про видачу Свідоцтва про право на спадщину № 16 від 27.08.2015;

- Інформаційної довідки зі спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) № 41334257 від 27.08.2015;

- Інформаційної довідки зі спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) № 41334221 від 27.08.2015;

- Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № 47729046 від 27.08.2015;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 42891502 від 27.08.2015;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 428916178 від 27.08.2015;

- Свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.08.2015 за №1690;

- Витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі від 27.08.2015 за №41334406.

5. Лист Оболонського районного суду м. Києва від 24.11.2017 серії Д-10 №1-кп/756/552/17 вих. №756/4838/17 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 з приводу надання належним чином завіреної копії спадкової справи відносно померлого ОСОБА_30

Вищевказані вилучені документи 22.02.2018 на підставі постанови слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 42016000000004087.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Абзацом 2 частини 5 статті 171 КПК України визначено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Адвокат Грабовий О.А. діючи в інтересах ОСОБА_3 під час розгляду клопотання заперечував проти його задоволення, вказуючи на його безпідставність та недоведеність під час розгляду викладених прокурором обставин .

Вислухавши прокурора, адвоката, вивчивши надані ними матеріали, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що 21 лютого 2018 року на підставі дозволу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 січня 2018 року було проведено обшук за місцем здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_3 , що в АДРЕСА_1. За результатами обшуку було вилучено вказані документи.

Прокурор обґрунтовуючи клопотання вказує на те, що вилучені матеріали містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Досліджуючи перелік вилучених документів, з обставинами які встановлюються у кримінальному провадженні №42016000000004087 від 26.12.2016, слід визнати обґрунтованими доводи прокурора про те, що останні містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього досудового розслідування.

За викладених обставин клопотання слід задовольнити, та накласти арешт на вилучені документи з метою їх збереження, за виключенням листа Оболонського районного суду м. Києва від 24.11.2017 Д-10, оскільки не відповідає критеріям ст.98 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,8,22,132,170-173,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на наступні документи, вилучені 21.02.2018 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2018 за місцем здійснення професійної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1:

Довіреності:

- Довіреність від імені ОСОБА_25, яка видана 05.09.2016 за реєстровим № 2120 у порядку передоручення від імені ОСОБА_26; документи, на підставі яких посвідчувалася ця довіреність, зокрема, на копію довіреності від ОСОБА_26, що видана 05.02.2016 за реєстровим №7-34, на копію паспорту та коду ОСОБА_25, інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків № 108648048, витяги з Єдиного реєстру довіреностей №№ 32056411, 32058000, разом на 6 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_27, видану 19.12.2017 за реєстровим № 2728, копію його паспорту та ідентифікаційного коду, витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 355505931, разом на 3 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_28, яка видана за реєстровим № 1438 від 03.06.2016, на копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28, витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 31409090, разом на 3 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_12, яка видана 27.12.2016 за реєстровим № 3079, на копію її паспорту та ідентифікаційного коду, витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 32892205, разом на 6 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_21, яка видана 07.06.2017 за реєстровим № 1193, на копію його паспорту та ідентифікаційного коду, витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34930863, разом на 3 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_11 за реєстровим № 2055, на копію її паспорту та ідентифікаційного коду, витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 32026772, разом на 4 арк.;

- Довіреність від імені ОСОБА_29, яка видана 17.02.2017 за реєстровим № 300, копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_46, витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 33247458, усього на 4 арк.

Спадкову справу щодо майна померлого ОСОБА_30, яка містить наступні документи:

- Заяву ОСОБА_29 № 4 від 27.02.2017;

- Копію Свідоцтва про смерть ОСОБА_30 серії НОМЕР_11 від 04.07.2017;

- Копію довідки про причину смерті ОСОБА_30 від 17.12.2016 №3107/2;

- Довідку про місце реєстрації ОСОБА_30 №73 від 17.02.2017;

- Копію заяви ОСОБА_29;

- Копію ідентифікаційного коду ОСОБА_29;

- Копію свідоцтва про народження ОСОБА_29 серії НОМЕР_12 від 21.04.1977;

- Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру № 46903472 від 27.02.2017;

- Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру № 46903485 від 27.02.2017;

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 46903623 від 27.02.2017;

- Заяву від 07.06.2017 №15 про прийняття спадщини від ОСОБА_21;

- Копію паспарту та ідентифікаційного коду ОСОБА_21;

- Заповіт ОСОБА_30 від 07.10.2016 за реєстровим №22;

- Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 47388070 від 10.04.2017;

- Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру № 49373674 від 06.10.2017;

- Копію довіреності ОСОБА_29 від 17.02.2017 за реєстровим № 300;

- Копію поштового конверту;

- Відповідь від 06.09.2017 № 409 Відділу запису актів громадянського стану Республіка Татарстан на адвокатський запит;

- Запис акту про народження № 4 від 15.05.1945;

- Заяву про прийняття спадщини ОСОБА_32 від 05.05.2017 за реєстровим № 4-372;

- Копію Довіреності ОСОБА_32 від 05.05.2017 за реєстровим №4-373;

- Копію паспорту ОСОБА_33;

- Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_33;

- Копію адвокатського запиту від 10.08.2017 № 08-10/17;

- Копію свідоцтва про народження ОСОБА_34,;

- Копію свідоцтва про народження ОСОБА_32;

- Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_35;

- Запит до Михайлівської сільської ради № 85/02-14 від 18.08.2017;

- Лист ГТУЮ в місті Києві від 21.06.2017 № Р-2354 про передачу заяви;

- Копію заяви про прийняття спадщини ОСОБА_32 від 05.05.2017 за реєстровим № 4-372;

- Лист ОСОБА_32 про направлення заяви про прийняття спадщини;

- Поштовий конверт від ОСОБА_33;

- Заяву ОСОБА_33 про надання інформації та витребування документів;

- Копію Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану № 00018323690 від 07.07.2017;

- Повідомлення № 96/02-14 від 30.08.2017 ОСОБА_33 про неможливість видачі Свідоцтва про право на спадщину;

- Копію довіреності ОСОБА_33 у порядку передоручення від ОСОБА_32 від 29.08.2017;

- Поштовий конверт від ОСОБА_32;

- Заяву про прийняття спадщини та видачу Свідоцтва про право на спадщину № 105/02-14 від 01.11.2017;

- Копію паспорту ОСОБА_36;

- Повідомлення ОСОБА_36 № 33/02-14 від 16.11.2017 про неможливість видачі Свідоцтва про право на спадщину;

- Копію витягу з кримінального провадження № 120171000300110474 від 31.08.2017;

- Довідку про склад спадкоємців № 72/02-14 від 07.07.2017;

- Довідку Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації № 104/22-5450 від 25.07.2017;

- Запит про надання інформації № 44/02-14 від 07.06.2017;

- Запит про надання інформації № 97/02-14 від 02.10.2017;

- Довідку ГБК Схід № 450 від 22.09.2017;

- Запит про надання інформації № 77/02-14 від 13.07.2017;

- Запит про надання інформації № 76/02-14 від 13.07.2017;

- Запит про надання інформації № 69/02-14 від 05.07.2017;

- Електронний запит про надання інформації від 27.03.2017;

- Запит про надання інформації № 49/02-14 від 09.06.2017;

- Запит про надання інформації № 45/02-14 від 09.06.2017;

- Запит про надання інформації № 46/02-14 від 09.06.2017;

- Запит про надання інформації № 47/02-14 від 09.06.2017;

- Запит про надання інформації № 48/02-14 від 09.06.2017;

- Запит про надання інформації № 50/02-14 від 09.06.2017;

- Запит про надання інформації № 51/02-14 від 09.06.2017;

- Запит про надання інформації № 52/02-14 від 09.06.2017;

- Запит про надання інформації № 54/02-14 від 09.06.2017;

- Запит про надання інформації № 55/02-14 від 09.06.2017;

- Запит про надання інформації № 79/02-14 від 19.07.2017;

- Запит про надання інформації № 80/02-14 від 19.07.2017;

- Відповідь на запит № 46-07/1334-1642БТ від 09.08.2017;

- Відповідь на запит № 09/288539 від 16.06.2017;

- Відповідь на запит № 1-2/17/1619 від 16.06.2017;

- Відповідь на запит № ЛК6241/4/07-2-6 від 19.06.2017;

- Відповідь на запит № 297512-01-2 БТ від 22.06.2017;

- Відповідь на запит № 164-2/1394 від 30.06.2017;

- Відповідь на запит № 45527-23.1-213967 від 27.06.2017;

- Відповідь на запит № 10.5-186/84-1231 від 27.06.2017;

- Відповідь на запит № 24-9-7/977 від 12.07.2017;

- Відповідь на запит № 25.07.17./02-БТ/вих. від 25.07.2017;

- Відповідь на запит № 81-15-9/5192 від 01.08.2017;

- Акт прийому-передачі копії Спадкової справи від 22.02.2018.

Спадкову справу щодо майна померлої ОСОБА_38, яка містить наступні документи:

- Заяву ОСОБА_39 про прийняття спадщини від 26.12.2016, зареєстровану у Книзі обліку і реєстрації спадкових справ за № 44 від 26.12.2016;

- Копію паспорта та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_39;

- Копію свідоцтва про смерть ОСОБА_38 серії НОМЕР_3;

- Копію довідки про причину смерті ОСОБА_38 № 2567 від 21.11.2016;

- Копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_13 від 14.03.1991;

- Апостиль № NYC-746957 від 02.03.2017, викладений англійською мовою;

- Аркуш з написом про засвідчення справжності підпису ОСОБА_40, викладений англійською мовою;

- Заяву про прийняття спадщини ОСОБА_40 від 01.03.2017 вхідний № 41/02-14 від 19.05.2017 в книзі обліку і реєстрації спадкових справ № 13 від 19.05.2017;

- Клопотання про зміну імені від 06.08.2007 Окружний суд США з перекладом на українську мову;

- Копію паспорта громадянина США ОСОБА_40 № НОМЕР_14 від 31.01.2018 з перекладом на українську мову;

- Копію картки платника податків ОСОБА_40 від 27.01.2017;

- Копію Свідоцтва про натуралізацію від 28.12.2007 №30394754;

- Афідевіт від ОСОБА_40 від 18.01.2017;

- Афідевіт від ОСОБА_40;

- Довідку про зареєстрованих осіб № 03/05-236 від 25.01.2017;

- Копію заяви про видачу паспорту ОСОБА_41;

- Копію Свідоцтва про народження ОСОБА_41 серії НОМЕР_5 від 29.11.2005;

- Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру № 46310592 від 26.12.2016;

- Інформаційну довідку зі Спадкового реєстру № 46310655 від 26.12.2016;

- Витяг зі спадкового реєстру № 46310638 від 26.12.2016;

- Запит до КК «Центр комунального сервісу» № 94/02-14 від 26.12.2016;

- Запит до БТІ м. Києва № 93/02-14 від 26.12.2016;

- Копію довіреності від 30.01.2017 від ОСОБА_40, реєстровий № 178;

- Заяву про прийняття спадщини від ОСОБА_42 від 15.05.2017, зареєстровану за №12 від 18.05.2017;

- Копію довіреності від ОСОБА_43 в порядку передоручення від ОСОБА_40 від 31.10.2017 реєстровий № 2097;

- Копію витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 36542169 від 06.02.2014;

- Запит до 15 КДНК №124/02-14 від 07.11.2017;

- Запит до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації № 125/02-14 від 07.11.2017;

- Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №00018985388 від 07.11.2017;

- Відповідь на запит про зареєстрованих осіб № 102/30/7259 від 15.11.2017.

Спадкову справу від 24.02.2015 №01/2015 щодо майна померлого ОСОБА_44, зшитою та пронумеровано на 58 аркушах, однак такою, що не містить печатки приватного нотаріуса ОСОБА_3 та підпису в кінці прошивки і яка складається з наступних документів:

- Заяви ОСОБА_10 про прийняття спадщини № 4 від 25.03.2015;

- Копії паспорту ОСОБА_10;

- Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_10 (без номера);

- Копії Свідоцтва про народження ОСОБА_45 серії НОМЕР_6;

- Копії Свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_10 серії НОМЕР_7;

- Копії Свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_10 серії НОМЕР_8;

- Копії паспорту ОСОБА_44;

- Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_44 від 26.06.1988;

- Копії Свідоцтва про народження ОСОБА_44;

- Копії рішення суду про встановлення родинних зв'язків ;

- Інформаційної довідки зі спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) № 39976738 від 25.03.2015;

- Інформаційної довідки зі спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) № НОМЕР_9 від 25.03.2015;

- Витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 39976816 від 25.03.2015;

- Запиту до ЖЕКу м. Києва № 22/02-14 від 25.03.2015;

- Запиту до Відділу реєстрації смерті у м. Києві №23/02-14 від 25.03.2015;

- Запиту до Відділу реєстрації смерті у м. Києві №42/02-14 від 07.04.2015;

- Поштового конверту (без номера);

- Довідки про останнє місце проживання від 22.05.2015 за № 112/11;

- Довідки з місця проживання про склад сім'ї та прописку форма № 3 від 22.05.2015;

- Поштового конверту;

- Повідомлення про актовий запис про смерть № 948/01-22-2 від 30.03.2015;

- Поштового конверту;

- Повідомлення про направлення копії актового запису про смерть № 1368/01-22-2 від 08.05.2015;

- Копії актового запису про смерть № 4604 від 10.03.2015;

- Експертного висновку № 056/369m від 25.08.2015;

- Договору купівлі-продажу № 1218;

- Інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 96305518 від 27.08.2015;

- Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № НОМЕР_10 від 18.06.2014;

- Копії технічного паспорту на квартиру (Київське міське БТІ та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 12.12.2013);

- Звіту про оцінку майна від 20.08.2015 ПП «Експерт-Консалт-Центр»;

- Заяви ОСОБА_10 про видачу Свідоцтва про право на спадщину № 16 від 27.08.2015;

- Інформаційної довідки зі спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) № 41334257 від 27.08.2015;

- Інформаційної довідки зі спадкового реєстру (заповіти/спадкові договори) № 41334221 від 27.08.2015;

- Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №47729046 від 27.08.2015;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 42891502 від 27.08.2015;

- Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 428916178 від 27.08.2015;

- Свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.08.2015 № 1690;

- Витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі від 27.08.2015 за № 41334406.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.І.Цокол