Ухвала суду № 73118451, 28.03.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/4900/18

Номер провадження:1-кс/521/1803/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 05.10.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1, в якій він просить вжити до керівництва ЖКС «Черьомушки», котре протягом декількох місяців не здійснює працевлаштування працівників та виплати заробітної плати, чим грубо порушує законодавство про працю.

Досудовим розслідуванням під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що останній є двірником на 6-й дільниці КП «ЖКС «Черьомушки» ЄРДПОУ 35303278, керівником якої є ОСОБА_2. Як зазначив ОСОБА_1 працевлаштований не офіційно, по домовленості із майстром дільниці котрого звати Андрій. Потерпілий вказує, що до його функціональних обов’язків входить прибирання території по вул. Аеропортівська, 5, 11 та 13 в м. Одесі. Графік робочого дня складає, щоденно із 06:00год. до 10:00 год. та із 14:00 год. до 17:00 год. Вихідний день щотижня є неділя. Заробітна плата ОСОБА_1 щомісяця становить 1500 грн. Грошові кошти потерпілий отримує щомісячно, особисто від майстра дільниці №6, Андрія. Також, ОСОБА_1 вказує, що відпрацювавши весь вересень 2017 року не отримав винагороду за виконану роботу, у зв’язку із тим що майстра дільниці №6, Андрія виникли якісь фінансові труднощі, заробітну плату для потерпілого так і не виплатили, однак, продовжує працювати двірником на 6-й дільниці КП «ЖКС «Черьомушки». Також, потерпілий вказав, що для останнього відомо що в КП «ЖКС «Черьомушки» неофіційно працевлаштовані та «наручно» отримують заробітну плату ОСОБА_3 та Алла, повних анкетних даних яких він не знає, та окрім них в КП «ЖКС «Черьомушки» є інші працівники, які офіційно не працевлаштовані та отримують заробітну плату від посадових осіб КП «ЖКС «Черемушки» поза встановленим законодавством порядком, в значно менших за встановлений мінімум розмірах.

Згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області на запит щодо надання податкових розрахунків сум доходів нарахованих (виплачених) КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278, на користь платників податків - ОСОБА_1 як фізична особа на користь якого здійснюється нарахування сум доходів КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278 не значиться.

Згідно ч. 3,4 ст. КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Окрім того, 22.12.2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса від 14.12.2017 по справі №521/20980/17 – було проведено обшук приміщення, КП ЖКС «Черьомушки», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 38-А, в результаті якого було виявлено та вилучено, документи які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення.

Також, під час допиту в якості свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, та інших робітників які вказують що в КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278, фактично ніколи не працювали, однак, із КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278, в них виникли трудові правовідносини. Свідки вказали, що із ними дійсно були укладені трудові договори, та в їх рахунок яких здійснюється нарахування заробітної плати та виплата внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування, однак заробітної плати останні ніколи не отримували оскільки фактично ніколи в КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» ЄРДПОУ 35303278 – не працювали.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12, 14.02.1963 р. н., ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, трудові книжки яких, було вилучено під час обшуку, згідно витягу бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» перебували та перебувають за кордоном, що унеможливлює виконання останніми своїх трудових обов’язків, однак яким згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області здійснювалась нарахування та виплата заробітної плати.

Також, свідки зазначили, що після їх фіктивного працевлаштування та відкриття банківських рахунків у відділеннях ПАТ «Альфа-Банк», банківські картки для нарахування та виплати заробітної плати були передані для майстрів виробничих дільниць. Однак, для з’ясування особи яка здійснює використання карткових рахунків та зняття грошових коштів по фіктивно працевлаштованим працівникам в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання копії інформації про особу яка здійснювала зняття та заволодіння грошовими коштами осіб для яких здійснювалось нарахування заробітної плати як працівникам КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ».

01.03.2018 року слідчим СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси № 521/2044/18 отримано тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, зокрема, виписокщодо руху коштів по наступним картковим рахункам: 5168 0010 0442 0282, 5168 0010 0456 3511, 5168 0010 0454 4594, 5168 0010 0451 3631, 5168 0010 0861 0912, 5168 0010 0444 9992, 5168 0010 0445 6872, 5168 0010 0440 3122, 5168 0010 0440 9574, 5168 0010 0440 3551, 5168 0010 0442 5059.

Отриманим тимчасовим доступом встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось у відділеннях та банкоматах які належать ПАТ «Акціонерний банк «Південний», (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Враховуючи вищевикладене, у зв’язку із можливим порушенням КП «ЖКС» ЧЕРЬОМУШКИ» код ЄРДПОУ 35303278, вимог трудового законодавства та можливим зловживанням службовим становищем в органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в отриманні від посадових осіб ПАТ «Акціонерний банк «Південний», (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що знаходиться за адресою:м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1,копії фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії даних про особу яка здійснювала зняття, переведення, здійснення розрахунку та використання наступних карткових рахунків: 5168 0010 0442 0282, 5168 0010 0456 3511, 5168 0010 0454 4594, 5168 0010 0451 3631, 5168 0010 0861 0912, 5168 0010 0444 9992, 5168 0010 0445 6872, 5168 0010 0440 3122, 5168 0010 0440 9574, 5168 0010 0440 3551, 5168 0010 0442 5059 у відділеннях та/або банкоматах які належать ПАТ «Акціонерний банк «Південний».

Інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб посадових осіб ПАТ «Акціонерний банк «Південний», (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що знаходиться за адресою:м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12017160470004060, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копії фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії про особу яка здійснювала зняття, переведення, здійснення розрахунку та використання наступних карткових рахунків: 5168 0010 0442 0282, 5168 0010 0456 3511, 5168 0010 0454 4594, 5168 0010 0451 3631, 5168 0010 0861 0912, 5168 0010 0444 9992, 5168 0010 0445 6872, 5168 0010 0440 3122, 5168 0010 0440 9574, 5168 0010 0440 3551, 5168 0010 0442 5059 у відділеннях та/або банкоматах які належать ПАТ «Акціонерний банк «Південний», що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До Малиновського районного суду м. Одеси від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, в якій він повністю підтримав доводи клопотання і просив суд його задовольнити. Також, слідчий в своєму клопотанні, зазначив, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у посадових осіб ПАТ «Акціонерний банк «Південний», (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у посадових осіб ПАТ «Акціонерний банк «Південний», (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_15, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18, ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19, старшому інспектору патрульної поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_20, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_22, оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві ОСОБА_23, а саме: до копії фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії про особу яка здійснювала зняття, переведення, здійснення розрахунку та використання наступних карткових рахунків: 5168 0010 0442 0282, 5168 0010 0456 3511, 5168 0010 0454 4594, 5168 0010 0451 3631, 5168 0010 0861 0912, 5168 0010 0444 9992, 5168 0010 0445 6872, 5168 0010 0440 3122, 5168 0010 0440 9574, 5168 0010 0440 3551, 5168 0010 0442 5059 у відділеннях та/або банкоматах які належать ПАТ «Акціонерний банк «Південний», які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Акціонерний банк «Південний», (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Надати можливість вилучити вище переліченому колу осіб з приміщення ПАТ «Акціонерний банк «Південний», (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, а саме: копії фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії про особу яка здійснювала зняття, переведення, здійснення розрахунку та використання наступних карткових рахунків: 5168 0010 0442 0282, 5168 0010 0456 3511, 5168 0010 0454 4594, 5168 0010 0451 3631, 5168 0010 0861 0912, 5168 0010 0444 9992, 5168 0010 0445 6872, 5168 0010 0440 3122, 5168 0010 0440 9574, 5168 0010 0440 3551, 5168 0010 0442 5059 у відділеннях та/або банкоматах які належать ПАТ «Акціонерний банк «Південний».

Представник ПАТ «Акціонерний банк «Південний», (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, зобов’язаний надати вище переліченому колу осіб тимчасовий доступ до копії фото, відео матеріалів на електронному та/або паперовому носії про особу яка здійснювала зняття, переведення, здійснення розрахунку та використання наступних карткових рахунків: 5168 0010 0442 0282, 5168 0010 0456 3511, 5168 0010 0454 4594, 5168 0010 0451 3631, 5168 0010 0861 0912, 5168 0010 0444 9992, 5168 0010 0445 6872, 5168 0010 0440 3122, 5168 0010 0440 9574, 5168 0010 0440 3551, 5168 0010 0442 5059 у відділеннях та/або банкоматах які належать ПАТ «Акціонерний банк «Південний», з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.03.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27.04.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський