Ухвала суду № 73100810, 12.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/1167/18

Провадження № 1-кс/201/1933/2018

УХВАЛА

Іменем України

12 лютого 2018 року м. Дніпро

Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1В,. погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017040000001197 від 26.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1В,. погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017040000001197 від 26.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що заступником начальника Управління поліції охорони в Дніпропетровській області Департаменту поліції охорони НП України, ОСОБА_3 при заповнені електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2015-2016 роки у п. 2.2 «інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» зазначено, що у нього є дружина гр. ОСОБА_4, а у п.8 «Корпоративні права» та п.9 «юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкти декларування або члени його сім'ї» було зазначено, що у суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цих розділах.

Згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, роздрукованого з офіційного сайту Міністерства юстиції України (https://onliiie.miniust.gov.ua/edr-search/) ОСОБА_4 входить до складу засновників вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» з розміром внеску до статутного фонду 279 510 гривень.

У графі 11 декларації ОСОБА_3 за 2016 рік (доходи, у тому числі подарунки) зазначено, що дружина ОСОБА_4 має дохід у сумі 733 934 гривень (заробітна плата).

У той же час ОСОБА_4 щорічно отримує дивіденди від діяльності ТОВ «Дніпропетровський гуманітарний університет», як засновник.

При цьому, під час проведення досудового розслідування у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (м. Дніпро, вул. Староказацька, 58) здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копій реєстраційної справи вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» (ідентифікаційний код юридичної особи 32495593) місцезнаходження юридичної особи: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Орловська, 1Б.

Згідно матеріалів реєстраційної справи «Дніпропетровський гуманітарний університет» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт ЕТ № 200700, виданий 2-м відділом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму 29 серпня 2009 року, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 на підставі заяви Загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» нотаріально завірено передала належну їй частину частки у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» у розмірі 70% вартістю 652 190,00 грн. на користь ОСОБА_5, паспорт серії АО № 195595, виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУДМС України в Дніпропетровській області 22.05.2014 року, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2.

В результаті такої передачі до ОСОБА_5 перейшли усі права та обов’язки учасника вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» пропорційно його частині частки в Статутному капіталі «Університету» у відповідності до Статуту «Університету» та чинного законодавства України.

Вказана заява стала підставою для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів Університету. Зареєстровано в реєстрі за № 1346.

Вказані нотаріальні дії вчинялись та посвідчувались приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 сьомого листопада 2016 року (07.11.2016).

Крім того, згідно матеріалів реєстраційної справи «Дніпропетровський гуманітарний університет» ОСОБА_7, паспорт АН214743, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 27 лютого 2004 року, місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_4 а, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, на підставі заяви Загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» подала нотаріально завірену заяву про вихід зі складу учасників вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» та передачу належної їй частки у статутному капіталі ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» у розмірі30 % вартістю 279 510 (двісті сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот десять) гривень 00 копійок, на користь ОСОБА_4, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, реєстраційній номер облікової картки платника податків НОМЕР_1.

Після реєстрації змін до установчих документів ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ОСОБА_7, втрачає своє право на будь-яку частку прибутку та інші дивіденди, отримані в результаті діяльності ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», а також інші немайнові та майнові права, пов'язані з діяльністю ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ».

В результаті такої передачі до ОСОБА_4 перейшли усі права та обов’язки учасників ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» у відповідності до статуту «Університету» та чинного законодавства України.

Вказані нотаріальні дії вчинялись та посвідчувались приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 третього серпня 2016 року (03.08.2016). Зареєстровано в реєстрі за № 869.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні та аналізі відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, з метою встановлення фактів, внесення недостовірних даних до декларації, поданої згідно із Законом України «Про запобігання корупції» особою, що підпадає під категорію суб’єктів декларування, що зобов’язані подавати декларацію щодо доходів до Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме ОСОБА_3

Вказані документи, що містять відповідну інформацію мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази.

Отримати інформацію в іншій спосіб, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог чинного законодавства, не виявляється за можливе.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6, клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення необхідно проводити без виклику вказаної особи, у володінні якої вони знаходяться, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 оголошено ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 грудня 2017 року по справі № 201/18185/17 провадження № 1-кс/201/11352/2017 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо оформлення та видачі заяви загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про передачу належної їй частини частки у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» у розмірі 70% вартістю 652 190,00 грн. на користь ОСОБА_5. (Зареєстровано в реєстрі за № 1346), на виконання якої нотаріус надала відповідь, згідно якої номенклатурою справ державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса не передбачено зберігання в архіві справ нотаріуса заяв про вихід зі складу учасників та будь-яких інших заяв, окрім заяв про виїз дітей за кордон..

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (49000, м. Дніпро, вул. Харківська, 8-а).

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1В,. прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2., дозвіл на проведення тимчасового доступу до приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (49000, м. Дніпро, вул. Харківська, 8-а), а саме, вилучити належним чином завірені копії документів: аркушів реєстру нотаріальних дій за 2016 рік приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо відображення в них відомостей (записів) про вчинення та оформлення:

- видачі заяви ОСОБА_7 загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» про вихід зі складу учасників та передачу належної їй частки у статутному капіталі у розмірі30 % вартістю 279 510 (двісті сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот десять) гривень 00 копійок на користь ОСОБА_4. (Зареєстровано в реєстрі за № 869).

- видачі заяви загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про передачу належної їй частини частки у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу «Дніпропетровський гуманітарний університет» у розмірі 70% вартістю 652 190,00 грн. на користь ОСОБА_5. (Зареєстровано в реєстрі за № 1346).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001197.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя М.П. Ходаківський