Ухвала суду № 73116455, 02.04.2018, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/707/18

Провадження №1-кс/628/385/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 квітня 2018 року місто Куп’янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання Романової Н.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп’янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220370000046 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

29.03.2018 слідчий СВ Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2018 до Куп’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області з Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали перевірки щодо можливих неправомірних дій державного виконавця міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Куп’янському, Шевченківському районах та місту Куп’янськ ОСОБА_3, яка у квітні 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, зняла арешт з рахунків ПАТ «Куп’янський машинобудівний завод», в результаті чого керівництвом зазначеного підприємства кошти у сумі 100 тисяч гривень, які було передбачено використати для погашення боргів по державним зобов’язанням, було переведено на інші рахунки та в подальшому привласнено, що призвело до заподіяння збитків на суму 100 тисяч гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018 за №12018220370000046 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364 КК України.

В рамках здійснення оперативного супроводження кримінального провадження №12018220370000046 Куп’янським МРВ УСБУ в Харківській області надана інформація щодо рахунків ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод», через які можливо були переказані кошти, отримані злочинним шляхом. Це рахунок №2604371691 та рахунок №26001553349, відкриті в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_4 Аваль» (скорочена назва АТ «ОСОБА_4 Аваль»).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що дійсно ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод» має відкриті розрахункові рахунки в АТ «ОСОБА_4 Аваль» №2604371691 та №26001553349.

Таким чином, для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: підтвердження чи спростування законності дій службових осіб Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Куп’янському, Шевченківському районах та м.Куп’янськ Головного територіального управління юстиції у Харківській області під час примусового виконання виконавчих проваджень, в яких боржником було ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод», необхідна інформація про розрахункові рахунки ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод», відкриті АТ «ОСОБА_4 Аваль» №2604371691 та №26001553349 та проведені через вказані рахунки операції з 00:01 год. 01.02.2017 до 23:59 год. 31.12.2017 через зазначені банківські рахунки, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль» (01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9), до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор Мельник І.П. надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з’явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений, що підтверджується рапортом слідчого. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220370000046 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364КК України, слідчим Куп’янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 внесено відомості про те, що 04.01.2018 до Куп’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області з Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали перевірки щодо можливих неправомірних дій державного виконавця міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Куп’янському, Шевченківському районах та місту Куп’янськ ОСОБА_3, яка у квітні 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, зняла арешт з рахунків ПАТ «Куп’янський машинобудівний завод», в результаті чого керівництвом зазначеного підприємства кошти у сумі 100 тисяч гривень, які було передбачено використати для погашення боргів по державним зобов’язанням, було переведено на інші рахунки та в подальшому привласнено, що призвело до заподіяння збитків на суму 100 тисяч гривень (а.с.5,6).

Досудовим розслідуванням в ході допиту свідка ОСОБА_5, який з 12.12.2016 є генеральним директором ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод» встановлено, що у 2017році на підприємство надійшло повідомлення від державної виконавчої служби про накладення арешту на рахунки підприємства, відкриті в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», у зв’язку з наявністю заборгованості, у зв’язку з чим в терміновому порядку ним було вирішено питання про погашення заборгованості перед Пенсійним фондом у сумі 161тис.грн. та подано заяву до відділу державного виконавчої служби про зняття арешту з банківських рахунків.

Крім того, в ході досудового розслідування в рамках здійснення оперативного супроводження кримінального провадження №12018220370000046 Куп’янським МРВ УСБУ в Харківській області надана інформація, що ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод» має рахунок № НОМЕР_1 та рахунок № 26001553349, відкриті в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_4 Аваль» (скорочена назва АТ «ОСОБА_4 Аваль») (а.с.10).

За інформацією Салтівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області від 30.01.2018 відповідно до Єдиного банку даних – юридичних осіб про відкриті розрахункові рахунки ПрАТ «Куп’янський машзавод» (00372307) має рахунки: № НОМЕР_1 та № 26001553349, відкриті відповідно 26.01.2017 від 12.01.2017 у Акціонерному товаристві «ОСОБА_4 Аваль» у м.Києві (а.с.9).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: підтвердження чи спростування законності дій службових осіб Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Куп’янському, Шевченківському районах та м.Куп’янськ Головного територіального управління юстиції у Харківській області під час примусового виконання виконавчих проваджень, у яких боржником значиться ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод», необхідна інформація про розрахункові рахунки ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод», відкриті АТ «ОСОБА_4 Аваль» № НОМЕР_1 та № 26001553349 та проведені через вказані рахунки операції з 00:01 год. 01.02.2017 до 23:59 год. 31.12.2017, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль» та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з’ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп'янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Куп’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 або за його дорученням інспектору РСС Куп’янського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації про рахунки ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод», відкриті в АТ «ОСОБА_4 Аваль» №2604371691 та №26001553349, та документів про операції, які були проведені з 00:01 год. 01.02.2017 до 23:59 год. 31.12.2017 через зазначені банківські рахунки, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль» (01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9).

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 Аваль» (01011, м.Київ, вул.Лєскова, 9, тел.0442853231), в особі Харківської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» (61166, м.Харків, вул.Новгородська,11, тел.0577158150), надати слідчому СВ Куп’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 або за його дорученням інспектору РСС Куп’янського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_6 на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів на рахунках ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод», відкритих в АТ «ОСОБА_4 Аваль» № НОМЕР_1 та № 26001553349 та операції, які були проведені з 00:01 год. 01.02.2017 до 23:59 год. 31.12.2017 через зазначені банківські рахунки, а також копії документів про накладення та зняття арешту з вказаних рахунків.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз'яснити ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.М.Демченко