Ухвала суду № 73094342, 29.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1194/2018

Справа № 428/2148/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого 1-го відділення СВ 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції Власенка О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції Власенка О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2-го класу Трояном М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції Власенка О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2-го класу Трояном М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що Слідчим відділом УСБУ в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130000000150 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році невстановлені особи, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували в підрозділах терористичної організації «Луганська народна республіка» ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 28), яка здійснює діяльність, направлену на забезпечення та реалізацію серед суб'єктів господарювання єдиної політики терористичної організації в сфері автотранспортних пасажирських перевезень.

Згідно з матеріалами провадження до складу ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» увійшли суб'єкти господарювання, які займають понад 80 відсотків ринку пасажирських перевезень на території т.зв. «ЛНР» та є крупними платниками податків до її бюджету, чим сприяють діяльності терористичної організації «ЛНР».

Так, одним з основних членів ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» є ПП «Восток Транс Алчевськ» («Схід Транс Алчевськ») (код ЄДРЮО 60100050, ЄРДПОУ 34621401, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27), яке обслуговує на тимчасово непідконтрольній Уряду України території Луганської області ряд міжміських та міжнародних маршрутів. У 2014 році невстановлені особи зареєстрували ПП «Восток Транс Алчевськ» в незаконно утворених органах влади терористичної організації «ЛНР» та почали сплачувати податки до її бюджету.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, які є працівниками ПП «Восток Транс Алчевськ», керуючись корисливими мотивами, організовує та здійснює незаконні переправлення через Державний кордон України, а саме закриті пункти пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само у зворотньому напрямку.

Так, останніми у тимчасово непідконтрольних українській владі України м. Алчевськ, м. Луганськ, а також м. Харків та м. Київ створено агентства по продажу квитків, через які збираються організовані групи людей, яким необхідно потрапити з непідконтрольної Уряду України території Луганської області до м. Харкова та м. Києва чи навпаки. У подальшому за встановлену плату вказані групи людей, за допомогою автобусів ПП «Восток Транс Алчевськ», перевозяться територією РФ через недіючі пункти пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» до населених пунктів, розташованих на вищевказаних територіях.

16.02.2018 року під час обшуку автобусу марки «EOS 200L», державний номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_36 р.н.) та ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_37 р.н.) на 38 км траси «Харків-Щербаківка» Дергачівського району Харківської області, біля пункту пропуску «Гоптівка» ВПС «Дергачі» Харківського прикордонного загону, який рухався за маршрутом «Київ-Луганськ-Стаханов», виявлено у якості пасажирів 35 осіб, які використовують наступні мобільні телефонні номери:

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_3;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_4;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_5;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_6;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, НОМЕР_6;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, НОМЕР_9;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, НОМЕР_10;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, НОМЕР_11;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9, НОМЕР_13;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, НОМЕР_7;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11, НОМЕР_2;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_12, НОМЕР_8;

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_13, НОМЕР_12;

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_14, НОМЕР_14;

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_15, НОМЕР_15

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_16, НОМЕР_16

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_17, НОМЕР_19;

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_18, НОМЕР_20;

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_19, НОМЕР_21;

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_20, НОМЕР_22;

- ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_21, НОМЕР_23;

- ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_24;

- ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_23, НОМЕР_25;

- ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_24, НОМЕР_26;

- ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_25, НОМЕР_27;

- ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_26, НОМЕР_28;

- ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_27, НОМЕР_29;

- ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_28, НОМЕР_37

- ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_29, НОМЕР_31;

- ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_30, НОМЕР_32;

- ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_31, НОМЕР_33;

- ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_32, НОМЕР_34;

- ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_33, НОМЕР_34;

- ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_34, НОМЕР_35;

- ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_35, НОМЕР_36.

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення факту незаконного переміщення вищевказаних осіб через державний кордон України (пункт пропуску «Ізварине», робота якого зупинена) до РФ ОСОБА_5, ОСОБА_40 та іншими невстановленими особами.

Необхідно зазначити, що отримана інформація від операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ «ВФ Україна», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, та ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, що містять інформацію про телефонні дзвінки вищезазначених абонентських номерів, з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01.01.2017 року по 16.02.2018 року.

У судовому засіданні старший слідчий 1-го відділення СВ 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітан юстиції Власенко О.А. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130000000150 від 22.03.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація від операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентських номерів з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції Власенка О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2-го класу Трояном М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим 1-го відділення СВ 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Власенку Олексію Анатолійовичу та Бушному Олексію Олексійовичу, а також слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська, 15, та ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю їх копіювання, що містять інформацію про телефонні дзвінки мобільних абонентських номерів:

1) ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_13, НОМЕР_8, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25; НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36.

2) ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_2,

за період часу з 01.01.2017 року по 16.02.2018 року, а саме: до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань вищевказаних абонентських номерів, з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов