Ухвала суду № 73112930, 02.04.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/402/18

Провадження № 1-кс/324/98/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Божко В.О., за участю слідчого Мащенко І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080320001919 10 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу Семененко Т.О.

У клопотанні ставиться питання про зобов'язання ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д) надати посадовим особам СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виговлення з них копій, а саме: виписки по рахунку грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; IP-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку НОМЕР_1 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку НОМЕР_1 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) Інтернет-банкінг «Приват24»; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період з 05 грудня 2013 року по 25 грудня 2013 року; копії документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку НОМЕР_1, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що 10 грудня 2013 року приблизно о 13.30 годині невідомий чоловік, знаходячись у невстановленому місці, подзвонив на стаціонарний телефон ОСОБА_3 за номером НОМЕР_2 та сказав, що її брат знаходиться у міліції і для його звільнення необхідно заплатити гроші в сумі 4000 грн., які попросив перерахувати на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, в результаті чого, шляхом обману, заволодів її грошима у сумі 4000 грн.

10 грудня 2013 року СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області були внесені відомості до ЄРДР за №12013080320001919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 10 грудня 2013 року приблизно о 13.30 годині їй на стаціонарний телефон за номером НОМЕР_2 хтось подзвонив. На телефонний дзвінок відповіла її мати ОСОБА_4, так як потерпіла на той час знаходилася на вулиці. Коли ОСОБА_3 зайшла до будинку, мати повідомила, що брат потерпілої ОСОБА_5 комусь розбив ноутбук та мобільний телефон, і після цього слухавку взяла сама потерпіла. Чоловік, який розмовляв з потерпілою по телефону, представився слідчим та повідомив, що її брат, при цьому назвав його повні анкетні дані та місце, де він працює, комусь розбив ноутбук та мобільний телефон, а також назвав статтю, покарання за якою від 3 до 6 років позбавлення волі. Після цього невідомий чоловік сказав, що для того, щоб брат потерпілої уникнув покарання, їй необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 4000 грн. на розрахунковий рахунок, на що потерпіла погодилася. Після цього невідомий чоловік назвав ОСОБА_3 номер свого мобільного телефону, а саме НОМЕР_3, а також розрахунковий рахунок, на який потерпіла повинна буде перерахувати кошти: НОМЕР_4, при цьому зазначив, що після того, як потерпіла перерахує грошові кошти, вона повинна буде зателефонувати йому на даний номер. Потерпіла взяла грошові кошти у сумі 4000 грн. та направилася до відділення «ПриватБанку», яке розташоване у м.Пологи Запорізької області по пров.Водопровідний. Приблизно о 14.30 годині вона перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на вищезазначений рахунок, про що їй видали фіскальний чек. Після цього ОСОБА_3 зателефонувала на номер НОМЕР_3 та повідомила, що вона перерахувала грошові кошти. Проте, невідомий повідомив, що цих грошей замало, так як її брат окрім того, що розбив ноутбук та мобільний телефон, ще когось побив і постраждалому загрожує інвалідність, і тому необхідно перерахувати ще 5000 доларів США, щоб її брат уник покарання. Потерпіла сказала, що такої суми грошових коштів у неї не має, і після цього невідомий чоловік поклав слухавку. Після цього ОСОБА_3 зателефонувала своєму брату на мобільний телефон НОМЕР_5 і запитала у нього, де він знаходиться, на що останній відповів, що він вдома, до міліції він не потрапляв і з ним все гаразд.

Таким чином, зазначає слідчий у клопотанні, для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного криміінального провадження, а також з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні №12013080320001919 та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 05 грудня 2013 року по 25 грудня 2013 року, у зв'язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв'язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий Мащенко І.А. підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні слідчого, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження №12013080320001919 від 10 грудня 2013 року; копії паспорта громадянки України ОСОБА_3 (а.с.8); копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 14 грудня 2013 року (а.с.9); копії чеку ПАТ КБ «ПриватБанк» від 10 грудня 2013 року (а.с.10) вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним посадовим особам публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського,1-Д) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему В’ячеславовичу, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Броуну Євгенію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виговлення з них копій, а саме: виписки по рахунку грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; IP-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку НОМЕР_1 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку НОМЕР_1 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) Інтернет-банкінг «Приват24»; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період з 05 грудня 2013 року по 25 грудня 2013 року; копії документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку НОМЕР_1.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О.Кацаренко