Ухвала суду № 73122641, 29.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

29.03.2018 Справа № 756/2468/18

1-кс/756/522/18

756/2468/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Жежери О.В.

за участю секретаря: Феняк А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника «ТОВ «Юридична компанія «Ревелін інформейшен» адвоката Лященко Аліни Михайлівни про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050010017 від 30.10.17 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Представник потерпілого «ТОВ «Юридична компанія «Ревелін інформейшен» адвокат Сулімов Олег Петрович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання представник потерпілого вказує, що ТОВ «Юридична компанія «Ревелін Інформейшен», є відповідно до умов договору управління корпоративними правами від 08.08.2017 року № 0808/1 управителем 50% частки статутного капіталу ТОВ «Вердані» (код 35632922).

Представник потерпілого вказує, що згідно матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "Вердані" - ОСОБА_3, укладає фіктивні угоди з надання різноманітних послуг з метою завищення валових витрат ТОВ «Вердані» та заволодіння чужим майном - грошовими коштами (дивідендами) засновників ТОВ «Вердані». Між ТОВ "Вердані" та гр-ном ОСОБА_4 було укладено фіктивні договори надання послуг, відповідно до яких директор ТОВ «Вердані» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, маючі на меті - привласнити дивіденди засновників ТОВ «Вердані» від результатів господарської діяльності товариства, перераховував безготівкові кошти ТОВ «Вердані» на рахунок гр. ОСОБА_4 Отримані кошти від ТОВ «Вердані», гр. ОСОБА_4 легалізовував, переводив у готівку, та повертав їх директору ТОВ «Вердані» ОСОБА_3

Діючи за попередньою змовою групи осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами засновників ТОВ «Вердані» (дивідендами) на суму більш ніж 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок) гривен, в особо великих розмірах.

Основний вид діяльності підприємства це виробництво виробів із пластмаси. А саме виробництво хімічно-зшитого пінополіетелену, який використовується у якості теплоізоляції, звукоізоляції. Одноразове взуття для готелів, покриття для спортзалів, килими для боротьби, фітнесу та інше. Адреса виробничих потужностей - це Київська область, Іванківський район, село Макарівка, вулиця Пушкіна 26. Адреса виробничих потужностей ТОВ «Вердані» : Київська область, Іванківський район, село Макарівка, вулиця Пушкіна 26. Складські приміщення ТОВ «Вердані» : Київська область, смт. Гостомель вул. Родгоспна 69 (на даний час вказана вулиця перейменована на вул. Остромирська).

Представник зазначає, що представниками, слідчому були надані клопотання від 10.11.2017 та 15.11.2017 року, про проведення додаткових слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з метою перевірки наявних і отримання нових доказів для з'ясування обставин вчинення відносно потерпілої сторони кримінального правопорушення, в тому числі і звернення слідчого з клопотанням до суду, з метою отримання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охорошовану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у ТОВ «Вердані». На неодноразові звернення, слідчий усно повідомив про велике навантаження, та відповіді на його клопотання, відповідно до вимого ст. 220 КПК України не надав.

До ТОВ «Вердані» був направлений запит щодо надання копій документів, інформації та надання можливості ознайомитися з документами (як учасника товариства) до директора ТОВ «Вердані» ОСОБА_3

11.09.2017 року директором ТОВ «ВЕРДАНІ» ОСОБА_3 була надана відповідь, в якій відмовлено в наданні запитуваних документів.

Для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття інших осіб шляхом проведення допитів встановлених осіб, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення представник просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, та зробити виїмку оригіналів документів, а саме угод ( з додатками, специфікації, акти виконаних робіт, розрахункові накладні) між ТОВ «Вердані» та ПП ОСОБА_4, за 2015-2017 рік, статуту ТОВ «Вердані». штатного розкладу, зі всіма змінами за період 2015-2017 років, наказів на призначення (директора, заступників директора, головного бухгалтера), протоколу загальних зборів № 17 від 18.05.2017, протоколу загальних зборів від 16.02.2017 року , щодо припинення діяльності ТОВ «Теплоізоляція» з метою подальших допитів та призначення відповідних криміналістичних експертиз щодо описаних вище фактів скоєного кримінального правопорушення, що перебувають у володінні директора ТОВ "Вердані" - ОСОБА_3 (юридична адреса підприємства: м. Київ вул. Коногілянська 12, фактична адреса в. Київ вул. Костьольна 6 офіс 23).

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Лященко А.М. в судове засідання не з'явилася для розгляду вказаного клопотання, про день, час та місце судового засідання повідомлялась своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомила.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими заявник, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання представника Лященко А.М. є таким, що не підлягає задоволенню.

В матеріалах доданих до клопотання не надано підтвердження того, що «ТОВ «Юридична компанія «Ревелін інформейшен» визнано потерпілою стороною по даному кримінальному провадженню, а тому не має права звертатись з даним клопотанням, оскільки це право надано виключно сторонам кримінально провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання представника «ТОВ «Юридична компанія «Ревелін інформейшен» адвоката Лященко Аліни Михайлівни про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100050010017 від 30.10.17 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Жежера