Ухвала суду № 73122170, 28.03.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/379/18

Справа № 754/1702/18

У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В. О., за участю прокурора Німак В.В. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030002572 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Німака В.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, відносно банківських рахунків за якими закріплено банківські картки № 5168-7422-0110-6634, № 4149-6293-9032-8219, № 5168-7551-1229-9066, № 4149-4978-5839-8987.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 12017100030002572 від 02.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2017 року до Деснянського УП ГУ НП в м. Києві надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НП України, стосовно того, що 09.02.2017 року невстановлена особа незаконно використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 272000 гривень (ЄО 14101).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Німака В.В. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінніПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Німака В.В. відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570)розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, стосовно відомостей про по розрахунковим рахункам за якими закріплено банківські картки № 5168-7422-0110-6634, № 4149-6293-9032-8219, № 5168-7551-1229-9066, № 4149-4978-5839-8987, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака В.В. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Німаку В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, що знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, стосовно відомостей по розрахунковим рахункам № 5168-7422-0110-6634, № 4149-6293-9032-8219, № 5168-7551-1229-9066, № 4149-4978-5839-8987 з моменту відкриття по момент винесення ухвали, а саме:

-Інформацію про номер банківського рахунку за якими закріплено банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк», а також належним чино завірені копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку;

-Особисті дані (адреси), всі анкетні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк»;

-Роздруківки руху грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ «ПриватБанк» з дати відкриття даних рахунків по дату винесення ухвали суду із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунках;

-Відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунків із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках ПАТ КБ «ПриватБанк» з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

-Матеріалів фото та відое фіксації при знятті грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ «ПриватБанк» з дати їх відкриття по дату винесення ухвали суду;

-Всі наявні відомості включаючи ІР та МАС адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківських картках ПАТ КБ «ПриватБанк» з використанням мережі «Інтернет»

-Інформацію про всі випадки звернення до Call центру по банківських картках ПАТ КБ «ПриватБанк»;

-У разі використання користувачами Інтернет-банкінгу «Приват24», надати всі наявні відомості включаючи IP і МАС адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережіІнтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з дати відкриття банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» по дату винесення ухвали суду.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Німаку В.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя