Ухвала суду № 73122957, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14239/18-к

У Х В А Л А

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кирилюк Н.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаров Д.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. від 21.03.2018 року грошові кошти, які обліковуються на рахунках, перелік, яких міститься у вказаній постанові, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СМ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40879311) №26005000347201;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: Запоріжжя пл. Інженерна, 1 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СМ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40879311) № 26001055738169; ТОВ "МЕГА-ПАУЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 40925399) № 26005055728078; ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № 26052055709169, № 26001055758569; ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2000" (код ЄДРПОУ 36792130) № 26008055736711; ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № 26000055736418; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № 26008055718751; ТОВ "ТРАНС-МАШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38995341) № 26007055732330; ТОВ "АРУТИС-С" (код ЄДРПОУ 39444498) № 26005055735209; ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) № 26053055707193, № 26007055720751; ТОВ "ЛАНДІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40380176) № 26001055726773; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № 26002055726761; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ-УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 40109757) № 26009055733605; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № 26058055710538, № 26005055738422; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРАЩІ ДОБРИВА" (код ЄДРПОУ 40919097) № 26003055726890; ТОВ "СПЕКТР АГРО" (код ЄДРПОУ 40926921) № 26007055749356; ТОВ "ПРОЛІЯ" (код ЄДРПОУ 40990562) № 26003055740315; ТОВ "КОМПАНІЯ ДЕТЕК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41203394) № 26006055742774; ТОВ "ПРОЕКТ-ЖИТМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41203436) № 26003055738424, № 26058055711719; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ДЮНА-12" (код ЄДРПОУ 41203525) № 26058055710969, № 26000055727911; ТОВ "ТД ТЕХНОЛОГІЇ АТЛАНТ" (код ЄДРПОУ 41203551) № 26000055740891; ТОВ "КОНСАЛТІНГ ІНВЕСТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41418100) № 26004055733871; ТОВ "ЄВРОТЕК СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41420130) № 26007055724553; ТОВ "МІГАС БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40871789) № 26051055709706, № 26005055723868; ТОВ "УКРТЕХ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40662744) № 26001055735689, № 26002055719541; ТОВ "ЗАВОД СОЯ ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 40947244) № 26005055751249; відкритих у КР.ФIЛIЯ ПАТКБ "ПРИВАТБАНК", КРИВИЙ РIГ (МФО 305750) юридична адреса: м. КРИВИЙ РIГ вул. Костенка, 21 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОРЕСУРС-2017" (код ЄДРПОУ 41447016) № 26002053519454; відкритих у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) юридична адреса: Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПРОМХІМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41010738) № 26055053002512, № 26004053007977; відкритих у РIВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ (МФО 333391) юридична адреса: Рівневул. Відінська, 8 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІН-ВЕСТКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35505436) № 26058054705814, № 26009054704110; ТОВ "ТРІВАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41555338) № 26000054717623; відкритих в Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № 26002053164265; ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595) № 26000053017336; ТОВ «Голд Ліга Інвест» (код ЄДРПОУ 40991880) № 26001053009837, № 26000053004048, № 26054053000913, № 26008053003814, № 26046053002112; відкритих в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Сфераопт» (код ЄДРПОУ 41587794) № 26000052673983, № 26055052609719; ТОВ «Терисефт» (код ЄДРПОУ 41588068) № 26052052631779, № 26005052689842;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МЕГА-ПАУЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 40925399) № 26008878821490; ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № 26000878818092, № 26009878824214; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № 26051000046982; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № 26007878822605; ТОВ "УКРТЕХ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40662744) № 26002621914000, № 26046621914000, № 26001621914001;

- ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МЕГА-ПАУЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 40925399) № 26007000160405, № 26053013060405, № 26008013060405; ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № 26059013058972, № 26003000158972, № 26004013058972; ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2000" (код ЄДРПОУ 36792130) № 26006013061699, № 26051013061699, № 26005000161699; ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № 26054013043896; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № 26057013042667, № 26003001042667, № 26002013042667; ТОВ "ТРАНС-МАШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38995341) № 26004013062474, № 26003000162474; ТОВ "ТРАНС ГРУП КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40927155) № 26051013060407, № 26006013060407, № 26005000160407; ТОВ "ДАТА ФОРМ" (код ЄДРПОУ 41388642) № 26059013060454, № 26003000160454, № 26004013060454; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № 26009000156581, № 26000013056581, № 26055013056581; ТОВ "ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40926612) № 26002000155415, № 26058013055415, № 26003013055415;ТОВ "СПЕКТР АГРО" (код ЄДРПОУ 40926921) № 26050013060497, № 26005013060497, № 26004000160497; ТОВ "ФІРМА "СЛАВІЯ" (код ЄДРПОУ 40977337) № 26000013056525, № 26009000156525, № 26055013056525; ТОВ "САЙНС ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41071130) № 26055013061059, № 26009000161059, № 26000013061059; ТОВ "ЛОДМІКС" (код ЄДРПОУ 41115806) № 26005000160269, № 26051013060269, № 26006013060269; ТОВ "АЛКОСБИТ" (код ЄДРПОУ 41161920) № 26059013062418; ТОВ "ТРЕНДЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275) № 26053013061084, № 26007000161084, № 26008013061084; ТОВ "ХАРАР" (код ЄДРПОУ 41192608) № 26058013061108, № 26002000161108, № 26003013061108; ТОВ "ВІНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41338481) № 26008000158256, № 26054013058256, № 26009013058256; ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124) № 26052013058935, № 26006000158935, № 26007013058935; ТОВ "АГРОІНВЕСТ-2013" (код ЄДРПОУ 40507058) № 26008000162190, № 26054013062190, № 26009013062190; ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № 26057013054202; ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код ЄДРПОУ 41201910) № 26006000158065; № 26052013058065; № 26007013058065; ТОВ «Промснаб Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41268210) № 26054013060330; ТОВ «Агрополіс» (код ЄДРПОУ 41582492) № 26051013061202; ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595) № 26059013062032; ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930) № 26054013062639; ТОВ «Загонник» (код ЄДРПОУ 41705846) № 26056013062552; ТОВ «Агрофуд 2017» (код ЄДРПОУ 41717736) № 26057013062539; ТОВ «Струмок 2017» (код ЄДРПОУ 41738583) № 26006000162705; № 26052013062705; № 26007013062705; ТОВ «Ранфлект» (код ЄДРПОУ 41816137) № 26007000163855; № 26053013063855; № 26008013063855; ТОВ «Брунер 2017» (код ЄДРПОУ 41816142) № 26005000163857; № 26051013063857; № 26006013063857; ТОВ «Інфостар» (код ЄДРПОУ 41816179) № 26002000163861; № 26058013063861; № 26003013063861; ТОВ «Сфераопт» (код ЄДРПОУ 41587794), ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926) № 26055013061510;

- ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № 26004300003354; ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) № 26009300003348; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № 26000300003369; ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124) № 26001300002819;

- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд. 3 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № 26003000000204; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № 26001000000381; ТОВ "ТОРГ АВАНТ" (код ЄДРПОУ 40871259) № 2600831375201; ТОВ "ДЕНІЯ" (код ЄДРПОУ 40997175) № 2600931261101; ТОВ "ОЛД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41011265) № 2600531351701; ТОВ "СОЛО ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 41386619) № 2600831347301;

- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № 26009500292328;

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2000" (код ЄДРПОУ 36792130) № 26007011645346;

- ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: Запоріжжя просп. Леніна, 48 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № 26004300380353; відкритих у ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482) юридична адреса: Дніпропетровськ вул. Клари Цеткін, 9-а наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ДЕНІЯ" (код ЄДРПОУ 40997175) № 26005300633286;ТОВ "БЛІСС-М" (код ЄДРПОУ 41191410) № 26001300643388;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: Київ вул. Лєскова, 9 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № 26008300722, № 26002321558, № 26007332508; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № 26004563057; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № 26009586932; ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41535149) № 26008581541, № 26007581542, № 26000581527;

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № 26009050396004, № 26002050396001, № 26001050396002, № 26002050396001, № 26000050396003; ТОВ "АРУТИС-С" (код ЄДРПОУ 39444498) № 26001307039001;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) № 26003455028799; ТОВ "ДЕЛЬТА АГРО" (код ЄДРПОУ 40891213) № 26002455027757; ТОВ ТД "КРОКУС" (код ЄДРПОУ 38402965) № 26046890363485, № 26001802363485, № 26046455000815; ПП "ФОРВАЙТ" (код ЄДРПОУ 40720292) № 26009455027619; ТОВ "ФІРМА "СЛАВІЯ" (код ЄДРПОУ 40977337) № 26002455037781; ТОВ "ДАНСМОР" (код ЄДРПОУ 41076799) № 26007455039063;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОПТ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 40493433) № 26008010016562; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ-УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 40109757) № 26003010037353; ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890) № 26003010037900;

- ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТПК-МАРКЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 41270628) № 26001009914048; ТОВ "ОЛД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41011265) № 26005019914421;

- АТ "КIБ" (МФО 322540) юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СТАРТРЕЙДІНГ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41321441) № 26058001012708, № 26000101012708;

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код МФО 307123) юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул.Курсантська, 24 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ТД "КРОКУС" (код ЄДРПОУ 38402965) № 26002010383950;

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № 26003024364901;

- ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050) юридична адреса: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОРГ АВАНТ" (код ЄДРПОУ 40871259) № 26007001060121;

- ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) юридична адреса: м. Київ просп. Перемоги, 67 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40926612) № 261081280201, № 261051280202, № 261021280203, № 260041280200, № 261011280200;

- ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890) № 2600200154708;

- ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281) юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "САЙНС ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41071130) № 2600510919801; ТОВ "ЛОДМІКС" (код ЄДРПОУ 41115806) № 2600310228301; ТОВ "ТРЕНДЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275) № 2600010863301; ТОВ "ХАРАР" (код ЄДРПОУ 41192608) № 2600810893601;

- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЛОДМІКС" (код ЄДРПОУ 41115806) № 2600436710; ТОВ "АЛКОСБИТ" (код ЄДРПОУ 41161920) № 2600139697; ТОВ "ТРЕНДЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275) № 2600738652; ТОВ "ХАРАР" (код ЄДРПОУ 41192608) № 2600838640; ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № 2600927942, № 2605113751;

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРО-СПЕКТР" (код ЄДРПОУ 41355858) № 26006924427798; ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930) № 26052924438032; № 26009924431770;

- ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124) № 26005005604001;

- ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41535149) № 26005000021207;

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) юридична адреса: м. Львів, Сахарова, 78 наступний поточний банківський рахунок ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926) № 26003011109178, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов'язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий