Ухвала суду № 73107619, 28.03.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2355/18

Провадження № 1-кс/359/609/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до інформації

28 березня 2018 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячий Ю.В.при секретарі судового засідання Тоцькій К.О.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу Добривечір К.В., про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар», у кримінальному провадженні № 42017111100000294 від 06.11.2017, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір К.В. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар», а саме - роздруківки по номеру мобільного телефону НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2016 по 27.03.2018.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111100000294 від 06.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до можливої незаконної діяльності ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ - 41192807), службові особи якого протягом 2017 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - 36359583) з метою розкрадання державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 мало фінансово-господарські взаємовідносини на суму понад 4,3 млн., грн. з ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

Фактичні дані, які встановлені при виконанні доручень вказують на те, що вище зазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

Так, при виконанні доручень встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово господарської діяльності на підприємстві. Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на вказане підприємство службові особи ТОВ «Стройбуд 17» були перераховані кошти у розмірі 1 990 000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Допитаний керівник, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), який зазначив, що має безпосереднє відношення до діяльності вказаного підприємства, однак не надав відповіді на запитання, що стосуються фактичної діяльності вказаного підприємства з Головним управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583) та «ризиковими» постачальниками, а саме ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500). З метою отримання копій документів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносинах з вище вказаними контрагентами громадянину ОСОБА_4, було вручено запит у порядку ст.93 КПК України. Однак директором ТОВ «Стройбуд-17» було відмовлено у наданні документів посилаючись на ст.159 КПК України.

За допомогою бази даних ДФС України, а саме «Єдиного реєстру податкових накладних» встановити кінцевого виробника, продукції яку було поставлено: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), на адресу ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807) встановити не представляється можливим.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Стройбуд-17» у 2017 задекларували «ризикові» фінансово-господарські операції з ТОВ «Флікс» на суму 810 000 грн., ТОВ «Лідєр+» на суму 500 000 грн. ТОВ «Діенс ЛТД» на суму 824 000 грн., за нібито поставлені матеріали необхідні для будівництва та ремонту доріг про те купували тютюнові, горілчані вироби в асортименті, продукти харчування інше. Отримавши доступ до банківських рахунків вказаних підприємств встановлено, що взаєморозрахунків за нібито поставлений товар не було.

При проведенні аналізу банківських розрахункових рахунків ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807), встановлено що грошові кошти перераховані на ТОВ «Стройбуд -17» від бюджетних організацій в тому числі і від Головного управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), переводились в готівку, яка в подальшому поверталась посадовим особам, що розпоряджались ними за виключенням відсотків за конвертацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що організаторами злочинної схеми є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (користується телефоном за № НОМЕР_1), який є директор ТОВ «Гран Пром ЛТД», ТОВ «Френдс Iнтернешнл» (ЄДРПОУ 38404061) який за оперативною інформацією і є координатором конвертаційного центру, що конвертує кошти для підприємств реального сектору економіки в тому числі і Головному управлінню Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583) через посередника ТОВ «Стройбуд -17, його допомагає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: м. Київ який був директором ТОВ «Побут-Торг» у період проведення ризикових фінансово-господарських операцій (користується телефоном за НОМЕР_2), в подальшому дане підприємство перереєстроване на підставну особу яка допитана в рамках даного кримінального провадження та надала свідчення про непричетність до реєстрації/перереєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Побут-Торг».

Також встановлено, що ОСОБА_3 користується абонентським номером СІМ-картки НОМЕР_1 оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар». З метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення органом досудового розслідування для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, зобов'язане звернутися до суду для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар», а саме - роздруківка по номеру мобільного телефону НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3 має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без її отримання неможливо встановити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, а саме, роздруківки по номеру мобільного телефону НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір К.В. в судове засідання не з'явилася.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що протягом 2017 року службові особи ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «ДіенсЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ41065310), ТОВ «Грузторг» (ЄДРПОУ 40260886), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Грант Пром ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Стил Форт буд» (ЄДРПОУ41518956), ТОВ«Добробуд 11» (ЄДРПОУ 41272096), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Реконструкція 2016» (ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Стройбуд-17» зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з ГУ ЖКГ про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Бориспіль.

Дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017111100000294 від 06.11.2017.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар» про зв'язок абонента НОМЕР_1, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання має істотне значення для цього кримінального провадження.

Враховуючи те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до інформації та її подальше вилучення неможливо, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу Добривечір Катерині Володимирівні або за її дорученням заступнику начальника відділу ОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області капітану податкової міліції Силенку Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Бражніку Родіону Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар» юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, код ЄДРПУО 21673832, а саме - роздруківки з номеру мобільного телефону НОМЕР_1, за період часу з 01.01.2016 по 27.03.2018.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями: - адреси розташування та номери базових станцій (LAC, CID), які забезпечували зв'язок вищевказаного мобільного терміналу; ідентифікаційні ознаки абонентських номерів (№ сім-картки, IMSI) з якими був активований вищевказаний мобільний термінал; - типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, тощо), дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості абонентських номерів з якими був активований вказаний мобільний термінал під час сеансів зв'язку з іншими споживачами телекомунікаційних послуг; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались сеанси зв'язку (№ сім-картки, IMSI, IMEI); - відомості про власників абонентських номерів з якими був активований вищевказаний мобільний термінал при наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення, а саме до 27.04.2018.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Ю.В. Кабанячий