Ухвала суду № 73094072, 26.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1141/2018

Справа № 428/2064/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанта Якутко Л.О., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанта Якутко Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2 класу Трояном М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

27.02.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанта Якутко Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2 класу Трояном М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017130000000182 від 03.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 листопада 2014 року на тимчасово окупованій території Луганської області політичним керівництвом терористичної організації «Луганська Народна Республіка» створено систему виконавчих органів влади, до складу яких увійшло т.зв. «Міністерство зв'язку та масових комунікацій ЛНР». До функцій вказаного незаконно створеного органу влади віднесено відпрацювання та реалізація «державної» політики, нормативно-правове регулювання, контроль та нагляд в сфері інформаційних технологій, електрозв'язку та поштового зв'язку, масових комунікацій та засобів масової інформації, надання послуг в сфері інформаційних технологій, зокрема в частині використання інформаційних технологій для формування інформаційних ресурсів для незаконно створених органів влади «ЛНР».

На виконання вказаних функцій посадовими особами так званого «Міністерства зв'язку та масових комунікацій ЛНР» у 2015 році створено так зване «Державне унітарне підприємство ЛНР «Єдиний програмний центр» (далі - ДУП «Єдиний програмний центр»), якому доручено здійснювати розробку та впровадження інформаційних ресурсів незаконно створених органів влади та силових структур терористичної організації «ЛНР», на яких розміщується пропаганда терористичної діяльності та ідеї відокремлення частини території України шляхом створення так званої «Луганської Народної Республіки».

Протягом 2015-2016 років посадовими особами ДУП «Єдиний програмний центр» розроблено та впроваджено програмне забезпечення для «Державного комітету податків та зборів ЛНР», «Міністерства юстиції ЛНР», «Міністерства фінансів ЛНР», «Фонду державного майна ЛНР», «Державного банку ЛНР», а саме: програмне забезпечення «Державний реєстр фізичних осіб - платників податків ЛНР», «Податкова звітність ЛНР», «Єдиний державний реєстр юридичних осіб ЛНР», «Реєстр та облік договорів оренди державного майна ЛНР», «Державний реєстр нотаріусів ЛНР». Крім того, створені офіційні сайти для так званих «Міністерств та відомств ЛНР», зокрема для так званих «МВС ЛНР», «МДБ ЛНР», «Міністерства фінансів ЛНР», «Народної міліції ЛНР», «Державного казначейства ЛНР», «Державного комітету податків та зборів ЛНР», «Міністерства юстиції ЛНР», тощо, на яких містяться відомості про штатну структуру, керівництво, положення, відеоматеріали зазначених т.зв. «Міністерств та відомств ЛНР».

За матеріалами кримінального провадження посадовими особами ДУП «Єдиний програмний центр» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (займає посаду керівника підприємства), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (займає посаду провідного спеціаліста з розробки програмного забезпечення), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 (займає посаду начальника відділу програмного забезпечення), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 (здійснює розповсюдження програмного забезпечення ДУП «Єдиний програмний центр» на території України).

Крім того, ОСОБА_3 в грудні 2014 році зареєстрована як фізична особа-підприємець (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) в Станично-Луганській об'єднаній державній податковій адміністрації (Міловському відділенні), основним видом економічної діяльності якої за КВЕД 62.01 є комп'ютерне програмування. Після цього, в 2015 році ОСОБА_3 укладено низку договорів з підприємствами, розташованими на контрольованій органами влади України частині Луганської області, на встановлення та технічне обслуговування програмного забезпечення.

Згідно з укладеними договорами оплата наданих послуг здійснюється щомісячно шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_2, відкритий в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795).

Крім цього, в рамках кримінального провадження допитано як свідка інженера абонентського відділу МКП «Сватівський водоканал», ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка повідомила, що в 2014 року МКП «Сватівський водоканал» придбало програмне забезпечення «Облік надання та сплати послуг» чи «ZKP» в ОСОБА_5 Зазначене програмне забезпечення передбачає забезпечення фізичних осіб водою. В базу вносяться відомості: ПІБ, серія, номер паспорту, субсидії, пільги (в тому числі учасників АТО), оплата за послуги, заборгованість. ОСОБА_7 зазначено, що установка програмного забезпечення здійснювалася шляхом віддаленого доступу, тобто спеціаліст не приїжджав. У разі виникнення проблем з програмним забезпеченням, ОСОБА_7 дзвонила ОСОБА_3, а остання шляхом віддаленого доступу вирішувала проблеми. Перерахування грошових коштів здійснювалося на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_2, відкритий в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795).

З метою встановлення об'єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення копій документів, які відображають відкриття та використання ОСОБА_3 банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб не виявляється можливим без отримання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, а саме: до інформації по розрахунковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу.

У судовому засіданні слідчий 2-го відділення СВ 3-го управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенант Якутко Л.О. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанта Якутко Л.О., вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 22017130000000182 від 03.08.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Разом з цим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 01.01.2015 року по 27.02.2018 року.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанта Якутко Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2 класу Трояном М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: Кременчуцькому Даніілу Ігоровичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Синельникову Андрію Ігоровичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Бібікову Артему Борисовичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Якутко Ліані Олександрівні, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Цимбалі Олегу Романовичу, Жеребку Андрію Анатолійовичу, Бушному Олексію Олексійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Кавуну Кирилу Геннадійовичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу та співробітникам слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 року по 27.02.2018 року, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3);

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунках, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

- договору та інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт- банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу операцій клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов