Ухвала суду № 73104766, 28.03.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6426/18

Провадження №1-кс/127/3088/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Зубар Ірини Миколаївни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління НП у Вінницькій області старший лейтенант поліції Зубар Ірина Миколаївна звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017020000000528 від 30.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що що службові особи ПП «Вікторі-О» (код ЄДРПОУ 38815091, юридична адреса: Вінницька область, Крижопільській район, с. Городківка, вул. Пушкіна, 10), зловживаючи службовим становищем, шляхом складання завідомо неправдивих документів, а також внесення неправдивих відомостей до офіційних документів про проведення фінансово-господарських операцій з рядом фізичних осіб-підприємців, завдають шкоди державним інтересам.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП «Вікторі-О» займається виготовленням та експортом вугілля деревного. Згідно інформації Вінницької митниці ДФС ПП «Вікторі - О» протягом 2014-2017 рр. подано до митного оформлення в режимі «Експорт» 411 митних декларацій на загальну суму - 72 810 000 грн. Проведеними слідчими діями та оперативними заходами здобуто відомості про те, що службові особи ПП «Вікторі-О» для виготовлення вугілля деревного купують не обліковану лісо-продукцію у лісових господарствах на території Вінницької області за готівкові кошти без оформлення підтверджуючих первинних бухгалтерських документів. Після цього складають завідомо неправдиві документи, а також вносять неправдиві відомості до офіційних документів про ніби-то проведені фінансово-господарські операції з рядом фізичних осіб - підприємців, зокрема, про придбання послуг по випалюванню вугілля деревного, закупівлю лісоматеріалів та готової продукції - вугілля деревного. При цьому, у частини даних фізичних осіб - підприємців відсутні відповідні дозвільні документи, а також трудові ресурси для надання послуг по випалюванню вугілля деревного та реалізації лісоматеріалів, відсутні виробничо-складські приміщення, спеціально обладнані площі та виробничі потужності для випалювання вугілля деревного, його зберігання, транспортування та іншого майна, яке економічно необхідне для здійснення такої діяльності. А інша частина фізичних осіб - підприємців, з якими ніби-то мало господарські відносини ПП «Вікторі-О», взагалі не проводять і не проводили жодної діяльності і за наявною інформацією були зареєстровані умисно для прикриття незаконної діяльності ПП «Вікторі-О».

Так, протягом 2015-2017 років службові особи ПП «Вікторі-О» склали завідомо неправдиві документи, а також внесли неправдиві відомості до офіційних документів про ніби-то проведені фінансово-господарські операції з наступними суб'єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13).

Реєстраційні справи зазначених суб'єктів господарської діяльності знаходяться у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради.

Відомості, що містяться у вказаних реєстраційних справах, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, для з'ясування обставин реєстрації ПП «Вікторі-О» та зазначених суб'єктів господарської діяльності (ким, коли, на підставі яких документів та за яких саме обставин здійснювалась така реєстрація).

Враховуючи, що у реєстраційних справах ПП «Вікторі-О» та зазначених вище суб'єктів господарської діяльності (фізичних осіб-підприємців), що перебувають у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради, оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Зубар Ірині Миколаївні або членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017020000000528 від 30.11.2017 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні Виконавчого комітету Вінницької міської ради (адреса: 21000, м. Вінниця, вул. Соборна,59, а саме реєстраційних справ наступних суб'єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), зареєстровано 26.07.2005, юридична адреса: АДРЕСА_10; ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), зареєстровано 09.02.2010, юридична адреса: АДРЕСА_9; ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3), зареєстровано 07.10.2016, юридична адреса: АДРЕСА_1; ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), зареєстровано 10.03.2004, юридична адреса: АДРЕСА_2; ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), зареєстровано 24.09.1999, юридична адреса: АДРЕСА_3; ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6), зареєстровано 04.12.2008, юридична адреса: АДРЕСА_13; ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7), зареєстровано 14.06.1994, юридична адреса: АДРЕСА_4; ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8), зареєстровано 11.06.2007, юридична адреса: АДРЕСА_11; ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9), зареєстровано 16.12.2015, юридична адреса: АДРЕСА_5; ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10), зареєстровано 18.06.2002, юридична адреса: АДРЕСА_6; ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11), зареєстровано 15.12.1998, юридична адреса: АДРЕСА_7; ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12), зареєстровано 12.10.2010, юридична адреса: АДРЕСА_8; ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13), зареєстровано 17.11.2004, юридична адреса: АДРЕСА_12

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя