Ухвала суду № 73123084, 28.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15067/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноуса О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

28.03.2018 старший слідчий в ОВС управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноус О.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 за фактами розтрати та привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Встановлено, що 20.01.2017 Державним агентством лісових ресурсів України в особі державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (далі ДП «ЛІАЦ»), відповідно до договору купівлі-продажу реалізовано комплекс нежитлових приміщень для ТОВ «Інбук», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29, за ціною 10,3 млн. грн.

Указані кошти упродовж січня-березня 2017 року ймовірно були розтрачені та частково привласненні керівництвом ДП «ЛІАЦ» шляхом укладення сумнівних договорів підряду з низкою приватних підприємств.

Встановлено, що службові особи державного підприємства уклали 5 договорів про ремонт будівель з ТОВ «Віадуктранс» (код ЄДРПОУ 38917022) від 20.01.2017, а 10.02.2017 уклали 5 договорів про ремонт тих самих будівель з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» (код ЄДРПОУ 39596616), директором яких являється одна і та ж особа. Сума у всіх 5 договорах про надання послуг з ремонту будівель становить не більше 1,5 млн. грн. (1 млн. 497 тис. 654 грн., 1 млн. 495 тис. грн., 1 млн. 337 тис. грн., 192 тис. 200 грн.), що свідчить про штучне встановлення ціни договору з метою не проведення тендерних процедур, виключно в інтересах вищевказаних підприємств, як це передбачено у абзаці 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Слід зазначити, що з метою створення видимості проведення конкурсних процедур з відбору підприємств підрядників для проведення ремонтних робіт приміщень ДП «ЛІАЦ» було залучено інших сторонніх осіб, які мають пряме або опосередковане відношення до діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Борей» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Стрім-Будсервіс» в особі ОСОБА_3.

Для встановлення фактичних даних, які б підтверджували законність перерахування коштів в сумі 490 тис. грн. на рахунки ТОВ «Промлайт ЛТД», на адресу підприємства 13.12.2017 направлено запит про надання інформації щодо підтвердження проведення описаних вище операцій, однак на даний час відповіді не отримано.

Слід зазначити, що з метою створення видимості проведення конкурсних процедур з відбору підприємств підрядників для проведення ремонтних робіт приміщень ДП «ЛІАЦ» було залучено інших сторонніх осіб, які мають пряме або опосередковане відношення до діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Борей» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Стрім-Будсервіс» в особі ОСОБА_3.

В свою чергу, ТОВ «Будівельна компанія «Борей» зареєстрована за однією і тією ж юридичною адресою що й ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва», а саме: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, офіс 310, що свідчить про наявний зв'язок між підприємствами, а відповідно і фіктивність подачі заявки ТОВ «Будівельна компанія «Борей» датованої 05.01.2017 з пропозицією провести ремонтні роботи для ДП «ЛІАЦ» на загальну суму 4 900 270, 00 грн., що перевищує запропоновану суму директором ТОВ «Віадуктранс» ОСОБА_4

Засновником ТОВ «Будівельна компанія «Борей» являється ТОВ «Вірт-Про» в особі того ж ОСОБА_2, яке також являється і засновником ТОВ «Промлайт ЛТД».

Вищевикладені факти можуть вказувати про привласнення грошових коштів вчиненого службовими особами ДП «ЛІАЦ» за допомогою ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» шляхом проведення нібито законних операцій з ТОВ «Промлайт ЛТД».

У зв'язку із зазначеним, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що документація про проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» з ТОВ «Промлайт ЛТД», в тому числі щодо використання коштів отриманих від ДП «ЛІАЦ» може перебувати за юридичною адресою або місцем фактичного знаходження підприємства за адресами: Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул. Бобрицька, буд № 62 або м. Київ, проспект Воз'єднання, 7-Б, офіс № 26.

Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 28.03.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 за фактами розтрати та привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016060000000069 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які можуть перебувати за юридичною адресою або місцем фактичного знаходження ТОВ «Промлайт ЛТД» за адресами: Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул. Бобрицька, буд № 62 або м. Київ, проспект Воз'єднання, 7-Б, офіс № 26, а саме:

- установчі та дозвільні документи на здійснення господарської діяльності ТОВ «Промлайт ЛТД»;

- штатний розклад ТОВ «Промлайт ЛТД» на 2017 рік;

- первинні бухгалтерські документи (накладні, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам та інше), які підтверджують проведені розрахунки ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» з ТОВ «Промлайт ЛТД» у 2017 році;

- договори з усіма додатками про надання послуг та реалізацію товарів для ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва»;

- жорсткі носії персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, мобільні телефони інші носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі та інше) на яких наявні документи у електронному вигляді, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промлайт ЛТД» з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» зазначеної у попередніх пунктах клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Чорноусу О.А.

Слідчий суддя І.В. Литвинова