Ухвала суду № 73094281, 27.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/649/2018

Справа № 428/1084/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченка Є.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченка Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченка Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 12.10.2016 року до ЄРДР за №22016130000000227, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в травні 2016 року, згідно з рішенням Сєвєродонецької міської ради відділу освіти Сєвєродонецької міської ради було виділено бюджетні кошти в сумі 2,5 млн. грн. на проведення капітального ремонту покрівель Сєвєродонецьких загальноосвітніх шкіл (ЗОШ) №№ 8, 12 та 16.

Далі, в липні 2016 року між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради, в особі начальника ОСОБА_3, та ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26, прим. 22), в особі директора ОСОБА_4, було укладено договори:

- № 216 від 26.07.2016 на суму 574 776, 00 грн.;

- № 217 від 26.07.2016 на суму 101 522, 40 грн.;

- № 218 від 26.07.2016 на суму 1 351 706, 40 грн.

на проведення капітального ремонту покрівель Сєвєродонецьких загальноосвітніх шкіл (ЗОШ) №№ 8, 12 та 16. Роботи з капітального ремонту покрівель ЗОШ №№ 8, 12 та 16 закінчено у жовтні 2016 року та проведено розрахунки між відділом освіти Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «Таол», що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_3, що займає посаду начальника відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту покрівель ЗОШ №№ 8, 12 та 16 ТОВ «Таол» будь-яких документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів надано не було, що призвело до завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту покрівель ЗОШ №№ 8, 12 та 16. Крім того встановлено, що фактично роботи з капітального ремонту покрівель ЗОШ №№ 8, 12 та 16 було виконано ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, що є місцевими мешканцями та на ТОВ «Таол» ніколи не працювали.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Таол» ОСОБА_4 знаходиться в м. Києві, де займається продажем сільськогосподарської і спеціальної техніки. Фактичною фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Таол» також керує ОСОБА_11 та ОСОБА_12.

Далі, в липні 2016 року між відділом молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, в особі начальника ОСОБА_13, та ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26, кв. 22), в особі директора ОСОБА_4, було укладено договори, а саме:

- № 3 від 17.06.2016 на суму 253 600, 80 грн.;

- № 4 від 17.06.2016 на суму 309 130, 80 грн.

на проведення капітального ремонту покрівель одноповерхового адміністративного приміщення Льодового палацу спорту м. Сєвєродонецька та КДЮСШ № 2, в забезпечення яких на розрахунковий рахунок ТОВ «Таол» було перераховано грошові кошти на проведення капітального ремонту покрівель одноповерхового адміністративного приміщення Льодового палацу спорту м. Сєвєродонецька та КДЮСШ № 2.

Крім того, між КП «Житлосервіс «Світанок» (код ЄДРПОУ 32830821, юридична адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 115), в особі директора ОСОБА_14, та ТОВ «Таол», в особі директора ОСОБА_4, було укладено ряд договорів на проведення капітального ремонту покрівель багатоповерхових будинків.

У ході перевірки правомірності одержання ТОВ «Таол» бюджетних коштів, встановлено, що до витрат на будівництво включено вартість стеклоізолу, як основного будівельного матеріалу, яка, з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 19/113/9-191е від 14.03.2017 року, проведеної експертами Луганського НДЕКЦ МВС України, завищена на 25-70 %.

Згідно з висновком дослідження проведеного Управлінням по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області № 1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таол» пов'язаної з використанням коштів державних та комунальних підприємств Луганської області протягом 2016 року, встановлено, що в період з червня по грудень 2016 року ТОВ «Таол» уклало договори на здійснення капітальних ремонтів покрівель з КП «Житлосервіс «Світанок», відділом молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на загальну суму 6 586 497, 00 грн. З метою надання правомірності підстав для отримання коштів державних та комунального підприємств, ТОВ «Таол» здійснило включення до вартості виконаних робіт по ремонту покрівель вартість рубероїду на суму 3 412 481, 28 грн. (з ПДВ), що не підтверджується фактом реального його попереднього одержання від постачальників. Дохід, як економічну вигоду, одержаний злочинним шляхом, легалізовано посадовими особами ТОВ «Таол» при здійсненні фінансових операцій через суб'єктів первинного фінансового моніторингу ПАТ «Сбербанк», АТ «Таскомбанк», Акціонерний банк «Південний» шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс», ТОВ «Три-О-Сервіс», ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 18) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, відкрито рахунок № 26005053722878, на який ТОВ «Таол» здійснене перерахування грошових коштів на виконання умов договорів із закупівлі рубероїду, що відповідно до висновку дослідження проведеного Управлінням по боротьбі з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області № 1501/9/12-32-16-01-07 від 14.08.2017 року, не підтверджується фактом реального його попереднього одержання від постачальників, зокрема ТОВ «Сєвєр-в-сервіс».

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з наданням можливості їх вилучення, а саме: документів про рух грошових коштів ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» по рахунку № 26005053722878 за період часу з 22.02.2016 року по 31.03.2017 року.

У судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції Шевченко Є.І. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченка Є.І., вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 22016130000000227 від 12.10.2016 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченка Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Лілії Олексіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, заступнику начальника 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ 2-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Колпакову Денису Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ 2-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Шепілі Олегу Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 18), щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26005053722878 за період часу з 22.02.2016 року по 31.03.2017 року, з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26005053722878 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов