Ухвала суду № 73106931, 02.04.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/28/18

Провадження № 1-кс/234/1465/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частина)

02 квітня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійник О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійник О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції Олійник О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб банківської установи: Маріупольська філія ПАТ «Приватбанк» м. Маріуполь (МФО 335429), адреса реєстрації ПАТ «Приватбанк» м.Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнко С.Д., начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Дмитрієву І.С., старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Олійнику О.В., слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Курганській Ш.Я., старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Колікову М.М., старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Кононенку Ю.В. та/або за дорученням слідчого заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Топуху Р.В., старшому о/у ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Кулакову С.І., старшому о/у ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Зінченку О.О., старшому о/у ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Безкровному А.О. або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме:

по рахунках

№ НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий 30.04.2014;

№ НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 30.04.2014,

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, договорів на встановлення зазначеної системи, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з'єднання з системою клієнт-банк кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року, договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975) за період з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити до 02.05.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.04.2018 року.

Слідчий суддяД. Г. Костюков