Ухвала суду № 73094164, 28.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/543/2018

Справа № 428/923/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Гасанова Д.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Гасанова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

30.01.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Гасанова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що в період 2016-2017 років посадові особи Хворостянівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Половинкинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Лиманської сільської ради (та с. Проїздне) Старобільського району Луганської області, Курячівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Верхньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Підгорівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Малохатської сільської ради Старобільського району Луганської області, Калмиковської сільської ради Старобільського району Луганської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності ПП ОСОБА_3, TOB «Антера», ПП «Петров і К», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» на території Луганської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що з жовтня 2016 року ПП «Петров і К», в особі його директора ОСОБА_4, уклало договори підряду з головами вищевказаних сільських рад на виконання робіт щодо реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» за рахунок бюджетних коштів, а саме встановлення опори елементів автономних вуличних світлодіодних ліхтарів на загальну вартість 5 780 000 грн.

Згідно з актами вартості устаткування, що було придбано ПП «Петров і К» встановлено, що вартість однієї одиниці з ПДВ склала: світлодіодний світильник 25 Вт, 2500 лм - 4 554 грн.; сонячний фотогальванічний модуль ALM-260P-60 (PLM-250P-60) - 10 350 грн.; контролер зарядки ASL 1524LD (ACM 2024Z-10A) - 1 932 грн.; акумуляторна батарея КWEIGHT KD 12-60 - 6 762 грн. Загальна вартість витрат склала 3 681 000 грн. з ПДВ, які були перераховані замовниками на рахунок підрядчика.

Згідно з пунктом 6.3.1 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013» поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. Згідно з пунктом 6.3.1 вказаної Настанови при розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках.

Водночас встановлено, що відповідно до даних мережі Інтернет (наприклад: https://avtonom.com.ua/) вартість сонячного фотогальванічного модуля ALM-260P-60 складає 4 285 грн. разом з ПДВ за 1 шт.; вартість контролеру заряду ASL 1524LD (наприклад: https:// http://altek.ua) складає приблизно 943 грн. разом з ПДВ за 1 шт; вартість контролеру заряду ACM 2024Z-10A (наприклад: https://prel.prom.ua) складає приблизно 421 грн.

Таким чином, ПП «Петров і К» умисно завищили вартість устаткування в актах вартості устаткування, що було придбано під час реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями», тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами сільських рад Старобільського району.

Згідно з інформацією, наданою ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області, ПП «Петров і К» (код 26522196) має відкриті в банківській установі AT «УкрСиббанк», МФО 351005, зареєстровано за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, наступні рахунки:

- 26009570694300 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 20.07.2015 року;

- 26058000074946 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 22.09.2016 року.

Таким чином, є підстави вважати, що перерахування грошових коштів за реалізацію програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями», що фінансувалося з бюджету сільських рад Старобільського району, могло здійснюватися на зазначені рахунки ПП «Петров і К».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів банківської установи АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, зареєстрованої за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ 26009570694300, 26058000074946 ПП «Петров і К» за період з 20.07.2015 року по 22.06.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити ці копії.

У судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції Гасанов Д.В. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Гасанова Д.В., вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130000000239 від 02.06.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Гасанова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Гасанову Джангіру Відаді огли, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Жиряді Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Лисенко Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Тітовій Анастасії Олександрівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Омельченко Сергію Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, старшому слідчому по ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Лілії Олексіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бабенку Віктору Михайловичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу ГВ БКОЗ ГУСБУ в Донецькій та Луганській області підполковнику Демченку Віталію Леонідовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, до інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ 26009570694300, 26058000074946 ПП «Петров і К», з можливістю їх копіювання, а саме до:

- анкети-заяви про відкриття рахунку 26009570694300 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 20.07.2015 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку 26009570694300 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 20.07.2015 року, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- анкети-заяви про відкриття рахунку 26058000074946 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 22.09.2016 року;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку 26058000074946 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 22.09.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов