Ухвала суду № 73111167, 02.04.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5410/18

1-кс/417/112/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2018 р. с. Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е, за участю секретаря судового засідання Колеснік В.В., прокурора Скиртача О.М., слідчого – Меженської Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018131580000030 від 28.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області зазначає, що на вимогу вказаних співробітників Біловодського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», 27.03.2018, 14.55 хвилин, під час особистої зустрічі, на пл. Торгова м. Старобільськ Луганської області, ОСОБА_2 передав грошові кошти в сумі 21 000 грн. ОСОБА_3, який підтвердив факт отримання неправомірної вигоди для подальшого розподілення між співробітниками Біловодського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», з якими перебуває у змові.

28.03.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

27.03.2018, під час проведення огляду місця події на пл. Товарна, м. Старобільськ Луганської області, у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено його власні грошові кошти в сумі 31 664 грн., мобільний телефон Xiaomi, IMEI1:866001039619821, IMEI2: 866001039619839, з SIM-картою оператора «MTC», мобільний телефон SAMSUNG GT-E1080I, IMEI1:35455404001910/0 з SIM-картою оператора «Vodafone», мобільний телефон NOKIA RM-1011, IMEI1: 356477062818166, IMEI2356477062818174 з SIM-картою оператора «Vodafone», печатка з написом: Україна Інженер-проектувальник реєстраційний №10204 ОСОБА_3 Саморегулівна організація у сфері архітектурної діяльності Всеукраїнська громадська організація Гільдія проектувальників будівництва Атестаційна архітектурно-будівельна комісія Кваліфікаційний сертифікат Серія АР №011476, печатка з написом ТОВ «Укренергобуд-2017» ідентифікаційний код 41543741, Луганська область Україна, аркуш паперу формату А4 з написом «Паспорт на прибор защитный релейный ПЗР Харьков 2016», аркуш паперу формату А4 з написом «Акт №4 здачі-приймання проектних, вишукувальних та додаткових робіт за договором №290517/04», аркуш паперу формату А4 з написом «Анкета для руководителя», зарплатна банківська карта «Ощадбанк №5167490073975691, строк дії 06/20 на ім’я ОСОБА_3 ОСОБА_3, золота картка для виплат Приватбанк №5168742707423749, строк дії 06/21, банківська карта Укрсиббанк №5582592100106815, строк дії 12/18, на ім’я ОСОБА_4, банківська карта Ощадбанк №9804409993240805, строк дії 06/20 на ім’я ОСОБА_5, банківська карта Ощадбанк №9804409994957191, строк дії 06/20 на ім’я ОСОБА_6, аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом (план-схема), карти пам’яті SAMISK 8GB, Take MS 1,93 ГБ, Vericco 08 Vanderer, аркуш паперу формату А4 з написом «Лічильник електричної енергії трифазний Torgrids 1020.120A/4T +», аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом (чернетка), заява про вклад «Депозитна лінія» до договору комплексного банківського обслуговування, укладеного між АТ «ОСОБА_7 Аваль» та клієнтом в 2 екземплярах, картка із зразками підписів і відбитка печатки в 2 екземплярах, аркуш паперу формату А4 з написом: «Информация по жилому 5-ти этажному дому по адресу ул. Освободителей, 55А», аркуш паперу формату А4 з написом: «Информация по жилому 9-ти этажному дому по адресу ул. Строителей, 30, папка швидкозшивач з Робочим проектом: «Капитальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Победа, Луганська область, вул. Широка, Озерна, Верхня, Яблунева, Гагаріна №2017-02-ЕЗ», папка швидкозшивач. Яка містить Робочий проект «Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Центральній, Молодіжній, Зеленій, Лісній сел. Побєда Новоайдарського району Луганської області», витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, папка швидкозшивач «Рабочий проект внешнего электроснабжения строй площадки по адресу: Луганская область, г. Кременная проул. Северный, 16», аркуш паперу формату А4 з особистими записами, план-схема «Термодатчик», картка платника податків ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, протоколи перевірки знань ТОВ «Укренергобуд-2017», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Укренергобуд-2017», чеки, рахунки на оплату, аркуш паперу формату А4, який містить напис: «Технический отче о проведении электрических измерений испытаний электрооборудования», паспорт ААНЗ 466559.200-16 ПС , договір №30-371-17, акт виконаних робіт (послуг) від 18.12.2017, аркуш паперу формату А4 «Коммерческая смета обьекта», додаткова угода №1 до договору про приєднання до електричних мереж ТОВ «Укркарбо» № УТ-18/9 від 07.03.2018. матеріали, які характеризують особу гр-на ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, зведений кошторис №1 на проектні роботи, робочий зошит з рукописним текстом на 24 аркушах, картонна папка, яка містить робочий проект по приєднанню до електричних мереж нежитлове приміщення за адресою: м. Кремінна, пров. Дружби, 7, пасажирські митні декларації.

Грошові кошти в сумі 31 664 грн., мобільний телефон Xiaomi, IMEI1:866001039619821, IMEI2: 866001039619839, з SIM-картою оператора «MTC», мобільний телефон SAMSUNG GT-E1080I, IMEI1:35455404001910/0 з SIM-картою оператора «Vodafone», мобільний телефон NOKIA RM-1011, IMEI1: 356477062818166, IMEI2356477062818174 з SIM-картою оператора «Vodafone», печатка з написом: Україна Інженер-проектувальник реєстраційний №10204 ОСОБА_3 Саморегулівна організація у сфері архітектурної діяльності Всеукраїнська громадська організація Гільдія проектувальників будівництва Атестаційна архітектурно-будівельна комісія Кваліфікаційний сертифікат Серія АР №011476, печатка з написом ТОВ «Укренергобуд-2017» ідентифікаційний код 41543741, Луганська область Україна, аркуш паперу формату А4 з написом «Паспорт на прибор защитный релейный ПЗР Харьков 2016», аркуш паперу формату А4 з написом «Акт №4 здачі-приймання проектних, вишукувальних та додаткових робіт за договором №290517/04», аркуш паперу формату А4 з написом «Анкета для руководителя», зарплатна банківська карта «Ощадбанк №5167490073975691, строк дії 06/20 на ім’я ОСОБА_3, золота картка для виплат Приватбанк №5168742707423749, строк дії 06/21, банківська карта Укрсиббанк №5582592100106815, строк дії 12/18, на ім’я ОСОБА_4 Анастасія, банківська карта Ощадбанк №9804409993240805, строк дії 06/20 на ім’я ОСОБА_5, банківська карта Ощадбанк №9804409994957191, строк дії 06/20 на ім’я ОСОБА_6, аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом (план-схема), карти пам’яті SAMISK 8GB, Take MS 1,93 ГБ, Vericco 08 Vanderer, аркуш паперу формату А4 з написом «Лічильник електричної енергії трифазний Torgrids 1020.120A/4T +», аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом (чернетка), заява про вклад «Депозитна лінія» до договору комплексного банківського обслуговування, укладеного між АТ «ОСОБА_7 Аваль» та клієнтом в 2 екземплярах, картка із зразками підписів і відбитка печатки в 2 екземплярах, аркуш паперу формату А4 з написом: «Информация по жилому 5-ти этажному дому по адресу ул. Освободителей, 55А», аркуш паперу формату А4 з написом: «Информация по жилому 9-ти этажному дому по адресу ул. Строителей, 30, папка швидкозшивач з Робочим проектом: «Капитальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Победа, Луганська область, вул. Широка, Озерна, Верхня, Яблунева, Гагаріна №2017-02-ЕЗ», папка швидкозшивач. Яка містить Робочий проект «Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Центральній, Молодіжній, Зеленій, Лісній сел. Побєда Новоайдарського району Луганської області», витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, папка швидкозшивач «Рабочий проект внешнего электроснабжения строй площадки по адресу: Луганская область, г. Кременная проул. Северный, 16», аркуш паперу формату А4 з особистими записами, план-схема «Термодатчик», картка платника податків ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, протоколи перевірки знань ТОВ «Укренергобуд-2017», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Укренергобуд-2017», чеки, рахунки на оплату, аркуш паперу формату А4, який містить напис: «Технический отче о проведении электрических измерений испытаний электрооборудования», паспорт ААНЗ 466559.200-16 ПС , договір №30-371-17, акт виконаних робіт (послуг) від 18.12.2017, аркуш паперу формату А4 «Коммерческая смета обьекта», додаткова угода №1 до договору про приєднання до електричних мереж ТОВ «Укркарбо» № УТ-18/9 від 07.03.2018. матеріали, які характеризують особу гр-на ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, зведений кошторис №1 на проектні роботи, робочий зошит з рукописним текстом на 24 аркушах, картонна папка, яка містить робочий проект по приєднанню до електричних мереж нежитлове приміщення за адресою: м. Кремінна, пров. Дружби, 7, пасажирські митні декларації, вилучено в ході проведення огляду місця у ОСОБА_3 від 27.02.2018 визнані речовим доказом, так як мають у цьому кримінальному провадженні значення речового доказу для забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_3, відповідно до ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий Меженська Д.С. наполягала на задоволенні клопотання.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню частково у зв’язку з наступним.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Одним із процесуальних джерел доказів, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є речові докази.

Стаття 167 КПК України встановлює підстави для тимчасового вилучення майна, яке може вилучатися до вирішення питання про арешт такого майна або його повернення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Таким чином, з метою забезпечення виконання можливого покарання, яке передбачене ч. 4 ст. 368-3 КК України, а саме позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, являється доцільним накласти арешт на грошові кошти в сумі 31 664 грн., мобільний телефон Xiaomi, IMEI1:866001039619821, IMEI2: 866001039619839, з SIM-картою оператора «MTC», мобільний телефон SAMSUNG GT-E1080I, IMEI1:35455404001910/0 з SIM-картою оператора «Vodafone», мобільний телефон NOKIA RM-1011, IMEI1: 356477062818166, IMEI2356477062818174 з SIM-картою оператора «Vodafone».

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на вказане, а також враховуючи, що грошові кошти в сумі 31 664 грн., мобільний телефон Xiaomi, IMEI1:866001039619821, IMEI2: 866001039619839, з SIM-картою оператора «MTC», мобільний телефон SAMSUNG GT-E1080I, IMEI1:35455404001910/0 з SIM-картою оператора «Vodafone», мобільний телефон NOKIA RM-1011, IMEI1: 356477062818166, IMEI2356477062818174 з SIM-картою оператора «Vodafone» в подальшому може бути вилучений в дохід держави для забезпечення виконання покарання за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368-3 України, виникла необхідність накладення арешту на вказаний мобільний телефон з метою заборони користуватися та розпоряджатися ними підозрюваному ОСОБА_3

В накладенні арешту на печатку з написом: Україна Інженер-проектувальник реєстраційний №10204 ОСОБА_3 Саморегулівна організація у сфері архітектурної діяльності Всеукраїнська громадська організація Гільдія проектувальників будівництва Атестаційна архітектурно-будівельна комісія Кваліфікаційний сертифікат Серія АР №011476, печатка з написом ТОВ «Укренергобуд-2017» ідентифікаційний код 41543741, Луганська область Україна, аркуш паперу формату А4 з написом «Паспорт на прибор защитный релейный ПЗР Харьков 2016», аркуш паперу формату А4 з написом «Акт №4 здачі-приймання проектних, вишукувальних та додаткових робіт за договором №290517/04», аркуш паперу формату А4 з написом «Анкета для руководителя», зарплатна банківська карта «Ощадбанк №5167490073975691, строк дії 06/20 на ім’я ОСОБА_3, золота картка для виплат Приватбанк №5168742707423749, строк дії 06/21, банківська карта Укрсиббанк №5582592100106815, строк дії 12/18, на ім’я ОСОБА_4, банківська карта Ощадбанк №9804409993240805, строк дії 06/20 на ім’я ОСОБА_5, банківська карта Ощадбанк №9804409994957191, строк дії 06/20 на ім’я ОСОБА_6, аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом (план-схема), карти пам’яті SAMISK 8GB, Take MS 1,93 ГБ, Vericco 08 Vanderer, аркуш паперу формату А4 з написом «Лічильник електричної енергії трифазний Torgrids 1020.120A/4T +», аркуш паперу формату А4 з рукописним текстом (чернетка), заява про вклад «Депозитна лінія» до договору комплексного банківського обслуговування, укладеного між АТ «ОСОБА_7 Аваль» та клієнтом в 2 екземплярах, картка із зразками підписів і відбитка печатки в 2 екземплярах, аркуш паперу формату А4 з написом: «Информация по жилому 5-ти этажному дому по адресу ул. Освободителей, 55А», аркуш паперу формату А4 з написом: «Информация по жилому 9-ти этажному дому по адресу ул. Строителей, 30, папка швидкозшивач з Робочим проектом: «Капитальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Победа, Луганська область, вул. Широка, Озерна, Верхня, Яблунева, Гагаріна №2017-02-ЕЗ», папка швидкозшивач. Яка містить Робочий проект «Будівництво мереж вуличного освітлення по вул. Центральній, Молодіжній, Зеленій, Лісній сел. Побєда Новоайдарського району Луганської області», витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, папка швидкозшивач «Рабочий проект внешнего электроснабжения строй площадки по адресу: Луганская область, г. Кременная проул. Северный, 16», аркуш паперу формату А4 з особистими записами, план-схема «Термодатчик», картка платника податків ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, протоколи перевірки знань ТОВ «Укренергобуд-2017», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Укренергобуд-2017», чеки, рахунки на оплату, аркуш паперу формату А4, який містить напис: «Технический отче о проведении электрических измерений испытаний электрооборудования», паспорт ААНЗ 466559.200-16 ПС , договір №30-371-17, акт виконаних робіт (послуг) від 18.12.2017, аркуш паперу формату А4 «Коммерческая смета обьекта», додаткова угода №1 до договору про приєднання до електричних мереж ТОВ «Укркарбо» № УТ-18/9 від 07.03.2018. матеріали, які характеризують особу гр-на ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, зведений кошторис №1 на проектні роботи, робочий зошит з рукописним текстом на 24 аркушах, картонна папка, яка містить робочий проект по приєднанню до електричних мереж нежитлове приміщення за адресою: м. Кремінна, пров. Дружби, 7, пасажирські митні декларації, вилучено в ході проведення огляду місця у ОСОБА_3 від 27.02.2018 необхідно відмовити, так як вони не мають ніякого відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України за яким підозрюється ОСОБА_3.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392 КПК України, ст. 368 КК України, слідчий суддя:

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018131580000030 від 28.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на особисте майно підозрюваного ОСОБА_3, а саме на: грошові кошти в сумі 31 664 грн., мобільний телефон Xiaomi, IMEI1:866001039619821, IMEI2: 866001039619839, з SIM-картою оператора «MTC», мобільний телефон SAMSUNG GT-E1080I, IMEI1:35455404001910/0 з SIM-картою оператора «Vodafone», мобільний телефон NOKIA RM-1011, IMEI1: 356477062818166, IMEI2356477062818174 з SIM-картою оператора «Vodafone», з метою заборони користуватися та розпоряджатися вказаним майном та речами підозрюваному ОСОБА_3.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали вручити прокурору, слідчому, захиснику та направити підозрюваному.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя А.Е. Дідоренко