Ухвала суду № 73095887, 30.03.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/3078/18

Провадження № 1-кс/727/972/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Єнекюк Т.Г.

сторони кримінального провадження

прокурор - Руляков О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Рулякова О.В. про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018260000000158 від 23 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що у відповідності до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено сумнівні операції із застосування суб'єктів підприємницької діяльності із ознаками фіктивності. Зокрема, ТОВ «Лев Торг Груп» (код ЄДРПОУ 41281472, юридична адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 34) за період 15.01.2018 по 16.02.2018 проведено 16 сумнівних операцій на суму 4,07 млн. грн. із призначенням платежів «одержання або надання фінансової допомоги» та з подальшим обготівкуванням грошових коштів через рахунки фізичних осіб ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_5, що може бути пов'язано із ухиленням від сплати податків та завданням державі збитків такими діями.

Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ПАТ АКБ «Конкорд» повідомлено, що вищевказані операції зупинено у зв'язку із тим, що містить ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону та зазначено, що: «операція зупинена на підставі ч.1 ст.17 Закону, яка містить ознаки фінансового моніторингу. В операціях клієнта банк вбачає ознаки схемних кругових розрахунків, які відповідають перелікам критеріїв наведених листом НБУ, оскільки на користь клієнта надходять кошти від юридичної особи (ТОВ «Труяр» (40988134)), засновниками якої є особи, що являються кінцевими утримувачами коштів, як фінансова допомога на карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк».

Залишок на рахунку на момент зупинення фінансової операції - 254 743,09 грн.

Рішення про зупинення проведення фінансової операції, внесеної ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) продовжено до 30.03.2018 року, про що зроблено відповідний запис до реєстру №838 від 16.02.2018 року.

Зазначає, що вказані грошові кошти є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про виявлення схеми операцій, пов'язаних із безготівковим зарахуванням та подальшим зняттям готівкових коштів, через надання фінансової допомоги фізичним особам, з метою приховування джерел походження коштів, а також з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків та забезпечення можливого заявленого в майбутньому цивільного позову, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав частково, не підтримавши в частині зобов'язання установи банку надати відомості про залишок коштів на рахунку .

Оглянувши клопотання та додані доньо матеріали, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Як вбачається з клопотання, воно подано з порушенням вимог КПК України, оскільки подано прокурором Руляковим О.В. в межах досудового розслідування кримінального провадження №42018260000000158 від 24.03.2018р., однак згідно витягу з ЄРДР прокурор Руляков О.В. не є процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні і на підтвердження його повноважень жодного процесуального документу суду не надано. Також до матеріалів клопотання долучено витяг з ЄРДР, від 24.03.2018р., тоді як в самому клопотанні вказано що відомості внесено 23.03.2018р. під тим же номером.

Окрім цього до клопотання подані документи, в тому числі витяг з ЄРДР, які належним чином не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час як, як інформація , що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання та істотно впливає на висновки слідчого судді.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Рулякова О.В. про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018260000000158 від 23 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Рулякова О.В. про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018260000000158 від 23 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п»яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.