Ухвала суду № 73091433, 12.03.2018, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/1494/18

1-кс/214/300/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - Чернова Н.В., за участю секретаря судового засідання - Лєбєдєвої А.В., слідчого Норко Д.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Норко Д.Ю., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ІВАС ГРУП», погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Базалєвим В.Г., винесене по матеріалам досудового розслідування № 12017040750002768, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Норко Д.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ІВАС ГРУП», в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017040750002768 від 18.11.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування за вказаним фактом до кримінального провадження в якості потерпілого було залучено ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 який показав, що за період з 02.04.2012 по 19.04.2017 він перебував у трудових відносинах з ТОВ «ІВАС ГРУП» (код за ЄРДПОУ 35928047), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Магнітогорська 1-Б та за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує. При цьому, на підтвердження наданих свідчень, ОСОБА_5 було надано копію протоколу зборів ТОВ «ІВАС ГРУП» з питань заборгованості заробітної плати з додатками за підписами уповноважених осіб ТОВ «ІВАС ГРУП», що відображають суму заборгованості підприємства по виплаті заробітної плати перед останнім, яку на думку ОСОБА_5 ТОВ «ІВАС ГРУП» не виплачує умисно та безпідставно.

Крім того, в ході досудового розслідування за вказаним фактом, до кримінального провадження в якості потерпілого було залучено ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 який показав, що за в період з 02.07.2012 по 19.04.2017 він перебував у трудових відносинах з ТОВ «ІВАС ГРУП» (код за ЄРДПОУ 35928047), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Магнітогорська 1-Б та за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує. При цьому, на підтвердження наданих свідчень, ОСОБА_6 було надано копію протоколу зборів ТОВ «ІВАС ГРУП» з питань заборгованості заробітної плати з додатками за підписами уповноважених осіб ТОВ «ІВАС ГРУП», що відображають суму заборгованості підприємства по виплаті заробітної плати перед останнім, яку на думку ОСОБА_6 ТОВ «ІВАС ГРУП» не виплачує умисно та безпідставно.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що міститься в документації ТОВ «ІВАС ГРУП» (код за ЄРДПОУ 35928047), діючих (змінених, доповнених) в період з (станом на) 01.01.2016 по дату розгляду клопотання, що має суттєве значення у кримінальному провадженні та може бути використана як окремий доказ так і в сукупності з іншими відомостями посвідчити або спростувати обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: наказів про призначення на посади, переміщення (переведення) на посади, звільнення з посад службових (посадових) осіб ТОВ «ІВАС ГРУП», що здійснюють фінансово-економічну діяльність та (або) адміністративно-господарську функції пов'язані з управлінням та розпорядженням майном, а також здійснюють адміністративно-розпорядчі функції щодо керівництва трудовим колективом (найманими працівниками); посадових інструкцій службових (посадових) осіб ТОВ «ІВАС ГРУП», що здійснюють фінансово-економічну діяльність та (або) адміністративно-господарську функції пов'язані з управлінням та розпорядженням майном, а також здійснюють адміністративно-розпорядчі функції щодо керівництва трудовим колективом (найманими працівниками); статуту ТОВ «ІВАС ГРУП» та колективного договору ТОВ «ІВАС ГРУП»; протоколів загальних зборів трудового колективу ТОВ «ІВАС ГРУП» з питань заборгованості по виплаті заробітної плати, протоколів зборів засновників ТОВ «ІВАС ГРУП» з питань заборгованості по виплаті заробітної плати; відомостей на виплату заробітної плати та видаткових касових ордерів ТОВ «ІВАС ГРУП»; виписок за усіма банківськими рахунками ТОВ «ІВАС ГРУП».

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Норко Д.Ю. підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 12017040750002768 від 18.11.2017 (а.с. 4-5), в провадженні СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вказане кримінальне провадження за заявами ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній з 02.07.2012р. по 19.04.2017р. працював в ТОВ «ІВАС ГРУП», за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує, що також підтверджується протоколом зборів працівників ТОВ «ІВАС ГРУП» (а.с. 7-8).

Також, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній з 02.04.2012р. по 19.04.2017р. працював в ТОВ «ІВАС ГРУП», за час роботи на підприємстві, останнє заборгувало йому заробітну плату у сумі 72148 грн., яку до теперішнього часу безпідставно не виплачує, що також підтверджується протоколом зборів працівників ТОВ «ІВАС ГРУП» (а.с. 9-10).

Згідно відповіді на запит до Державної фіскальної служби України. Встановлено що ТОВ «ІВАС ГРУП» має відкриті рахунки у ПАТ "Державний ощадний банк України», ПАТ «УКРСИББАНК», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Перший український міжнародний банк» (а.с. 11).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ТОВ "ІВАС ГРУП», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація доступ до якої просить надати слідчий та яка знаходиться в ТОВ "ІВАС ГРУП» відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Норко Д.Ю. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Норко Д.Ю., старшому оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Павлію Є.В., оперуповноваженому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Голуб’ятнику С.О., слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Панчуку В.В. тимчасовий доступ до документів (з можливістю зняття копій) , що міститься в документації ТОВ «ІВАС ГРУП» (код за ЄРДПОУ 35928047), діючих (змінених, доповнених) в період з (станом на) 01.01.2016 по 07.03.2018, а саме: наказів про призначення на посади, переміщення (переведення) на посади, звільнення з посад службових (посадових) осіб ТОВ «ІВАС ГРУП», що здійснюють фінансово-економічну діяльність та (або) адміністративно-господарську функції пов'язані з управлінням та розпорядженням майном, а також здійснюють адміністративно-розпорядчі функції щодо керівництва трудовим колективом (найманими працівниками); посадових інструкцій службових (посадових) осіб ТОВ «ІВАС ГРУП», що здійснюють фінансово-економічну діяльність та (або) адміністративно-господарську функції пов'язані з управлінням та розпорядженням майном, а також здійснюють адміністративно-розпорядчі функції щодо керівництва трудовим колективом (найманими працівниками); статуту ТОВ «ІВАС ГРУП» та колективного договору ТОВ «ІВАС ГРУП»; протоколів загальних зборів трудового колективу ТОВ «ІВАС ГРУП» з питань заборгованості по виплаті заробітної плати, протоколів зборів засновників ТОВ «ІВАС ГРУП» з питань заборгованості по виплаті заробітної плати; відомостей на виплату заробітної плати та видаткових касових ордерів ТОВ «ІВАС ГРУП»; виписок за усіма банківськими рахунками ТОВ «ІВАС ГРУП».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Н.В. Чернова