Ухвала суду № 73115486, 02.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15398/17

н/п 1-кс/640/2724/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2018 р. слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова Колесник С.А. при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000151 від 10.02.2017 за ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, 29.03.2018 року звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області, молодшим радником юстиції ОСОБА_2, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль» МФО 350589, розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Новгородська, 11, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, який належать ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, матеріалів юридичної справи, копії паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про 1Р адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2. документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахункамщ оригіналів: корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує,що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017 за номером 12017220000000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, займаючи упродовж квітня-червня 2017 року посаду голови Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської області, у зв’язку з чим, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з директором підрядної організації -- ТОВ «Долеман» - ОСОБА_6, вчинив розтрату бюджетних грошових коштів за наступних обставин.

Відповідно до рішення Коротичанської селищної ради № VII/1-20 від 12.11.2015 ОСОБА_5 затверджений головою виконавчого комітету Коротичанської селищної ради та відповідно до регламенту вказаної ради є головною посадовою особою територіальної громади селища, який здійснює свої повноваження на постійній основі протягом чотирьох років з моменту обрання.

Так, ОСОБА_5, на початку квітня 2017 року (більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), діючи умисно всупереч вищевказаних вимог законодавства України, перебуваючи в с. Коротич, з корисливих мотивів, з метою розтрати коштів місцевого бюджету Коротичанської селищної ради, вступив в попередню злочинну змову з директором підрядної організації - ТОВ «Долеман» ОСОБА_6, розробивши злочинний план, відповідно до якого вказані службові особи, діючи всупереч інтересів служби з метою незаконного збагачення повинні були упродовж 2017 року укладати договори про. нібито, надання послуг з планування доріг в с. Коротич, до яких у подальшому долучати завідомо підроблені акти виконаних робіт з недостовірними відомостями про, начебто, виконання робіт, що фактично не виконувались, з подальшою передачею вказаних договорів та актів до органів Державного казначейства України з метою реєстрації за вказаними удаваними правочинами фактично неіснуючих зобов’язань Коротичанської селищної ради перед ТОВ «Долеман» з наступним перерахуванням грошових коштів та відповідно заволодінням ними після отримання з казначейських рахунків.

Як вказує слідчий, 03.04.2017 в денний час доби, ОСОБА_5 10.В., перебуваючи в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, уклали договір № 3 між Коротичанською селищною радою в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Долеман» в особі ОСОБА_6. відповідно до якого останнє зобов'язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в сел. Коротич по вулицям ОСОБА_7, Східній, Каштановій, а саме: «планування дороги. КДК 021:2015- 45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт», на суму 49 900 гривень. Вказаний договір, цього ж дня, підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_6, як службовими особами Коротичанської селищної ради та ТОВ «Долеман», їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.

Після цього, перебуваючи 06.04.2017 в денний час доби. в смт. Коротичі, склали акт виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 додоговору № 3 від 03.04.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про, нібито, виконання робіт на суму 49 900 гривень, що фактично не виконувались. У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписали вказаний акт від імені Коротичанської селищної ради та ТОВ «Долеман» відповідно, завіривши недостовірні відомості своїми підписами та засвідчили їх відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.

У подальшому ОСОБА_5 07.04.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, спрямував завідомо підроблені документи: договір № 3 від 03.04.2017, до Управління Державної казначейської служби України у Харківському районі Харківської області, де внаслідок зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем, були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов’язання Коротичанської селищної ради перед ТОВ «Долеман» на суму 49 900 гривень та 10.04.2017 за платіжним дорученням № 197 з рахунку Коротичанської селищної ради № 35416008052812, відкритому в ТУ ДКСУ у Харківській області (МФО 851011), на рахунок ТОВ «Долеман» № 26001606507400, відкритий в AT «Укрсиббанк» (МФО 351005). перераховані грошові кошти місцевого бюджету Коротичанської селищної ради в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на розтрату бюджетних коштів Коротичанскої селищної ради, ОСОБА_5, 06.07.2017, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, уклали договір № 24 між Коротичанською селищною радою в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Долеман» в особі ОСОБА_6, відповідно до якого останнє зобов'язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в сел. Коротич по вулиці: Польовій, Соборні. Шкільній, Вишневій, Маяковського від № 3 до № 56, а саме: «планування дороги. КДК 021:2015-45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт» на суму 49 900 гривень. У подальшому вказаний договір підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_6, як службовими особами Коротичанської селищної ради та ТОВ «Долеман» та їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб. За вказаним договором, 09.06.2017 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було складено акт виконаних робіт № 1, на суму 49 900 гривень, які фактично не виконувались.

Після чого, ОСОБА_5, 12.06.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, спрямував вищевказані завідомо підроблені документи до Управління Державної казначейської служби України у Харківському районі. Харківської області, де були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов'язання Коротичанської селищної ради перед ТОВ «Долеман» на суму 49 900 гривень та 14.06.2017 за платіжним дорученням № 350 з рахунку Коротичанської селищної ради № 35416008052812, відкритому в ГУ ДКСУ у Харківській області (МФО 851011), на рахунок ТОВ «Долеман» № 26001606507400, відкритий в AT «Укрсиббанк» (МФО 351005), незаконно перераховані, тим самим розтрачені шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_5, грошові кошти місцевого бюджету Коротичанської селищної ради в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, як зазначає слідчий, ОСОБА_5, будучи головною посадовою особою територіальної громади сел. Коротич головою Коротичанської селищної ради, діючи у період часу зп 03.04.2017 по14.06.2017, умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів територіальної громади селища, за попередньою змовою в групі з директором ТОВ «Долеман» ОСОБА_6, вчинив розтрату коштів місцевого бюджету Коротичанської селищної ради, спричинивши матеріальну шкоду в розмірі 99 800 гривень.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_6 свою причетність до вказаного кримінального правопорушення заперечує, та пояснює, шо зазначені у договорах роботи були фактично виконані субпідрядником - ФОП ОСОБА_4

Крім того, ОСОБА_6 пояснює, що 20.03.2017 та 03.05.2017 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Долеман» укладені договори оренди машин та механізмів, згідно яких ФОП ОСОБА_4 виконував роботи з планування доріг на вулицях, зазначених в договорах укладених між ТОВ «Долеман» та Коротичанської селищною радою Харківського району Харківської області.

Аналізом руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Долеман», відкритому в AT «Укрсиббанк», встановлено, що 10.04.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Долеман» Коротичанською селищною радою були перераховані грошові кошти в сумі 49 900,00 гривень з призначенням платежу «... послуги з використання техніки...», частина з яких була знята ОСОБА_8 готівкою в касі банку, а частина у сумі 15 000,00 гривень перерахована на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1, відкритий в ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль». Крім того, 14.06.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Долеман» Коротичанською селищною радою були перераховані грошові кошти в сумі 49 900,00 гривень з призначенням платежу «... послуги використання техніки...», які 28.07.2017 були перераховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1, відкритий в ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль».

З договорів, укладених між ТОВ «Долеман» та ФОП ОСОБА_4 вбачається, що грошові кошти за вказаними договорами були перераховані з розрахункового рахунку ТОВ «Долеман» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_3 відкритий в ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль» МФО 350589 № НОМЕР_1.

На підставі викладеного, як зазначає слідчий. під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти отримання на рахунки ФОП ОСОБА_4 від ТОВ «Долеман» грошових коштів за виконання робіт за договором оренди.

Вказана інформація, є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв’язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи, чекові книжки та корінці чекових книжок на зняття готів, заяв на видачу готівки, а також виписки про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2 № НОМЕР_1, відкритий в ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль», за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Також, слідчий вказав, що дані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль» МФО 350589, розташованого за адресою: м. Харків вулиця Новгородська. 11, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий в судове засідання не з'явився, 02.04.2018 надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, неприбуття представника ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000151 від 10.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль» МФО 350589, розташованого за адресою: м. Харків вулиця Новгородська. 11, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12017220000000151 від 10.02.2017 за ч.3 ст.191 КК України, – задовольнити.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ речей і документів, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, який належать ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2. а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, матеріалів юридичної справи, копії паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про 1Р адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2. документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками оригіналів: корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017, що перебувають в ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль» МФО 350589, розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Новгородська, 11,

Зобов’язати представника ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль» МФО 350589, розташованого за адресою: м. Харків, вулиця Новгородська, 11, надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ речей і документів, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1, який належать ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2. а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки, матеріалів юридичної справи, копії паспортів, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про 1Р адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2. документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками оригіналів: корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, копій документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017,

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.05.2018 року.

Роз’яснити представнику ХОД AT «ОСОБА_3 Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.